Crypto-monnaie : les échanges de crypto en Corée du Sud ont fait l’objet d’une descente alors que les procureurs enquêtaient sur la fraude, le crash de Terraform
Des sociétés d’échange de crypto-monnaie en Corée du Sud ont été perquisitionnées dans le cadre de l’enquête sur la fraude et l’effondrement de Luna et Terra USD de Terraform. Le raid du mercredi 20 juillet a été ordonné par le bureau du procureur du district sud de Séoul.
Selon l’agence de presse Yonhap, une équipe d’enquêteurs a été envoyée dans les bureaux de sociétés d’échange de crypto et a saisi des enregistrements de transactions et d’autres documents. Même la principale société de cryptographie, Upbit, a également été perquisitionnée vers 17 heures hier. Les enquêteurs ont également fait irruption dans les bureaux d’autres échanges locaux.
L’opération a été ordonnée par un certain nombre de Luna, et les investisseurs de TerraUSD ont porté plainte contre Do Kwon, le fondateur et PDG de Terraform Labs, le créateur dudit stablecoin. Le co-fondateur de la société, Daniel Shin, est également inclus dans les nombreuses plaintes déposées en mai.
Les investisseurs ont accusé les fondateurs de Terraform Labs de fraude après que la société et la valeur de ses pièces se sont effondrées au début du mois. Les pertes dues à l’effondrement auraient atteint des milliards de won coréens.
CoinDesk a rapporté que les enquêteurs ont perquisitionné sept échanges cryptographiques coréens et huit autres bureaux cette semaine dans le cadre de l’enquête. Outre Upbit, Coinone et Bithumb sont les autres échanges majeurs qui ont été vérifiés par les officiers.
Les procureurs examineront tous les documents saisis pour voir si le fondateur de Terraform Labs est coupable d’avoir délibérément effondré Luna et Terra USD. La police a déjà gelé les actifs de l’entreprise en mai pour l’empêcher de détourner des fonds qui pourraient être de nature frauduleuse.
Pendant ce temps, le Korea Times a rapporté que le régulateur financier du pays, à savoir les services de surveillance financière, a trouvé des preuves d’activités de change suspectes à la Shinhan Bank et à la Woori Bank de Corée.
Les deux principales sociétés financières locales sont maintenant sur la sellette après qu’il a été découvert que certaines de leurs opérations de change suspectes étaient liées à certains échanges de crypto-monnaie. Cela aurait soulevé la possibilité d’activités de blanchiment d’argent ou de transactions de change illégales.
« Nous devons attendre que l’autorité termine son enquête et partage les résultats », a déclaré un responsable de la Woori Bank en réponse à la situation.