Comment repérer les escroqueries Bitcoin crypto-monnaie essayant de voler votre argent

À mesure que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies gagnent en popularité, il en va de même pour les opérations d’escroquerie liées à la cryptographie et les tentatives de phishing.

Alors que la croissance de Bitcoin a grimpé en flèche dans certains comptes bancaires, elle a également alimenté la croissance des opérations de fraude liées à la cryptographie.

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La FTC a rapporté que depuis octobre 2020, près de 7 000 personnes ont signalé des pertes de plus de 80 millions de dollars aux États-Unis en raison d’escroqueries par crypto-monnaie.

Ce nombre est environ 12 fois, soit 1 000 pour cent de plus que les pertes signalées au cours de la période de l’année précédente.

Voici quelques-uns des drapeaux rouges qui peuvent signaler une arnaque Bitcoin afin que vous puissiez protéger votre portefeuille crypto.

SE POSER EN AGENCE OU ENTREPRISE

Comme l’a noté Inverse, de nombreuses escroqueries par hameçonnage tenteront de se faire passer pour une agence gouvernementale ou une entreprise pour attirer votre attention.

Certains rapports à la FTC ont indiqué que les victimes ont été contactées par des escrocs se faisant passer pour la Social Security Administration et ont demandé de déposer de l’argent dans des guichets automatiques Bitcoin.

D’autres victimes ont perdu de l’argent à cause d’escrocs se faisant passer pour la société de crypto-monnaie Coinbase.

escroqueries au cadeau

Les escroqueries aux cadeaux se font souvent passer pour des célébrités ou des personnalités bien connues et demandent aux victimes d’envoyer du Bitcoin, promettant de renvoyer un montant beaucoup plus important.

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De nombreuses escroqueries publicitaires sont commercialisées sur les réseaux sociaux, tentant de se connecter via Facebook, Twitter ou Instagram.

Par exemple, les victimes ont déclaré avoir envoyé plus de 2 millions de dollars à des escrocs se faisant passer pour Elon Musk.

APPLICATIONS DE RENCONTRE

Certaines opérations frauduleuses ont même commencé à utiliser des applications de rencontres pour attirer des cibles potentielles.

Dans certains rapports, les escrocs se présenteraient comme un intérêt amoureux à longue distance partageant une nouvelle opportunité crypto.

Environ 20% de l’argent qui aurait été perdu à cause des escroqueries de rencontres au cours de l’année dernière concernait la crypto-monnaie.

FAUX SITES WEB

Une autre technique d’escroquerie répandue est celle des sites Web qui semblent être une nouvelle opération d’extraction de crypto-monnaie ou une nouvelle opportunité d’investissement.

Ces sites encouragent les investisseurs à virer de l’argent, offrant parfois des « paliers » d’investissement et promettant de meilleurs rendements.

Mais lorsque les utilisateurs tentent de retirer leur argent, ils ne peuvent pas et leur demandent d’entrer encore plus de crypto-monnaie.