Comment Binance contribue à renforcer la sécurité et la réputation de l’industrie de la crypto-monnaie

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À leurs débuts, les crypto-monnaies étaient largement utilisées sur les marchés du darknet pour des activités illicites, y compris sur le marché aujourd’hui disparu de Silk Road. Leur utilisation sur ces marchés a conduit à une réputation négative qui persiste à ce jour, même si la recherche montre que les activités illicites représentent moins de 1% de toutes les transactions cryptographiques.

Sur cette petite partie des transactions, la société d’analyse blockchain Chainalysis a découvert que l’écrasante majorité des crimes liés à la cryptographie sont constitués d’escroqueries. D’un autre côté, les monnaies fiduciaires dominent toujours les activités de blanchiment d’argent, avec des estimations de 1,6 billion de dollars par an de la part des Nations Unies.

Néanmoins, il existe toujours des activités criminelles impliquant des crypto-monnaies qui ne peuvent rester sans réponse. Les blockchains sont essentiellement des bases de données publiques consultables où tout le monde peut voir les transactions de tout le monde, il est donc très souvent possible de connecter des adresses spécifiques à des entités spécifiques avec suffisamment de fouilles.

Dans le cadre de l’engagement de Binance envers la santé et la durabilité de l’industrie de la crypto-monnaie, il s’est associé à des sociétés d’analyse de sécurité et de blockchain pour empêcher les mauvais acteurs de se livrer à des activités illicites et d’entacher la réputation de l’espace.

Le projet d’échangeur à l’épreuve des balles

L’année dernière, le principal échange de crypto-monnaie a lancé le projet Bulletproof Exchanger, destiné à empêcher les mauvais acteurs d’utiliser des entités à haut risque pour blanchir des gains mal acquis sur Binance ou d’autres échanges de crypto-monnaie.

Pour réussir, l’équipe Binance Sentry et sa branche d’analyse, l’équipe Security Data Science, développent des algorithmes formés sur les données historiques des attaquants pour aider à repérer les activités potentiellement malveillantes.

Les échangeurs à l’épreuve des balles sont des plateformes de crypto-monnaie qui peuvent être utilisées comme « points de retrait pour les opérations de crypto-monnaie liées à des crimes financiers et à d’autres fraudes », avec des politiques indulgentes de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Le projet Bulletproof Exchanger, en août 2020, a vu Binance analyser les données en collaboration avec la startup technologique réglementaire TRM Labs pour découvrir que ces échanges ont une proportion élevée de volumes de transactions liés à des catégories à haut risque telles que les activités liées au darknet et les piratages d’échange.

L’équipe de Binance Sentry s’est ensuite associée à la Cyber ​​Police d’Ukraine pour identifier et arrêter une organisation cybercriminelle responsable d’une campagne de ransomware et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en crypto-monnaies.

Lorsque ces groupes s’en tirent avec leur activité de blanchiment, ils ne se contentent pas d’encaisser : ils recyclent les fonds et les réinvestissent dans des infrastructures qui aident à poursuivre leurs opérations et à augmenter leurs gains mal acquis. La suppression de ces réseaux empêche de futures attaques.

Le démontage FANCYCAT

L’équipe de sécurité de Binance a depuis commencé à travailler avec les autorités internationales dans d’autres enquêtes, notamment le Cyber ​​Bureau de l’Agence nationale de police coréenne, les forces de l’ordre américaines, la Garde civile espagnole, l’Office fédéral de la police suisse, etc.

La coopération a conduit à l’arrestation d’un réseau cybercriminel prolifique connu sous le nom de FANCYCAT qui menait de multiples activités criminelles. Le groupe a distribué des cyberattaques, exploité un échangeur à l’épreuve des balles et blanchi de l’argent provenant d’opérations du darknet et de cyberattaques de grande envergure.

FANCYCAT était responsable de plus de 500 millions de dollars de dommages liés aux ransomwares et autres cybercrimes. Binance a réussi à identifier les opérations de FANCYCAT grâce à des capacités étendues de lutte contre le blanchiment d’argent et d’analyse, qui ont détecté une activité suspecte sur Binance.com.

Après l’avoir détecté, l’équipe de sécurité a identifié un réseau suspect et a travaillé avec TRM Labs et Crystal pour analyser l’activité en chaîne et mieux comprendre le cluster qu’il a trouvé. L’analyse a montré que FANCYCAT a aidé à blanchir des fonds provenant d’attaques de ransomware très médiatisées dans plusieurs juridictions.

Renforcer la sécurité et la réputation de Crypto

En fin de compte, le travail de Binance a conduit à l’identification et à l’arrestation éventuelle de FANCYCAT. Le travail de l’échange avec les organismes chargés de l’application des lois et d’autres entités a aidé à éliminer les criminels actifs du Web et à rendre l’espace plus sûr pour tout le monde.

Ces démontages ont également amélioré la réputation de l’espace. Alors qu’un petit pourcentage des transactions cryptographiques représente une activité criminelle, la répression à l’aide de la technologie blockchain et des mégadonnées montre que la cryptographie est sûre à utiliser et à adopter.