Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle équipe d’application de la cryptographie du DOJ

L’automne dernier, le ministère de la Justice a mis sur pied l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) pour enquêter et poursuivre l’utilisation criminelle de la crypto-monnaie, et il a depuis nommé Eun Young Choi comme son premier directeur.

La mission de l’équipe est « de s’attaquer aux enquêtes et poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie, en particulier les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent ».

Le NCET et sa mission sont apparus dans un contexte d’augmentation des cas de criminalité et de fraude liés à la crypto-monnaie. Le Cyber ​​​​Digital Task Force du DOJ a découvert dans son cadre d’application de la crypto-monnaie d’octobre 2020 qu’au moins 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie avaient été volés ou escroqués en 2018. Ce nombre a plus que doublé en 2019, avec plus de 4,5 milliards de dollars de crypto-monnaie perdus à cause du vol ou de la fraude.

Bien que la division criminelle ait déjà mené des enquêtes et des poursuites du DOJ liées à l’utilisation abusive de la crypto-monnaie par le biais de son initiative sur la monnaie numérique de la Section du blanchiment d’argent et de la récupération des actifs (MALRS), les conclusions du groupe de travail ont appelé à une plus grande portée des travaux d’application autour de la crypto-monnaie.

Par conséquent, le DOJ a formé NCET – une équipe transversale composée de talents du MLARS, de la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle et d’autres délégués de la division criminelle de divers bureaux d’avocats américains à travers le pays. Ensemble, cette équipe :

• Enquêter et poursuivre les cas de crypto-monnaie et d’utilisation abusive
• Élaborer des priorités stratégiques et identifier les domaines nécessitant une attention accrue dans les enquêtes et les poursuites liées à la crypto-monnaie
• Établir des relations avec les procureurs et procureurs américains adjoints axés sur la crypto-monnaie avec d’autres composants de litige du DOJ pour poursuivre les enquêtes et les poursuites en matière de crypto-monnaie
• Développer et entretenir des relations avec les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et internationaux qui enquêtent et poursuivent les cas de crypto-monnaie
• Former et conseiller les procureurs fédéraux et les organismes chargés de l’application de la loi dans l’élaboration de stratégies d’enquête et de poursuites
• Soutenir le partage d’informations et la coordination entre les services chargés de l’application de la loi pour les enquêtes et les poursuites
• Collaboration et établissement de relations avec des experts du secteur privé en crypto-monnaie pour soutenir la répression pénale

Choi, en tant que premier directeur du NCET, apporte son expérience en tant qu’avocat principal du sous-procureur général Lisa Monaco. Plus tôt dans sa carrière, elle était avocate adjointe des États-Unis pour le district sud de New York, où elle était la coordinatrice de la cybercriminalité du bureau.

En tant que coordinateur de la cybercriminalité, Choi a enquêté et poursuivi les crimes de fraude et de blanchiment d’argent et les cyberactivités malveillantes, en particulier autour des intrusions dans le réseau, de la monnaie numérique et des enquêtes sur le dark web et la sécurité nationale.

« Le NCET jouera un rôle central pour garantir qu’à mesure que la technologie entourant les actifs numériques se développe et évolue, le département accélère et étende à son tour ses efforts pour lutter contre leur abus illicite par des criminels de toutes sortes », a déclaré Choi. « Je suis ravi de diriger l’incroyable et talentueuse équipe d’avocats du NCET et de me mettre au travail sur cette importante priorité pour le département. »

Parallèlement à l’annonce de la nomination de Choi, le DOJ a déclaré que le FBI mettait en place sa nouvelle unité d’exploitation des actifs virtuels, qui sera composée d’experts en crypto-monnaie dédiés à l’analyse, au support et à la formation à travers le FBI dans les actifs numériques. Cette équipe travaillera avec NCET et innovera également ses propres outils de crypto-monnaie pour garder une longueur d’avance sur les menaces futures, a déclaré le DOJ.

Alors que NCET et Choi construisent leurs bases dans l’application de la loi sur les crypto-monnaies, la Maison Blanche a également reconnu la nécessité d’une collaboration inter-agences pour développer des garanties autour de la crypto-monnaie et de l’échange d’actifs numériques.

Le président Joe Biden a signé début mars le décret exécutif sur la garantie d’un développement responsable des actifs numériques. L’ordonnance vise non seulement à atténuer et à lutter contre l’utilisation illicite et les menaces à la sécurité nationale des actifs numériques et de la crypto-monnaie, mais elle vise également à renforcer la protection des consommateurs autour de la crypto-monnaie, ainsi qu’à atténuer le risque systémique financier national et international.

La commande soutiendra également les avancées technologiques et garantira le développement et l’utilisation responsables des actifs numériques, favorisera un accès équitable à des services financiers sûrs et abordables, et même explorera la formation d’une monnaie numérique de la banque centrale américaine. Ces activités concernent non seulement le DOJ, mais également les départements du Trésor, de la Défense, du Commerce, du Travail, de la Sécurité intérieure, de l’Énergie, etc.