Ce que la nouvelle équipe d’application de la crypto-monnaie du DOJ signifie pour les échanges cryptographiques et autres entités qui facilitent les transactions d’actifs numériques

Le ministère de la Justice a vanté son succès dans la poursuite des fautes liées à la cryptographie pendant des années. Il a inculpé des individus pour avoir déployé des ransomwares numériques ; fermer les sites Web de pornographie juvénile qui reposaient sur des comptes en monnaie virtuelle ; et démantelé les campagnes de financement du terrorisme alimentées par des dons de crypto-monnaie. Le gouvernement a également rendu public son récent succès en saisissant des milliards de dollars de crypto-monnaie liée à des activités illégales sur le dark web, notamment des paiements de ransomware. Le DOJ s’est principalement concentré sur les acteurs criminels eux-mêmes, et pas nécessairement sur les entreprises qui facilitent les transactions illégales d’actifs numériques. Cela est maintenant susceptible de changer.

Le 6 octobre 2021, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a annoncé la création d’une équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET), un groupe composé de procureurs fédéraux de la section de récupération des actifs en matière de blanchiment d’argent (MLARS), de la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle ( CCIPS), et d’autres procureurs américains adjoints détaillés des bureaux des procureurs américains à travers le pays. Le NCET est prêt à « enquêter, soutenir et poursuivre les affaires contre les échanges de crypto-monnaie, les fournisseurs d’infrastructure et d’autres entités qui permettent l’utilisation abusive de la crypto-monnaie et des produits connexes pour commettre ou faciliter des activités criminelles ». Cette annonce représente un changement d’orientation marqué des acteurs criminels eux-mêmes vers les entreprises qui, de l’avis du gouvernement, fournissent les services et la technologie dans l’espace crypto pour rendre les crimes possibles.