Appel du gouvernement à restreindre l'accès à 9 échanges de crypto-monnaie

New Delhi, le 29 décembre : La Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) a adopté une position stricte, exhortant le gouvernement indien à bloquer l’accès à neuf bourses offshore de crypto-monnaie. Dans un communiqué officiel publié jeudi, la CRF-IND a souligné le non-respect des réglementations visant à lutter contre le blanchiment d'argent, citant le non-respect par ces bourses des règles stipulées.

En vertu de l'article 13 de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), la CRF-IND a émis des avis de justification de conformité à neuf fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (SP VDA), classés par des bourses de crypto-monnaie comme Binance, Bittrex, Huobi et MEXC. Mondial, entre autres. Relevant directement du Conseil d'intelligence économique (EIC) dirigé par le ministre des Finances de l'Union, le directeur de la CRF-IND a demandé au secrétaire du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) de bloquer les URL de ces entités non conformes opérant en dehors du cadre réglementaire. en Inde.

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Les échanges de crypto-monnaie entrent dans la catégorie des VDA SP, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions en crypto-monnaies comme Bitcoin et Ether. La nature non réglementée des crypto-monnaies a suscité de nombreuses inquiétudes parmi les responsables et les régulateurs du monde entier, les considérant comme une menace potentielle pour la stabilité financière. Soulignant les obligations imposées par la loi PML, la déclaration décrit les exigences en matière de déclaration, de tenue de registres et d'enregistrement exigées pour ces échanges, quelle que soit leur présence physique en Inde.

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Bien que 31 SP VDA se soient enregistrés à ce jour auprès de la CRF-IND, de nombreuses entités offshore desservant une importante base d'utilisateurs indiens ont contourné le respect des réglementations de l'agence.

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Les neuf entités ciblées comprennent Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex. Ces entités opèrent à partir de divers endroits dans le monde, y compris des paradis fiscaux et des centres financiers internationaux, ce qui a incité la CRF-IND à appeler à des mesures strictes pour bloquer leur accès en Inde.

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