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Le Hezbollah et les plus riches d’Israël ont tous deux été les bienvenus dans une banque du Congo

(Bloomberg) – 2018 a été une bonne année pour Afriland First Group SA, une société basée en Suisse qui supervise un réseau de banques à travers l’Afrique. des hommes les plus riches du Cameroun, a souligné le «défi d’être éthique et conforme tout en créant de la valeur». Il a demandé aux lecteurs de garder à l’esprit que « nous sommes dans un champ de bataille où seules la vigilance, la flexibilité et la persévérance peuvent assurer une victoire durable. » République démocratique du Congo, vaste pays d’Afrique centrale riche en ressources naturelles, notamment les diamants, le cobalt et le cuivre. Alors que les dépôts dans les filiales d’Afriland ont augmenté de 17%, un audit PwC vu par Bloomberg montre qu’au Congo, les comptes ont presque quintuplé cette année-là pour atteindre 279 millions de dollars, soit plus d’un dixième du total du groupe à l’époque. , et finirait par détruire la vie de deux employés qui ont fourni des informations aux organisations anti-corruption en Europe sur la provenance de l’argent. Gradi Koko Lobanga, l’ancien chef de la division d’audit interne de l’unité, et Navy Malela Mawani, son contrôleur, ont depuis décidé de rendre publiques les allégations pour lutter contre les allégations selon lesquelles ils auraient fabriqué les données. Les deux hommes ont fui le Congo et ont demandé l’asile en Europe.De nouveaux fichiers partagés par les deux hommes avec la Plateforme parisienne pour la protection des lanceurs d’alerte africains, connue sous le nom de Pplaaf, et plusieurs médias, dont Bloomberg, suggèrent qu’Afriland Congo s’était taillé une niche en faisant des affaires avec une clientèle risquée, y compris le milliardaire israélien Dan Gertler. Les documents couvrent les opérations bancaires à Afriland entre fin 2017 et début 2019, et montrent qu’au moins sept personnes et entreprises sanctionnées avaient des comptes à la banque, même si certaines avaient de petites sommes d’argent en eux. en Suisse n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.Il y avait des comptes détenus par une entreprise que le gouvernement américain a déclaré qu’elle croyait être une filiale d’une société sanctionnée liée à un financier du Hezbollah libanais, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste, et un autre qu’il a mis sur liste noire pour la même raison en décembre 2019.Le bureau des médias du Hezbollah n’a pas répondu à deux appels demandant des commentaires sur les activités du groupe au Congo.Corée du Nord D’autres comptes étaient liés à un constructeur de statues appartenant à la Corée du Nord. Les inquiétudes selon lesquelles la Corée du Nord utilisait des sociétés de construction de statues pour aider à financer ses programmes d’armement ont conduit les Nations Unies, les États-Unis et l’Union européenne à cibler cette pratique.Le groupe d’experts de l’ONU sur la Corée du Nord a recommandé ce mois propriétaires, Pak Hwa Song et Hwang Kil Su, selon des extraits du rapport partagé avec Bloomberg. Un e-mail et un appel téléphonique à leur société, Congo Aconde SARL, sont restés sans réponse. hommes, un milliardaire costaud dans la quarantaine avec une histoire de controverse au Congo. En décembre 2017, les États-Unis avaient sanctionné Gertler pour corruption présumée dans des transactions minières et pétrolières. Le département du Trésor l’a accusé d’avoir agi comme intermédiaire entre les multinationales et l’État et d’avoir créé des sociétés pour le compte de l’ancien président congolais Joseph Kabila, ce que Gertler nie. Gertler est passé à plus d’un tiers du total des dépôts à Afriland Congo, selon un audit de PwC. «Il était assez curieux qu’une personne qui venait d’être sanctionnée par les États-Unis ait commencé à se présenter à la banque», a déclaré Koko, l’un des lanceurs d’alerte. , dans un entretien avec un cabinet d’avocats à Paris la semaine dernière.Trois courriels depuis le 22 février aux unités d’Afriland au Cameroun et au Congo, à son siège suisse ainsi qu’au directeur général et directeur général adjoint d’Afriland Congo, sont restés sans réponse. Le porte-parole d’Afriland Cameroun n’a pas répondu à l’appel de Bloomberg.Une personne qui a décroché le téléphone de la société mère suisse vendredi a déclaré que l’adresse e-mail ne fonctionnait pas et a demandé à Bloomberg d’envoyer une lettre. Il a refusé de fournir toute autre information de contact pour Fokam, le président du groupe.L’unité du Congo avait précédemment déclaré à Global Witness et à Pplaaf qu’elle n’avait violé aucune réglementation ni aidé aucun de ses clients à contourner les sanctions américaines. la nouvelle entreprise en 2018, a déclaré Malela, l’ancien contrôleur, qui a commencé à travailler à la banque il y a 12 ans. «Nous n’avions jamais reçu de bonus en fin d’année» jusque-là, a-t-il dit. À cette époque, Koko avait déjà cherché refuge en Europe. En tant qu’auditeur interne, il avait la surveillance de tous les comptes de la banque et dit reconnaître les risques qu’Afriland prenait. Deux mois après la sanction de Gertler, Koko a écrit une lettre avertissant les directeurs de la filiale congolaise que la gestion des comptes des entreprises liées à Gertler ainsi que d’autres liées à Zoe Kabila, le frère du président d’alors, pourrait entraîner des pénalités ou des sanctions pour la banque. les irrégularités sont susceptibles d’exposer la banque à la non-conformité d’un point de vue national et international », a écrit Koko. Il a recommandé à la banque de bloquer tous les comptes liés aux deux hommes et de les signaler aux autorités compétentes. Zoe Kabila n’a pas répondu à quatre courriels demandant des commentaires. La réaction des responsables d’Afriland aux préoccupations de Koko a été rapide, mais pas comme il l’avait prévu. Au lieu d’enquêter sur les comptes, il a dit que l’un des directeurs de la banque l’avait intimidé. Menaces violentes «Il m’a dit: ‘Ces gens ne sont pas n’importe qui’ et qu’ils pouvaient me tirer dessus pendant que je quittais la banque», a déclaré Koko . Les menaces sont ensuite devenues violentes, a-t-il déclaré, refusant de donner plus de détails. Il a déclaré que les deux employés de la banque avaient été «victimes» de «la conduite effroyable» des organisations anti-corruption, affirmant qu’ils avaient été cooptés dans des actes illégaux, notamment le vol de données bancaires confidentielles à son sujet et la falsification de documents. retour dans leur patrie, leurs vies ayant été détruites par la prise de décision imprudente de Global Witness et de Pplaaf », a déclaré Gertler à propos des lanceurs d’alerte. Ce rapport décrivait un réseau d’individus et d’entreprises qui semblaient utiliser Afriland pour transférer de l’argent au nom de Gertler. Gertler a nié tout acte répréhensible et conteste l’idée qu’il échappait aux sanctions, dont certaines ont récemment été assouplies. Les avocats d’Afriland affirment que Koko et Malela ont volé et falsifié des données de la banque.Pénalité de mort L’Afriland a identifié Koko et Malela après le rapport initial en juillet et a déposé une plainte pénale contre eux dans la capitale congolaise, Kinshasa. jeudi qu’un tribunal a déclaré l’année dernière les deux hommes coupables de vol, de contrefaçon et de violation du secret bancaire. Il les a également reconnus coupables d’association criminelle, une accusation passible de la peine de mort. L’avocat basé à Paris a déclaré que les juges avaient prononcé la peine la plus sévère possible parce que les accusés ne se sont pas présentés au tribunal. La décision créerait «un précédent déplorable» qui dissuaderait les futurs lanceurs d’alerte, Nick Elebe, avocat et directeur congolais de l’Open Society. Initiative pour l’Afrique australe, a déclaré vendredi. Les tribunaux congolais devraient enquêter sur les allégations qui, si elles sont confirmées, «pourraient saper l’ensemble du système bancaire, tout en posant des risques à la fois pour l’économie du pays et pour l’épargne publique», a-t-il déclaré. aucune exécution n’a eu lieu dans le pays depuis 2003. Lorsque Koko s’est enfui, Malela a décidé de rester, copiant plus de documents et les envoyant à son ancien collègue en Europe. Finalement, il a également quitté le pays avant que Pplaaf et Global Witness ne publient leur rapport conjoint l’année dernière. Koko a obtenu l’asile en Europe en 2019, alors que la demande de Malela est toujours en instance.Les représentants de Gertler et une personne mentionnée dans le rapport Global Witness et Pplaaf affirment avoir poursuivi les deux organisations pour diffamation. Global Witness et Pplaaf ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu de copies des poursuites. « Nous nions ces allégations et nous soutenons nos sources et notre enquête », ont déclaré vendredi les deux organisations. tribunal de Paris début juillet, la veille de la publication du rapport. Global Witness et Pplaaf ont déclaré dans leur rapport qu’ils ne pouvaient pas prouver que le réseau d’individus et d’entreprises de la banque avait été utilisé pour échapper aux sanctions américaines et qu’il n’allègue aucun comportement criminel. administration, le département du Trésor américain a assoupli les sanctions contre Gertler et ses entreprises jusqu’en janvier 2022 sans explication. Bloomberg a rapporté que l’administration Biden est susceptible d’annuler cette décision. Gertler a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le sursis était basé sur son engagement à «respecter les termes et conditions» fixés par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor. Malela et Koko veulent rester dans le secteur bancaire et disent connaître d’autres dénonciateurs potentiels dans le pays. «Les choses que nous dénonçons sont plus importantes que la peur que nous pouvons avoir», a déclaré Koko. «Nous continuerons donc à condamner ces actions qui vont à l’encontre de l’intérêt public malgré la peur.» Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.comAbonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’information commerciale la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP