Alexander Vinnik serait en route pour les États-Unis après son extradition
L’accusé e-operator BTC Alexander Vinnik aurait été extradé vers l’Amérique pour faire face à de multiples accusations de blanchiment d’argent alors qu’il travaillait à l’échange de crypto-monnaie aujourd’hui disparu.
Vinnik est impliqué dans des batailles juridiques depuis cinq ans pour son rôle présumé de cerveau de BTC-e. L’échange de crypto-monnaie aurait bénéficié de diverses activités illégales qui ont utilisé la plate-forme pour blanchir environ 4 milliards de dollars de Bitcoin (BTC).
L’avocat de Vinnik, Frédéric Bélot, a déclaré au réseau d’information américain TUSEN le 5 août que Vinnik était en transit de la Grèce vers les États-Unis, où il devra faire face à une série d’accusations devant le tribunal du district nord de Californie. Le ressortissant russe est accusé de blanchiment d’argent et d’exploitation d’un service monétaire sans licence en Amérique, entre autres accusations.
Le suspect purge une peine de cinq ans de prison en France depuis décembre 2020 après avoir été reconnu coupable de blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé. Les avocats de Vinnik ont déposé un recours qui n’a pas abouti, affirmant que Vinnik n’était qu’un employé de la bourse et n’était impliqué dans aucune activité illégale chez BTC-e.
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Vinnik a été initialement arrêté en Grèce alors qu’il était en vacances en 2017, l’Amérique, la France et la Russie luttant désormais pour son extradition. Le Conseil d’État grec a choisi d’extrader Vinnik vers la France début 2020, malgré de nombreuses tentatives de la Russie pour demander son transit vers leur juridiction.
Comme indiqué précédemment par TUSEN, Vinnik avait accepté une demande d’extradition de la Russie car il faisait face à des accusations beaucoup moins graves. Vinnik, d’autre part, risque jusqu’à 55 ans de prison en Amérique avec 21 chefs d’accusation d’affaires de services monétaires sans licence, de blanchiment d’argent et de crimes connexes déposés par le ministère de la Justice.