Affaire de fraude en crypto-monnaie contre l’homme d’affaires Moshe Hogeg « très faible » – TV
Une enquête majeure sur une fraude présumée en matière de crypto-monnaie pourrait ne pas aboutir à des accusations contre l’homme d’affaires Moshe Hogeg, a rapporté dimanche la télévision israélienne.
Hogeg, propriétaire de l’équipe de football du Beitar Jérusalem, a été arrêté le mois dernier, avec sept autres personnes, pour suspicion d’implication dans une prétendue fraude massive. Il est également soupçonné de crimes sexuels, notamment de trafic et de délits de prostitution de mineurs.
Citant ce qu’elle a décrit comme des sources proches de l’enquête, la Douzième chaîne a déclaré que l’affaire de fraude était « très faible ». Les sources ont ajouté qu’elles avaient du mal à croire que les soupçons déboucheraient bientôt sur un acte d’accusation.
Si Hogeg est finalement inculpé, les sources ont déclaré que l’acte d’accusation pourrait finir par être beaucoup plus petit que les 21 infractions présumées – qui incluent le blanchiment d’argent et le vol – sur lesquelles il fait l’objet d’une enquête.
Concernant les délits sexuels présumés, les sources ont déclaré qu’il y avait des « preuves solides » contre Hogeg, mais qu’il serait difficile de l’inculper, car il n’y a pas de plaignant.
Une source distincte citée dans le rapport a déclaré que les procureurs pourraient finir par inculper Hogeg uniquement pour quelques-unes des infractions sexuelles présumées.
« Les crimes financiers peuvent attendre », a déclaré la source.
Outre le trafic et la prostitution des mineurs, Hogeg, le propriétaire du club de football Beitar Jérusalem, est soupçonné d’avoir commis des actes indécents, de harcèlement sexuel, d’exploitation d’un lieu à des fins de prostitution, d’atteinte à la vie privée et d’introduction d’un individu dans la prostitution. Il est également soupçonné de fournir de la drogue et de l’alcool à des filles mineures.
Hogeg, qui reste en garde à vue, a nié toutes les accusations portées contre lui.
Moshe Hogeg joue avec un ballon de football sur le terrain d’entraînement du Beitar Jérusalem, le 27 décembre 2020. (AP Photo/ Ariel Schalit)
Le réseau a également cité ce qu’il a appelé des sources de haut niveau disant qu’aucune décision n’avait été prise de demander ou non une prolongation de la détention provisoire de Hogeg. Les sources ont déclaré que les enquêteurs rencontreraient un procureur lundi pour discuter de « où va l’affaire ».
La semaine dernière, un tribunal a prolongé la détention de Hogeg de sept jours supplémentaires. Si les procureurs n’annoncent pas leur intention de l’inculper d’ici le 14 décembre, il sera remis en résidence surveillée.
Pour qu’il soit libéré de sa détention formelle, le tribunal d’instance de Rishon Lezion a décidé qu’il devra déposer une caution de 10 millions de shekels en espèces (environ 3,1 millions de dollars), tout en garantissant 20 millions de shekels supplémentaires (environ 6,2 millions de dollars).
De plus, sa femme et sa belle-sœur devront chacune garantir 20 millions de NIS supplémentaires, portant la somme totale à 70 millions de NIS (environ 22 millions de dollars).
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Hogeg est un entrepreneur technologique et un commerçant de crypto-monnaie.
En 2018, il a acheté l’équipe de football du Beitar Jérusalem. En septembre, il a annoncé qu’il vendrait le club, citant des tendances racistes anti-arabes parmi ses fans « ingrats ».
En mai, Hogeg faisait partie d’un groupe d’hommes d’affaires poursuivis par d’anciens employés d’un fonds de capital-risque israélien qui prétendaient que trois des plus grandes offres initiales de pièces de blockchain d’Israël en 2017 et 2018 étaient de pures escroqueries.
Hogeg a nié les allégations et a déclaré que le procès était une tentative d’employés mécontents de l’extorquer.