Affaire de « délit d’initié » d’OpenSea, voir les titres étiquetés NFT : ancien avocat de la SEC
L’ancien avocat de la Securities and Exchange Commission, Alma Angotti, a déclaré que la nouvelle cette semaine d’un employé d’OpenSea accusé de délit d’initié pourrait ouvrir la porte à des jetons non fongibles étiquetés comme des titres.
Mercredi, dans une première pour l’industrie, les procureurs de Manhattan ont accusé l’ancien chef de produit OpenSea Nathaniel Chastain de délit d’initié.
Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a déclaré que les accusations exactes étaient « fraude électronique et blanchiment d’argent en relation avec un stratagème visant à se livrer à un délit d’initié ». Jusqu’à présent, le terme « délit d’initié » n’a pas été utilisé en relation avec la crypto-monnaie et fait généralement référence au délit d’initié sur les valeurs mobilières.
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Angotti était auparavant agent d’application de la loi auprès de la SEC, du Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain et de la Financial Industry Regulatory Authority. Elle est maintenant associée dans une société de conseil appelée Guidehouse. Elle a dit à TechCrunch :
«Cela pourrait très bien être une sécurité selon le test Howey – si vous achetez un morceau d’un NFT et espérez que le prix augmentera pour que vous en tiriez de l’argent, ce n’est pas très différent [from securities].”
Le test de Howey est utilisé pour déterminer si une transaction est considérée comme un contrat d’investissement ou un titre assujetti à des divulgations et à des enregistrements. Un contrat d’investissement existe si un investissement se traduit par l’attente d’un profit des efforts des autres.
L’affaire de délit d’initié d’OpenSea contre Nathaniel Chastain affirme qu’il a utilisé des portefeuilles chauds anonymes et des comptes sur OpenSea lui-même pour acheter 45 NFT au cours de quelques mois qu’il savait à l’avance seraient présentés sur la page d’accueil. Il les vendrait ensuite pour un profit après qu’ils soient devenus des stars et aient pris de la valeur.
Selon Angotti, les accusations ne sont pas surprenantes :
« Le détournement des informations confidentielles de votre employeur est une fraude, et une fois que vous transférez le produit de cette fraude via le système monétaire, c’est du blanchiment d’argent. »
Dans des nouvelles similaires aujourd’hui, la Commodity Futures Trading Commission, qui réglemente les matières premières plutôt que les valeurs mobilières, poursuit Gemini en affirmant que l’échange de crypto a menti dans leur évaluation des contrats à terme. La CFTC a affirmé que Gemini les avait induits en erreur en 2017.