4,5 milliards de dollars en bitcoins, le ministère américain de la justice démêle le plus grand vol de crypto-monnaie jamais réalisé, World News
Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi qu’il avait découvert son plus grand vol de crypto-monnaie à ce jour, saisissant 3,6 milliards de dollars en bitcoins liés au piratage de Bitfinex en 2016. Une équipe mari et femme a été arrêtée pour blanchiment d’argent.
Ilya « Dutch » Lichtenstein, 34 ans, et sa femme Heather Morgan Morgan, 31 ans, ont été arrêtés à Manhattan mardi matin. Selon les procureurs, ils ont dépensé les produits illégaux en articles allant de l’or et des jetons non fongibles à une carte-cadeau Walmart de 500 $.
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Le procureur général adjoint Lisa Monaco a déclaré qu’il s’agissait de la plus grande saisie financière du ministère de la Justice, soulignant que la crypto-monnaie n’est pas un refuge sûr pour les criminels.
Parmi les accusations portées contre Lichtenstein et Morgan figurent des complots visant à frauder les États-Unis et à blanchir de l’argent. Le procès a été déposé devant un tribunal fédéral à Washington, DC.
La juge magistrate américaine Debra Freeman a fixé la caution de Lichtenstein à 5 millions de dollars et celle de Morgan à 3 millions de dollars lors de leurs comparutions préliminaires devant le tribunal fédéral mardi. Elle a exigé que leurs parents affichent leurs maisons comme garantie pour leur retour au tribunal.
Le couple est accusé d’avoir conspiré pour blanchir 119 754 bitcoins volés à Bitfinex après qu’un attaquant a initié plus de 2 000 transactions non autorisées. La valeur des transactions à l’époque était de 71 millions de dollars en bitcoins, mais comme la valeur de la devise a augmenté, elle dépasse maintenant 4,5 milliards de dollars.
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Un indice important a peut-être été trouvé dans l’effondrement en 2017 d’un marché numérique clandestin utilisé pour blanchir une partie des fonds. Des responsables américains ont déclaré qu’une partie de l’argent avait été transférée à AlphaBay, une version Web sombre d’eBay qui permet de vendre n’importe quoi.
Elliptic, une société de suivi des devises numériques, affirme qu’il est plausible que lors de la fermeture d’AlphaBay, elle ait autorisé les autorités à accéder à ses journaux de transactions internes, qui étaient liés à un compte de crypto-monnaie au nom de Lichtenstein.
Bitfinex a déclaré dans un communiqué que la société travaillait avec le ministère de la Justice pour établir ses droits sur le bitcoin volé.
De plus, Lichtenstein et Morgan ont tenté de blanchir de l’argent en utilisant un réseau d’échange de devises ou en affirmant que l’argent représentait des paiements à la startup de Morgan, selon le DOJ.
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Morgan et Lichtenstein, qui ont la double nationalité avec les États-Unis et la Russie, ont hoché la tête lorsque Freeman les a avertis que fuir entraînerait des sanctions sévères.
Les deux seront placés en résidence surveillée, avec surveillance électronique, et ne seront pas autorisés à effectuer des transactions en crypto-monnaie en attendant le procès, a déclaré Freeman. Plus tard, un juge à Washington, où d’autres audiences auront lieu, pourrait fixer des conditions différentes, a-t-elle déclaré.
(Avec les contributions des agences)