4 cybercriminels high-tech ayant des liens avec la Chine détenus : la police de Delhi

La police de Delhi a démantelé un gang de cybercriminels de haute technologie et arrêté quatre personnes qui trompaient des personnes crédules sous prétexte de faciliter les prêts en ligne, a déclaré dimanche un responsable.

Les accusés ont été identifiés comme étant Deepak Patwa, 23 ans, Sunil Kumar Khatik, 34 ans, Sunil Kumar Khatik, 34 ans et Dev Kishan, 32 ans, tous résidents de Chittorgarh, Rajasthan.

Le sous-commissaire de police (Rohini) Pranav Tayal a déclaré qu’une plainte avait été déposée par un homme alléguant avoir reçu un SMS sur son téléphone avec un lien pour obtenir un prêt de Rs 2 lakh. « L’homme a téléchargé des détails de base sur le même lien, après quoi il a reçu un appel WhatsApp et a été invité à déposer 5% du montant du prêt à l’avance, qui sera remboursé plus tard », a déclaré le DCP.

Cependant, après avoir déposé une somme de Rs 40 000 en trois transactions, les personnes présumées ont cessé de répondre sur WhatsApp.

Au cours de l’enquête, sur la base d’une piste d’argent, on a appris que le montant fraudé avait été transféré sur des comptes bancaires à Neemuch, Madhya Pradesh. « Après une analyse plus approfondie, il a été appris que plus de Rs 75 lakh avaient été transférés sur le compte présumé dans les deux jours et que Crypto Currency, c’est-à-dire USDT, était acheté sur diverses plates-formes à partir de l’argent fraudé », a déclaré le responsable.

Avec l’aide de la surveillance technique, on a appris que les accusés opèrent depuis la région de Chittorgarh, au Rajasthan, après quoi la police a mené des raids et les quatre accusés ont été appréhendés.

Au cours de l’interrogatoire, les accusés ont révélé qu’ils avaient eu cette idée (modus operandi) de tricherie sur YouTube. Ils sont entrés en contact avec des ressortissants chinois sur Telegram App qui avaient l’habitude de tromper des innocents sous prétexte de faciliter les prêts en ligne, a déclaré le responsable.

Ils avaient l’habitude de se procurer les comptes bancaires et les cartes SIM enregistrées en versant 1,5% aux titulaires de compte et en fournissant la même chose aux tricheurs par télégramme.

L’accusé avait l’habitude d’obtenir l’argent trompé sur différents comptes bancaires via UPI, puis de le convertir en crypto-monnaie en achetant des USDT à partir d’argent trompé sur Binance Crypto Exchange. « L’accusé arrêté Deepak Patwa recevait une commission en USDT et la rachetait plus tard sur son compte et via hawala », a déclaré le responsable.

Après une enquête plus approfondie, il a également été appris que l’adresse IP du prétendu numéro WhatsApp appartenait à la Chine. « Afin de communiquer avec le prétendu numéro WhatsApp, l’accusé Deepak avait l’habitude de traduire les messages reçus en chinois en hindi avec l’aide de Google Translator et également de transmettre sa version avec l’aide du traducteur Google », a déclaré Tayal.

Il a déclaré que l’enquête sur l’affaire est toujours en cours et que d’autres victimes des accusés sont en cours d’identification.