25 milliards de dollars de crypto-monnaie étaient détenus par des cybercriminels en 2021 : Rapport
Les soldes criminels basés sur la crypto-monnaie ont augmenté en 2021, selon le Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Le rapport souligne qu’à la fin de 2021, les cybercriminels représentaient 11 milliards de dollars de fraude provenant de sources illicites, contre trois milliards de dollars, en même temps que le année précédente. En 2021, les fonds volés représentaient 93 % de tous les soldes criminels à 9,8 milliards de dollars, suivis des fonds du marché darknet à 448 millions de dollars, des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des ransomwares à 30 millions de dollars. De plus, les soldes criminels sont passés de 6,6 milliards de dollars en juillet à 14,8 milliards de dollars en octobre.
Les informations du rapport indiquent que le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi 2,3 millions de dollars de crypto-monnaie auprès des opérateurs de rançongiciels DarkSide qui ont été tenus responsables de l’attaque du Colonial Pipeline en 2021. De même, l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) a saisi plus de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021, tandis que le Metropolitan Service de Londres a saisi 180 millions de livres sterling de crypto-monnaie auprès d’un blanchisseur d’argent présumé pour la même année. En février 2022, le DOJ a saisi 3,6 milliards de dollars de crypto-monnaie qui avaient des liens avec le piratage Bitfinex de 2016.
Selon les données du rapport, le temps de liquidation des fonds pour les vendeurs du marché darknet, les administrateurs et les portefeuilles illicites a chuté de 75 % en 2021. Pendant ce temps, les opérateurs de ransomwares ont conservé leurs fonds pendant une période moyenne de 65 jours avant la liquidation.
Le rapport a identifié que les cybercriminels détenaient chacun un million de dollars ou plus de crypto-monnaie et recevaient 10% de leurs fonds d’adresses illicites en 2021. Dans l’ensemble, Chainalysis a rapporté que 4 068 cybercriminels détenaient plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaie. Le groupe représentait 3,7% de tous les criminels basés sur la crypto-monnaie, soit un million de dollars de crypto-monnaie dans des portefeuilles privés. Alors que 1 374 cybercriminels ont reçu entre 10 et 25 % de leurs fonds d’adresses illicites, 1 361 cybercriminels ont reçu entre 90 et 100 % de leur solde total d’adresses illicites.
(Avec les informations du rapport Chainalysis Crypto Crime, 2022)