Une fuite de données du Credit Suisse révèle des décennies de clients et d’activités louches
Les fuites de données montrent que jusqu’à récemment, la banque suisse Credit Suisse détenait des comptes d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars pour des personnes sanctionnées et des chefs d’État prétendument accusés de blanchiment d’argent.
Le New York Times a rapporté le 20 février que la fuite de données concernait plus de 18 000 comptes bancaires. Les données remontent aux comptes ouverts des années 1940 aux années 2010, mais pas aux opérations courantes.
Les titulaires de comptes détenant «des millions de dollars au Credit Suisse» comprenaient le roi Abdallah II de Jordanie et l’ancien vice-ministre vénézuélien de l’énergie Nervis Villalobos.
Le roi Abdallah a été accusé d’avoir détourné des aides financières à des fins personnelles, tandis que Villalobos a plaidé coupable de blanchiment d’argent en 2018. D’autres ont également sanctionné des comptes détenus au Credit Suisse, comme l’écrit le New York Times :
« Parmi les autres titulaires de comptes figuraient les fils d’un chef du renseignement pakistanais qui a aidé à acheminer des milliards de dollars des États-Unis et d’autres pays vers les (moudjahidines) en Afghanistan dans les années 1980. »
Banteg, le développeur principal de Yearn Finance (YFI), la principale plate-forme d’agriculture de rendement de la finance décentralisée (DeFi) tweeté aujourd’hui, «Credit Suisse AML a accueilli avec joie des trafiquants d’êtres humains, des meurtriers et des fonctionnaires corrompus.» Les commentateurs ont pris note de HSBC, une autre grande banque internationale qui a payé de lourdes amendes pour avoir aidé de grands criminels internationaux.
Credit Suisse AML a accueilli avec plaisir des trafiquants d’êtres humains, des meurtriers et des fonctionnaires corrompushttps://t.co/5Fd0DGUnTS
– banteg (@bantg) 20 février 2022
Bien qu’il existe des lois en place qui interdisent aux banques suisses d’accepter des dépôts de criminels connus, les lois notoires sur le secret bancaire du pays facilitent leur contournement, si elles sont appliquées. Cela a apparemment fait de la Suisse un endroit invitant pour les criminels qui souhaitent effectuer leurs opérations bancaires internationales, comme l’a écrit le New York Times :
« La fuite montre que le Credit Suisse a ouvert des comptes et a continué à servir non seulement les ultra-riches, mais aussi les personnes dont les antécédents problématiques auraient été évidents pour quiconque aurait passé leur nom sur un moteur de recherche. »
L’ironie d’une grande institution financière traditionnelle aidant de grands criminels n’a pas échappé à la communauté des crypto-monnaies, qui se bat depuis des années contre des accusations de complicité avec des criminels. Les 100 milliards de dollars de dépôts décrits par la fuite de données éclipsent les 25 milliards de dollars estimés par Chainalysis comme étant détenus par des crypto-baleines criminelles à partir de 2021.
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La banque a nié tout acte répréhensible, mais la manière clandestine centralisée dont le Credit Suisse a opéré contraste avec la technologie de la blockchain totalement transparente. Une telle transparence peut également signifier que les enquêteurs et les forces de l’ordre peuvent garder un œil sur les individus et les gouvernements qui tentent d’échapper aux sanctions économiques en temps réel.