Une enquête coréenne révèle 1,48 milliard de dollars de transactions illicites de crypto-monnaie étrangère. – KogoCrypto | Dernières nouvelles et dernières nouvelles de la crypto-monnaie | Bitcoin | Altcoin | Chaîne de blocs
12 interactions, 12 aujourd’hui
En Corée du Sud, plus de 30 personnes sont passibles de sanctions et de sanctions pour avoir prétendument enfreint l’interdiction du pays sur les transactions internationales de crypto-monnaie.
En Corée du Sud, une enquête interinstitutions sur des allégations de fraude cryptographique et de blanchiment d’argent a abouti à la découverte de 1,69 billion de won (environ 1,48 milliard de dollars) de transactions illicites de crypto-monnaie étrangère.
Selon The Korea Times, 33 personnes ont été mises en cause par les douanes centrales de Séoul pour avoir enfreint l’interdiction du pays sur le commerce de crypto à l’étranger.
Lee Dong-hyun de l’unité d’enquête des douanes centrales de Séoul a indiqué que les infractions présumées commises se répartissaient en trois catégories.
Le premier groupe était composé de personnes qui se livraient à des échanges internationaux de crypto-monnaies, ce qui est illégal en Corée du Sud. Ces personnes auraient payé à des sociétés tierces plus de 700 millions de dollars pour transférer des espèces retirées pour des échanges de bitcoins étrangers.
Le deuxième groupe, selon Dong-hyun, comprenait ceux qui utilisaient de faux enregistrements de versement pour acheter de la crypto-monnaie auprès d’échanges offshore. Dans l’un des cas, un opérateur de change local aurait utilisé 308 millions de dollars de fausses factures pour transférer de l’argent à une entreprise offshore.
L’argent aurait été utilisé pour acheter des jetons de crypto-monnaie auprès de bourses étrangères. Compte tenu de la prime Kimchi en Corée du Sud, qui fait souvent monter en flèche les valeurs cryptographiques dans le pays, l’opérateur de bourse en question aurait réalisé plus de 9 millions de dollars de plus-values.
Dans la troisième catégorie, Dong-hyun a révélé que certaines personnes utilisaient des cartes de crédit coréennes pour effectuer des retraits d’espèces à l’étranger dans le but d’acheter des crypto-monnaies auprès d’échanges cryptographiques étrangers.
« Les transferts d’actifs virtuels sous le couvert de dépenses commerciales, de voyage ou d’études sont strictement interdits », a déclaré l’enquêteur des douanes, ajoutant: « Les contrevenants seront passibles de poursuites pénales ou d’amendes. »
En effet, 15 des 33 ont été sanctionnés, les 14 restants étant renvoyés aux procureurs de la République. Quatre personnes font toujours l’objet d’une enquête, selon Dong-hyun.
Les autorités sud-coréennes ont récemment renforcé la réglementation sur les échanges de crypto-monnaie dans le pays. Les plateformes ont été contraintes de supprimer de la liste de nombreux appariements de crypto-monnaie que les autorités et les partenaires bancaires considéraient comme dangereux.
Pendant ce temps, une étude récente a mis en garde contre l’augmentation de la dette parmi la population de jeunes adultes sud-coréens en raison des investissements croissants dans la crypto-monnaie, l’immobilier et les actions.