Une enquête américano-brésilienne mène à la perturbation d’un réseau transnational de fraude à la crypto-monnaie
Une enquête menée par la police fédérale brésilienne, US Homeland Security Investigations (HSI) et plusieurs partenaires chargés de l’application de la loi a conduit à la perturbation d’un réseau transnational de fraude à la crypto-monnaie basé à Curitiba, au Brésil, le 6 octobre.
Dans le cadre de l’opération Poyais, la police fédérale brésilienne a exécuté 20 mandats de perquisition et de saisie dans les États de Parana, Santa Catarina, Sao Paulo et Rio de Janeiro, au Brésil, pour de multiples violations des lois pénales brésiliennes.
Les violations comprennent le blanchiment d’argent international, l’exploitation d’une entreprise criminelle, la fraude et les crimes contre le système financier national.
« Nous sommes reconnaissants à la police fédérale brésilienne pour son partenariat continu dans la lutte contre les fraudes financières transnationales », a déclaré Eric Cardiel, attaché par intérim de HSI Brésil. « Cette opération réussie montre l’importance de la collaboration internationale lorsqu’il s’agit de perturber les organisations criminelles opérant dans plusieurs pays à travers le monde. »
Les mandats sont l’aboutissement d’une enquête policière de plusieurs années sur un réseau transnational de fraude à la crypto-monnaie dirigé par un ressortissant brésilien de 37 ans et ancien résident américain.
L’enquête américaine a révélé que l’organisation aurait trompé des investisseurs dans plus d’une douzaine de pays en affirmant à tort qu’elle avait développé des produits financiers de pointe entièrement fonctionnels liés à la crypto-monnaie. En réalité, l’organisation est soupçonnée d’avoir annoncé des partenariats et des licences frauduleux qui ont été utilisés pour duper les victimes afin qu’elles investissent des millions dans des crypto-monnaies frappées par les suspects. Les crypto-monnaies ont finalement eu peu ou pas de valeur.
En janvier 2022, après que le chef de l’organisation criminelle transnationale a déménagé des États-Unis au Brésil, des agents spéciaux du HSI affectés à l’ambassade des États-Unis à Brasilia, au Brésil, ont demandé l’aide de la police fédérale brésilienne pour coordonner les efforts d’enquête binationaux. Une enquête ultérieure menée par les autorités brésiliennes a identifié des activités criminelles similaires menées au Brésil, avec environ 4 milliards de reais brésiliens (800 millions de dollars) transférés via le seul système bancaire brésilien, distincts des produits illicites transférés via la crypto-monnaie.
Des agents spéciaux et des officiers du groupe de travail HSI du groupe de travail HSI New York El Dorado et du HSI Brésil ont dirigé les efforts d’enquête américains, travaillant de concert avec HSI Orlando, le département de police de la ville de New York, le bureau du shérif de la ville de New York et l’État de Floride. Bureau de la réglementation financière. Le bureau du procureur américain du district sud de New York et le bureau des affaires internationales du ministère de la Justice ont fourni une assistance juridique importante à l’enquête.
HSI est la principale branche d’enquête du Département américain de la sécurité intérieure (DHS), chargée d’enquêter sur la criminalité et les menaces transnationales, en particulier les organisations criminelles qui exploitent l’infrastructure mondiale par laquelle transitent le commerce, les voyages et la finance internationaux. L’effectif de HSI, qui compte plus de 10 400 employés, comprend plus de 6 800 agents spéciaux affectés à 225 villes à travers les États-Unis et 86 sites à l’étranger dans 55 pays. La présence internationale de HSI représente la plus grande présence policière d’enquête du DHS à l’étranger et l’une des plus grandes empreintes internationales dans le domaine de l’application de la loi aux États-Unis.