Une banque malaisienne qui a souligné le scandale de 1MDB pour payer 699 millions de dollars

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Le prêteur malais qui détenait les comptes bancaires de l’ancien Premier ministre Najib Razak, qui a mis en lumière le scandale 1MDB du pays, a conclu un accord avec le gouvernement.

AMMB Holdings Bhd. Paiera 2,83 milliards de ringgit (699 millions de dollars) en règlement de son implication dans des transactions liées à la société d’investissement publique 1MDB.

Le paiement concerne « toutes les réclamations et actions en suspens en relation avec l’implication du groupe AmBank dans l’affaire 1MDB », a déclaré vendredi le ministère des Finances de Malaisie dans un communiqué, faisant référence à une unité de l’AMMB. La déclaration n’a pas précisé les actes répréhensibles d’AMMB dans le scandale 1MDB pour lesquels il a été sanctionné.

Il y aurait eu des comptes portant le nom de l’ancien Najib à AmBank où des milliards de ringgits sont passés, les enquêteurs mondiaux pensant que les fonds provenaient de 1MDB. Najib avait reconnu avoir reçu 681 millions de dollars en tant que «contribution personnelle »de la famille royale saoudienne, et il a déclaré plus tard avoir rendu 620 millions de dollars.

Le prêteur avait également précédemment organisé une vente d’obligations liée à 1MDB, dans laquelle les enquêteurs sondé si les fonds avaient été détournés.

Le règlement aura un «impact matériel» sur les résultats de l’AMMB pour l’année se terminant en mars 2021, a indiqué l’agence dans un dossier de bourse vendredi.

Le scandale 1MDB a déclenché des enquêtes en Asie, aux États-Unis et en Europe, et a conduit à l’éviction de Najib en 2018. Les autorités ont passé des années à suivre des fonds qui auraient coulé de 1MDB dans des ornements de richesse. Goldman Sachs Group Inc. a reconnu l’année dernière son rôle dans la plus grande affaire de corruption transnationale de l’histoire de l’application de la loi aux États-Unis, atteignant plusieurs règlements internationaux de plusieurs milliards de dollars pour mettre fin aux sondages dans sa collecte de fonds pour 1MDB.

Le règlement AMMB s’ajoute à une pénalité de 53,7 millions de ringgits que la banque centrale malaisienne a infligée à AmBank en 2015 pour ce qui a été décrit comme un non-respect de certaines réglementations, sans aucun détail à l’époque. AmBank a pris des mesures pour remédier aux défaillances liées à ces transactions, a déclaré vendredi le ministère des Finances.

Dans le cadre de l’accord, la Commission malaisienne des valeurs mobilières exigera l’unité AMMB AmInvestment Bank Bhd.à prendre des mesures correctives, y compris la mise en place de systèmes et de processus pour renforcer le cadre de diligence raisonnable pour la soumission des propositions d’entreprise, a déclaré le ministère des Finances.

«Résoudre ce problème par le biais du système judiciaire aurait coûté beaucoup de temps, d’argent et de ressources», a déclaré le ministre des Finances Zafrul Abdul Aziz dans un communiqué. « Avec ce règlement, le paiement des sommes sera accéléré, au lieu d’être retardé par de longues batailles judiciaires, et pourra être utilisé pour remplir les obligations en suspens de 1MDB. »

– Avec l’aide de Yantoultra Ngui