Un réseau de raid de la police allemande soupçonné de blanchiment de 162 millions de dollars | Actualité économique

BERLIN (AP) – La police a effectué mercredi des raids à grande échelle dans 25 villes allemandes, après qu’une découverte fortuite l’année dernière a mis les enquêteurs sur la piste d’un réseau de blanchiment d’argent qui aurait canalisé des millions de biens mal acquis à l’étranger.

Les responsables ont déclaré que les raids, qui ont commencé tôt, ont impliqué environ 1 400 officiers et ont eu lieu dans les États de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Basse-Saxe et de Brême.

Ils ont ciblé 67 suspects, dont 44 Syriens, 10 Allemands, cinq Jordaniens et quatre Libanais.

Onze personnes ont été arrêtées, dont un Syrien de 39 ans accusé d’appartenir au groupe extrémiste syrien Front Nosra, a annoncé la police. Six autres sont considérés par les autorités comme faisant partie du spectre islamiste, dont deux qui sont considérés comme des menaces potentielles.

Les raids faisaient partie d’une enquête sur un soi-disant réseau hawala largement utilisé dans les pays musulmans, dans lequel des individus plutôt que des banques agissent comme courtiers pour les transferts d’argent.

La police de Düsseldorf a déclaré que l’argent blanchi depuis 2016 provenait d’un large éventail de sources, notamment d’activités criminelles telles que le vol à main armée, la fraude organisée, le trafic de drogue et l’extorsion.

« Selon les premières estimations, le volume des transactions au cours de la période sous enquête était d’environ 140 millions d’euros (162 millions de dollars) », a déclaré la police dans un communiqué.

Le radiodiffuseur public allemand WDR a rapporté qu’au moins une partie de l’argent blanchi avait été envoyé en Turquie et en Syrie, où il aurait pu être utilisé pour financer des groupes militants.

La police a déclaré que les suspects étaient également accusés d’avoir obtenu illégalement des avantages et d’évasion fiscale. Les agents ont saisi des objets de valeur tels que des voitures de luxe, de l’argent, de l’or, des bijoux et des montres haut de gamme d’une valeur de plus de 3 millions d’euros (environ 3,5 millions de dollars), dont un système de son de 100 000.

« C’était vraiment un gros coup », a déclaré Herbert Reul, le plus haut responsable de la sécurité de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le réseau a été découvert pour la première fois lorsque la police assistant à un accident de la circulation en mai 2020 a remarqué que certains passagers se comportaient de manière suspecte, rapporte l’agence de presse allemande dpa. Une fouille du véhicule a révélé des sacs de sport contenant environ 300 000 euros (environ 350 000 $) en espèces.

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