Un présumé blanchisseur d’argent russe en crypto-monnaie extradé vers les États-Unis | OPA
L’opérateur présumé de l’échange illicite de crypto-monnaie BTC-e a été extradé hier de Grèce vers les États-Unis pour faire face à des accusations dans le district nord de la Californie.
« Après plus de cinq ans de litige, le ressortissant russe Alexander Vinnik a été extradé vers les États-Unis hier pour être tenu responsable de l’exploitation de BTC-e, un échange criminel de crypto-monnaie, qui a blanchi plus de 4 milliards de dollars de produits criminels », a déclaré le procureur général adjoint. Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. « Cette extradition démontre l’engagement du ministère à enquêter et à démanteler les cyberactivités illicites et n’aurait pas été possible sans le travail acharné du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice remercie le gouvernement grec, en particulier le ministère de la Justice, pour tous leurs efforts visant à obtenir le transfert de l’accusé aux États-Unis.
Alexander Vinnik, 42 ans, citoyen russe, a été inculpé de 21 chefs d’accusation en janvier 2017. Vinnik a été placé en garde à vue en Grèce en juillet 2017 à la demande des États-Unis. Il a fait sa première comparution plus tôt dans la journée devant le tribunal fédéral de San Francisco devant le juge magistrat américain Sallie Kim.
Selon l’acte d’accusation, Vinnik et ses co-conspirateurs auraient possédé, exploité et administré BTC-e, une importante entité de cybercriminalité et de blanchiment d’argent en ligne qui permettait à ses utilisateurs d’échanger des bitcoins avec des niveaux élevés d’anonymat et de développer une clientèle fortement dépendante. sur l’activité criminelle.
L’acte d’accusation allègue que BTC-e a facilité des transactions pour des cybercriminels dans le monde entier et a reçu des produits criminels de nombreuses intrusions informatiques et incidents de piratage, escroqueries par ransomware, stratagèmes de vol d’identité, agents publics corrompus et réseaux de distribution de stupéfiants, et a été utilisé pour faciliter des crimes allant du piratage informatique, à la fraude, au vol d’identité, aux stratagèmes de fraude au remboursement d’impôt, à la corruption publique et au trafic de drogue. L’enquête a révélé que BTC-e a reçu plus de 4 milliards de dollars de bitcoins au cours de son fonctionnement.
Bien qu’il fasse des affaires substantielles aux États-Unis, l’acte d’accusation allègue que BTC-e n’était pas enregistrée en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du département du Trésor américain, n’avait pas de processus de lutte contre le blanchiment d’argent, pas de système approprié pour « connaître votre client » ou » vérification KYC », et aucun programme de lutte contre le blanchiment d’argent comme l’exige la loi fédérale.
En 2017, le FinCEN a imposé une sanction pécuniaire civile à BTC-e pour avoir délibérément violé les lois américaines contre le blanchiment d’argent (AML) et à Vinnik pour son rôle dans les violations. Une affaire civile visant à faire appliquer des sanctions pécuniaires civiles, d’un montant de 88 596 314 dollars pour BTC-e et de 12 millions de dollars pour Vinnik, est en cours dans le district nord de la Californie.
L’acte d’accusation accuse BTC-e et Vinnik d’un chef d’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence et d’un chef de complot en vue de blanchir de l’argent. En outre, l’acte d’accusation accuse Vinnik de 17 chefs de blanchiment d’argent et de deux chefs de participation à des transactions monétaires illégales.
Le FBI, IRS Criminal Investigation (Oakland Field Office and Cyber Crime Unit, Washington, DC), Homeland Security Investigations et US Secret Service Criminal Investigative Division enquêtent sur l’affaire.
L’avocat général C. Alden Pelker de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice et l’assistante de l’avocat américain Claudia Quiroz du bureau du procureur américain pour le district nord de la Californie poursuivent l’affaire.
L’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie du ministère de la Justice a fourni une aide substantielle. La demande d’extradition a été traitée par le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice.
Le ministère de la Justice remercie le ministère grec de la Justice pour sa coopération dans l’obtention du transfert de l’accusé aux États-Unis.
Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.