Un Montréalais dit avoir perdu près de 400 000 $ dans une arnaque à la crypto-monnaie
MONTRÉAL — Après avoir perdu près de 400 000 $ dans ce qu’il croit être une arnaque amoureuse en crypto-monnaie, David rêve toujours que les personnes qui lui ont fait cela soient arrêtées et soient traduites en justice.
Mais il sait que cela n’arrivera probablement jamais dans la vraie vie.
Le résident de Montréal consulte un psychologue depuis qu’il s’est rendu compte que la femme qu’il a rencontrée sur Facebook Dating en février n’était pas celle qu’elle prétendait être et l’a persuadé de vider lentement ses économies.
« Ce sont des sangsues, ce sont de vrais criminels des plus hauts degrés », a déclaré David.
David (un pseudonyme) a accepté de parler à CTV News à la condition que son vrai nom ne soit pas publié puisqu’il est travailleur autonome et qu’il craint que la révélation de son identité ne nuise à son entreprise.
David semble être la victime d’une tournure moderne du schéma romantique typique selon lequel quelqu’un dupe une autre personne dans une nouvelle relation amoureuse pour lui envoyer de l’argent pour un besoin urgent apparent et l’auteur disparaît une fois l’argent payé.
Dans son cas, David a déclaré qu’il avait développé une relation en ligne avec la femme qui, au début, semblait être authentique. Ils échangeraient des messages quotidiennement sur WhatsApp et partageraient des photos.
La femme, qui était originaire de Chine, découragerait de passer des appels vidéo avec lui parce qu’elle a dit que son anglais n’était pas assez bon pour un appel bidirectionnel en direct et qu’elle était plus à l’aise avec les chats textuels, a-t-il déclaré.
Après quelques mois, elle a présenté l’idée d’investir dans l’exploitation minière de Bitcoin comme un moyen intelligent de gagner de l’argent. Tout d’abord, il a commencé avec un dépôt de 2 000 $ à convertir en crypto-monnaie dans un site qu’elle lui avait recommandé.
Mais avant de s’en rendre compte, il a déclaré qu’il avait finalement transféré toutes les économies de sa vie qu’il avait mises de côté de la vente de sa maison – environ 390 000 $ – sur ce site Web.
‘JE VEUX MON ARGENT’
En juin, on a appris que la Chine sévissait contre les crypto-monnaies, disant aux principales plateformes de paiement et aux prêteurs que le commerce de crypto ne serait pas toléré.
Ainsi, David a déclaré que la femme lui avait dit de retirer son argent rapidement afin qu’il ne perde pas ses investissements, qui, selon le site, avaient atteint environ 900 000 USD.
Lorsqu’il a contacté le site, on lui a dit qu’il pouvait retirer son argent, mais il y avait un hic. Il devait payer une taxe de 15 pour cent, qui s’élevait à environ 192 000 $.
Abasourdi, il s’est tourné vers sa petite amie pour obtenir de l’aide.
« Soudain, sa tonalité a changé [from the way] elle agissait envers moi : toute amoureuse et toujours compréhensive et toujours là au téléphone pour moi. Nous avons parlé, genre, quatre ou cinq fois par jour via WhatsApp. Elle a dit, en gros, vous devez payer ces taxes et a dit: «Je dois les payer aussi. Je suis aussi en difficulté. Je dois trouver de l’argent auprès de mes amis », se souvient-il.
C’est alors qu’elle lui a suggéré de demander à ses parents ou à ses amis de lui prêter l’argent.
« Êtes-vous fou? Je ne demande 192 000 $ à personne. Je veux mon argent. Et c’est à ce moment-là que j’ai su que c’était une fraude.
Son cas est similaire à un autre où deux femmes de l’Ontario ont récemment perdu 100 000 $ dans une arnaque à la crypto-monnaie, sauf que dans leur cas, il n’y avait aucun élément romantique apparent.
David a déclaré avoir appelé la police de Montréal après des tentatives infructueuses pour obtenir son argent du site Web. Après quelques échanges sur une période de deux mois, il a déclaré qu’on lui avait dit que l’affaire était en cours de transmission au service des fraudes. Puis, deux mois plus tard, il a déclaré qu’un officier lui avait dit qu’il ne pouvait rien faire.
« Ce qu’il a fait, c’est qu’il m’a donné le numéro de téléphone d’un détective privé. Il dit : ‘Ecoute, tente ta chance avec ça.’ Et c’était tout », a déclaré David.
CTV a demandé une entrevue avec la police de Montréal pour savoir pourquoi ils n’étaient pas en mesure d’aider David dans son cas, mais ils ont refusé.
Dans un e-mail, un porte-parole a déclaré que le service de police ne discutait pas de ses enquêtes pour des raisons de confidentialité, sauf à de « très rares occasions ».
LE PÉAGE ÉMOTIONNEL D’UNE ARNAQUE ROMANCE
Cela fait presque cinq mois qu’il s’est rendu compte qu’il avait été dupé et escroqué des économies de sa vie et cela l’affecte toujours à ce jour, a-t-il déclaré.
Il n’obtient justice que dans ses rêves. Dans le monde réel, il ramasse les morceaux un jour à la fois.
« C’est une grosse épine dans mon côté et il y a des nuits où je ne dors pas. Et j’ai dû voir un psychologue », a-t-il déclaré.
« Je ressens beaucoup d’anxiété, beaucoup de dépression à cause de cela. »
Ce qui fait le plus mal, a-t-il dit, c’est qu’à ce jour, il peut se connecter au site Web et voir ses 400 000 $ y rester.
« Imaginez si quelqu’un a volé 400 000 $ et qu’il vous le met en face tous les jours et que vous dites à la police, c’est là que je l’ai envoyé, et ils ne peuvent rien faire. C’est ce qui me tue à l’intérieur », a-t-il déclaré.
«C’est ce qui me fait vraiment le plus mal et qui a détruit une partie de ma vie, en gros. Donc ça a vraiment pris un effet. Et je ne peux toujours pas me pardonner d’avoir fait une chose aussi stupide. Mais les gens m’ont dit, mes amis m’ont dit que cela se produit partout. Vous n’êtes tout simplement pas au courant.
LA FRAUDE PAR CRYPTO-MONNAIE A AUGMENTÉ DE 400 % AU CANADA : GRC
David n’est pas seul.
La fraude par crypto-monnaie a augmenté de 400% entre 2017 et 2020, selon la GRC. La police nationale estime qu’au cours des huit premiers mois de 2020, les Canadiens ont perdu près de 11 millions de dollars rien qu’en escroqueries avec des devises numériques.
« Il y a quelques années à peine, les rapports de fraudes impliquant des crypto-monnaies se comptaient par centaines (734 en 2017) et maintenant ils sont plus de dix fois ce montant (7 598 pour les 8 premiers mois de 2020) », selon un communiqué de presse de la GRC de mars. .
Les crypto-monnaies utilisent un cryptage fort pour aider à sécuriser les transactions, mais la police a noté que cela avait ses inconvénients.
« Cela rend le transfert de pièces pratiquement introuvable et offre aux fraudeurs une protection et un anonymat vis-à-vis de leurs victimes. Les escrocs peuvent également accéder aux pièces de n’importe où dans le monde, ce qui entrave davantage leurs poursuites, même s’ils peuvent être identifiés.
C’est un froid réconfort pour David, qui est frustré que la police de Montréal ne semble pas avoir les ressources pour enquêter correctement sur la fraude à la crypto-monnaie et se demande pourquoi la GRC ou le FBI ne peuvent pas intervenir pour l’aider dans son cas.
Mercredi, le service de police de Hamilton a annoncé qu’il s’était associé au FBI dans le cadre d’une enquête conjointe après qu’un adolescent local aurait volé 46 millions de dollars à une personne dans ce qui serait la plus grande escroquerie de crypto-monnaie de l’histoire du Canada. L’enquête a débuté en mars 2020.
Le jeune de Hamilton a été accusé de vol de plus de 5 000 $ et de possession de biens ou de produits de la criminalité.
Sue Labine, porte-parole du Centre antifraude de la GRC, a déclaré que le cas de David était « malheureux » et faisait partie d’une nouvelle tendance dans le monde des escroqueries en ligne.
« Pour que ce type d’escroquerie se produise, il est nouveau qu’ils le relient à l’escroquerie amoureuse. Il est donc encore plus facile pour une victime de tomber dans cette arnaque », a-t-elle déclaré dans une interview.
« Malheureusement, c’est introuvable. Ces escrocs se déplacent très rapidement et sont capables de supprimer leurs traçages électroniques très rapidement. Dès qu’ils retireront les fonds, ils passeront à une autre plate-forme. »
LA POLICE MANQUE DE RESSOURCES POUR ENQUÊTER SUR TOUS LES SIGNALEMENT DE CYBERCRIMINALITÉ : EXPERT
Steve Waterhouse, un expert en cybersécurité, a déclaré qu’il n’était pas surpris que la police de Montréal n’ait pas pu aider David à récupérer son argent, car enquêter sur la cybercriminalité est une opération si gourmande en ressources.
« Au moment où ils concentrent leurs efforts sur une seule situation, ils ont 10 autres cas qui surgissent, et ils iront donc au plus urgent », a déclaré Waterhouse, chargé de cours en sécurité de l’information à l’Université de Sherbrooke et ancien agent de sécurité des systèmes d’information au ministère de la Défense nationale.
« Je pense que la pornographie juvénile serait beaucoup plus prioritaire qu’une escroquerie cryptographique qui se produirait juste la veille. »
Montréal n’est pas la seule à ne pas disposer des ressources nécessaires pour enquêter correctement sur les cybercrimes, par rapport aux forces d’autres pays, comme en Europe, a-t-il déclaré.
«Mais quand vous le ramenez ici à Montréal, certainement tout le monde dans le service, que ce soit le service de police de Montréal ou la SQ (Sûreté du Québec), ils doivent collaborer beaucoup plus et partager leurs ressources parce qu’ils ‘ ré [aren’t] beaucoup de gens font ça.
Mais les choses pourraient changer dans quelques années. La GRC s’attend à ce que sa nouvelle Unité nationale de coordination de la cybercriminalité (NC3) soit pleinement opérationnelle d’ici 2024 dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité du gouvernement fédéral. Le rôle de l’unité sera, entre autres, de coordonner les enquêtes sur la cybercriminalité au Canada et de collaborer avec les partenaires internationaux pour lutter contre la cybercriminalité.
D’ici là, David espère que son histoire servira d’avertissement aux autres Canadiens pour qu’ils réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans d’énormes décisions financières avec les personnes qu’ils rencontrent sur Internet.
« J’espère [by] moi en parlant de cela et en exposant le site Web et … le Facebook et tout cela que j’empêcherai la prochaine personne de faire cette erreur », a-t-il déclaré, « ce qui, j’en suis sûr, se produit en ce moment où nous parlons parce que le site Web est toujours actif.
Les personnes qui pensent avoir été victimes de fraude peuvent communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou signaler en ligne à antifraudcentre.ca.