Un letton extradé pour fraude en valeurs mobilières et fraude électronique dans le cadre d’un programme de crypto-monnaie | USAO-EDNY

Plus tôt dans la journée, Ivars Auzins, un citoyen letton, a été extradé vers les États-Unis sur la base d’un acte d’accusation en six chefs d’accusation l’accusant de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières dans le cadre de l’exploitation de huit sociétés qui censé offrir, investir dans ou exploiter des actifs numériques. Auzins sera mis en accusation demain devant le tribunal fédéral de Brooklyn devant l’honorable Roanne L. Mann.

Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, et Michael J. Driscoll, directeur adjoint en charge, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI) ont annoncé les accusations.

« Auzins a perpétré un stratagème effronté dans lequel il a escroqué des investisseurs qui ont canalisé des millions de dollars dans une crypto-monnaie frauduleuse », a déclaré le procureur de la paix des États-Unis. « Ce bureau continuera d’enquêter vigoureusement et de poursuivre ceux qui mentent et volent des investisseurs, y compris ceux comme l’accusé qui opèrent depuis l’étranger. » M. Peace a remercié la Securities and Exchange Commission, bureau régional de New York, pour son aide au cours de l’enquête.

Comme allégué dans l’acte d’accusation, Auzins, utilisant des pseudonymes pour dissimuler son identité, a exploité une série d’entités les « Entités Auzins » qui ont fait de la publicité par le biais de campagnes par e-mail, de médias sociaux et de sites Web dédiés aux crypto-monnaies. Les Entités Auzins prétendaient offrir de précieuses opportunités d’investissement, ont sollicité des investissements, puis ont effectivement disparu. Certaines des entités Auzins – Denaro et Bitroad Limited – prétendaient lever des fonds auprès d’investisseurs par le biais d’offres initiales de pièces de monnaie (ICO). Autres entités d’Auzins – Impressio Estate Ltd., Broi Investments Ltd., également connu sous le nom de Bankroi, ChangePro Pty Ltd., Gemneon Investments Limited et Lycovest Ltd. – prétendaient être des plateformes d’investissement en crypto-monnaie qui offraient aux investisseurs différents plans d’investissement et taux de profit. Une autre entité d’Auzins – Innovamine – prétendait proposer des investissements dans l’exploitation minière d’un certain nombre de crypto-monnaies, notamment Bitcoin et Ether.

Comme allégué, Auzins et les co-conspirateurs ont incité les investisseurs à investir dans les Entités Auzins par une série de fausses déclarations et d’omissions importantes concernant les produits et services que les Entités Auzins prétendaient fournir, les bénéfices que les investisseurs gagneraient en investissant dans les Entités Auzins et les personnes qui exploitaient les Entités Auzins. Par exemple, dans ses documents marketing, Denaro a déclaré que son directeur général, «Ron Ramsey», était auparavant cadre dans une entreprise technologique basée dans l’Ohio, son directeur financier, «Jeremy Boker», a obtenu un diplôme d’une université en Kentucky, et qu’il émettait des cartes de débit associées à une société de cartes de crédit basée à New York. Ces représentations étaient fausses. Après avoir sollicité des investisseurs dans son ICO, Denaro a arrêté sa campagne de publicité publique, son site Web est devenu inaccessible au public et ses investisseurs ont perdu leurs investissements.

Entre novembre 2017 et juillet 2019 environ, des particuliers aux États-Unis et ailleurs ont transféré au moins 7 millions de dollars d’actifs numériques aux entités Auzins. Peu de temps après avoir reçu ces investissements, les Entités Auzins ont disparu sans fournir les services promis.

Les accusations portées dans l’acte d’accusation sont des allégations et l’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.

Le cas du gouvernement est traité par la section des fraudes aux entreprises et aux valeurs mobilières du Bureau. Le procureur adjoint des États-Unis, John O. Enright, est chargé des poursuites avec l’aide du parajuriste Jordi Martinez. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a travaillé avec des partenaires chargés de l’application de la loi en Lettonie pour obtenir l’arrestation et l’extradition d’Auzins vers les États-Unis, et le US Marshals Service a procédé à l’extradition.

Le défendeur:

IVARS AUZINS (appelé aussi « Aivars Grauzdins »)
Âge : 29
Riga, Lettonie

Dossier EDNY n ° 21-CR-357 (ERK)