Un homme de Richardson connu sous le nom de « Docteur Bitcoin » plaide coupable d’une opération illégale de conversion d’argent en crypto-monnaie

Un homme de Richardson qui porte le surnom de « Docteur Bitcoin » a plaidé coupable d’avoir géré illégalement une entreprise qui a converti de l’argent en crypto-monnaie.

Mark Alexander Hopkins, 42 ans, a été inculpé en mars pour un chef d’accusation fédéral d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence. Il a plaidé coupable mardi et encourt jusqu’à cinq ans de prison.

Selon des documents judiciaires, Hopkins a admis qu’il dirigeait une entreprise dans laquelle il prenait des devises américaines et les convertissait en crypto-monnaie, généralement en Bitcoin, pour un prix négocié. Si les clients étaient locaux, il les rencontrerait en personne pour récupérer l’argent.

Mais Hopkins n’était pas autorisé à exploiter une telle entreprise au Texas, et son entreprise n’était pas enregistrée auprès du département du Trésor, ont déclaré les autorités. Il n’a pas non plus pris de mesures pour vérifier les informations personnelles de ses clients ou la source de leur argent, et il a omis de déclarer les transactions impliquant de grandes quantités d’argent.

Dans un cas, un client dont les fonds étaient liés à une arnaque de loterie nigériane lui a demandé de convertir son argent en Bitcoin, selon des documents judiciaires. Hopkins savait que le client avait un partenaire au Nigeria, mais a déclaré qu’il ne voulait pas s’impliquer dans des transactions commerciales.

Les autorités ont déclaré que Hopkins avait conseillé le client sur la façon d’éviter les obligations de déclaration en gardant les dépôts inférieurs à 9 500 $ et de mentir aux banques sur ce que faisait l’entreprise.

« J’ai créé une entreprise de marketing, alors dites-leur que vous payez pour une campagne de marketing », a-t-il déclaré. « S’ils ont besoin de plus de détails, dites que vous m’utilisez pour embaucher des blogueurs et tout ça. »

Ce client a effectué 37 transactions avec Hopkins de septembre 2019 à octobre 2020, ont indiqué les autorités, totalisant entre 550 000 et 1,5 million de dollars.

« Cet accusé a ignoré la loi fédérale et a autorisé les fraudeurs à utiliser Bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l’ordre », a déclaré le procureur américain par intérim Prerak Shah dans une déclaration écrite. « Nous sommes déterminés à débarrasser le marché Bitcoin de toute personne qui aide sciemment des acteurs criminels à dissimuler des profits illégaux dans des portefeuilles crypto. »

Un juge a autorisé Hopkins à rester libre jusqu’à sa date de condamnation, qui n’a pas été fixée.