Un homme de l’Ohio envoyé en prison dans une affaire de vol de bitcoins ; Il renoncera à une crypto-monnaie d’une valeur de 20 millions de dollars – WHIO TV 7 et WHIO Radio
WASHINGTON, DC – Un homme de 31 ans de l’Ohio a été condamné jeudi à quatre ans et trois mois de prison pour avoir volé plus de 712 bitcoins, le produit du mélangeur de bitcoins darknet Helix et passible de confiscation dans une affaire pénale alors en cours, le a déclaré le procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice.
>> L’ancien vice-président Pence témoigne devant le grand jury lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier
Gary James Harmon, 31 ans, de Cleveland, a perpétré un stratagème pour voler de la crypto-monnaie qui faisait l’objet d’une procédure de confiscation pénale en cours dans le cas de son frère, Larry Dean Harmon, selon des documents du tribunal de district américain de Washington, DC
Kenneth Polite Jr., procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice, procureur américain Matthew Graves pour le district de Columbia, directeur adjoint Bryan Vorndran de la division Cyber du FBI, agent spécial en charge David Sundberg du bureau extérieur du FBI à Washington et par intérim L’agent spécial responsable Kareem Carter, IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Washington, DC Field Office a fait l’annonce.
En février 2020, Larry Harmon a été arrêté pour son exploitation d’Helix, un service de blanchiment d’argent basé sur le darknet, connu sous le nom de « mixer » ou « tumbler ». Helix a blanchi plus de 350 000 bitcoins – évalués à plus de 300 millions de dollars au moment des transactions – pour le compte de clients, le plus gros volume provenant des marchés du darknet, a déclaré Polite.
Les forces de l’ordre ont saisi divers actifs, y compris un dispositif de stockage de crypto-monnaie contenant les produits illégaux de Larry Harmon générés par l’exploitation d’Helix, qui ont fait l’objet d’une confiscation dans l’affaire pénale. Cependant, les forces de l’ordre n’ont pas été en mesure de récupérer les bitcoins stockés sur l’appareil en raison des fonctions de sécurité supplémentaires de l’appareil.
>> La victime du délit de fuite de Moraine était aimée de tous, dit son père
Sachant que le gouvernement cherchait à récupérer le bitcoin stocké sur l’appareil saisi pour confiscation dans l’affaire pénale de Larry Harmon, Gary Harmon a utilisé les informations d’identification de son frère pour recréer les portefeuilles bitcoin stockés sur l’appareil et transférer secrètement plus de 712 bitcoin, d’une valeur d’environ 4,8 $. millions à l’époque, dans ses propres portefeuilles. Il a volé ces fonds et fait obstruction à la procédure de confiscation pénale en cours.
Gary Harmon a en outre blanchi le produit par le biais de deux services de mixage de bitcoins en ligne avant d’utiliser les bitcoins blanchis pour financer des achats importants et d’autres dépenses.
Gary Harmon a accepté la confiscation des crypto-monnaies et autres propriétés dérivées des produits frauduleusement prélevés, dont plus de 647,41 Bitcoin (BTC), 2,14 Ethereum (ETH) et 17 404 400,64 Dogecoin (DOGE). En raison de l’augmentation des prix du marché, la valeur totale de ces propriétés confiscables dépasse 20 millions de dollars.
En août 2021, Larry Harmon a plaidé coupable de complot de blanchiment d’argent dans son affaire.
Le FBI et l’IRS-CI District of Columbia Cyber Crime Unit ont enquêté sur l’affaire.