Truss demande une législation d’urgence pour accélérer les sanctions britanniques

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, fait pression pour une législation d’urgence afin d’accélérer le processus de sanction des oligarques russes liés au président Vladimir Poutine à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Truss espère réduire le seuil de preuve pour prouver les liens d’un individu avec le Kremlin et introduire des mesures pour faciliter la désignation plus rapide de groupes d’individus, selon des responsables gouvernementaux.

Pendant des années, le Royaume-Uni a été accusé de servir de « laverie automatique » pour l’argent russe « sale » et le financement illicite. La décision de Truss intervient alors que la pression monte sur le gouvernement pour renforcer les sanctions contre les associés de Poutine alors que les États-Unis et l’UE ciblent un plus grand nombre d’individus.

Les critiques soulignent que le mois dernier, Truss a présenté une législation sur les sanctions visant à renforcer considérablement la capacité du Royaume-Uni à faire face à l’action agressive de la Russie contre l’Ukraine.

« Je ne comprends pas comment une législation conçue en pensant à l’agression russe contre l’Ukraine a été si difficile à opérationnaliser », a déclaré Tom Keatinge, expert en finance et sécurité au groupe de réflexion du Royal United Services Institute. « Ils semblent incapables d’utiliser une loi qui date de moins d’un mois. »

Truss a déclaré lundi que le gouvernement travaillait sur une « liste noire » d’oligarques et d’autres personnalités liées à Poutine, en vue de leur imposer des sanctions. Les ministres disent qu’ils tiennent à ce que les sanctions soient juridiquement étanches, mais en place assez rapidement pour empêcher les particuliers de déplacer leur argent.

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi avoir sanctionné Igor Shuvalov, l’ancien vice-Premier ministre russe, et le milliardaire russe Alisher Usmanov, tous deux sanctionnés par l’UE.

Mais la Grande-Bretagne n’a jusqu’à présent nommé que 11 personnes ayant des liens avec Poutine et des responsables privés admettent qu’il pourrait encore falloir des mois pour imposer des sanctions alors qu’ils s’attaquent à ce qu’ils qualifient d’obstacles juridiques.

Pendant ce temps, Bruxelles a sanctionné plus de 25 Russes. Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, a plaisanté jeudi en disant que « le Royaume-Uni suit maintenant notre exemple » sur la sanction des oligarques.

Le Brexit a été salué comme une opportunité pour le Royaume-Uni d’établir ses propres règles, mais certains initiés du gouvernement ont suggéré que la traduction de la loi sur les sanctions de l’UE dans la législation britannique en 2018 a vu les ministres adopter un « seuil plus élevé » pour imposer des gels d’avoirs et des interdictions de voyager.

D’autres ont rejeté cette suggestion. « Je ne suis pas sûr que la législation post-Brexit soit le problème », a déclaré un responsable gouvernemental. « Les sanctions sont difficiles et elles sont toujours plus dures que les gens ne le pensent.

«Mais il y a aussi une question de savoir s’ils ont commencé à travailler là-dessus dès qu’ils auraient dû? Auraient-ils dû examiner les affaires politiques les plus sensibles et commencer à travailler plus tôt ? »

Joshua Ray, un partenaire de Rahman Ravelli qui travaille avec des institutions financières internationales sur le respect des sanctions britanniques et américaines, a déclaré qu’il était « très difficile », même en vertu de la loi britannique, pour les personnes sanctionnées de défier avec succès le gouvernement.

« Le gouvernement a une grande marge de manœuvre. . . Il n’y a pas beaucoup de preuves que le gouvernement doit avoir au départ », a-t-il déclaré, notant que les responsables pourraient s’appuyer sur des sources tierces.

Il a ajouté : « Je pense vraiment que ce qui motive la lenteur du Royaume-Uni à réagir, c’est simplement la quantité d’argent russe qui se trouve à Londres et le degré d’interconnexion entre les économies britannique et russe. Ils sont très réticents à perturber cela d’un point de vue économique.

Un haut responsable du Trésor britannique qui a aidé à construire les sanctions de l’UE qui ont suivi l’annexion de la Crimée en 2014, a déclaré que le gouvernement britannique avait plus de mal à gérer les dernières sanctions contre Moscou maintenant qu’il était en dehors du bloc.

« Construire des sanctions juridiquement étanches contre des individus en Russie est une entreprise extrêmement compliquée, et le faire seul est juste plus difficile, et cela prend plus de temps », a ajouté l’initié.

Des responsables du ministère des Affaires étrangères ont déclaré que du personnel était en cours de recrutement pour travailler dans l’unité des sanctions du ministère sans aucune expérience préalable de la législation.

En vertu de la loi de 2018 sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent, le gouvernement doit fournir la preuve de « motifs raisonnables » pour sanctionner un individu. Les responsables affirment que cela rend l’imposition de mesures plus onéreuses et chronophages.

« Il est considérablement plus facile et plus rapide d’entamer, et potentiellement de gagner, un contrôle juridictionnel devant la Haute Cour contre une décision de sanction britannique que de poursuivre avec succès une action directe devant le Tribunal de la CJUE. [Court of Justice of the European Union] au Luxembourg », a déclaré Philip Moser QC.

« Il y a donc une grande différence entre être le gouvernement britannique qui essaie de sanctionner les gens d’une manière qui restera et être la Commission européenne qui peut sanctionner sur une base factuelle plus mince relativement à l’abri d’une contestation efficace. »