Trump et ses enfants cités à comparaître par le procureur général de New York dans le cadre d’une enquête sur une entreprise familiale
Le procureur général de New York a récemment assigné à comparaître l’ancien président américain Donald Trump et ses deux enfants aînés, exigeant leur témoignage dans le cadre d’une enquête civile en cours sur les pratiques commerciales de la famille, selon un dossier judiciaire rendu public lundi.
Les citations à comparaître, découlant de l’enquête de plusieurs années du procureur général Letitia James sur des questions telles que « l’évaluation des propriétés détenues ou contrôlées » par Trump et sa société, la Trump Organization, ont été révélées après que James est allé en justice le mois dernier pour tenter de forcer le Atouts pour se conformer.
Un juge d’un tribunal d’État qui a traité les différends passés découlant de l’enquête a accepté lundi d’entendre les arguments sur les citations à comparaître, qui demandent également des documents aux Trumps en plus de leur témoignage.
James, un démocrate, a passé plus de deux ans à chercher si l’Organisation Trump a induit les banques ou les agents fiscaux en erreur sur la valeur des actifs – en les gonflant pour obtenir des conditions de prêt avantageuses ou en les minimisant pour réaliser des économies d’impôt.
Les Trumps ont indiqué qu’ils combattraient les assignations à comparaître et devraient déposer des documents judiciaires par l’intermédiaire de leurs avocats afin de les faire expulser. Une bataille juridique similaire s’est déroulée l’année dernière après que le bureau de James a cité à comparaître le témoignage d’un autre fils de Trump, Eric Trump.
Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés au bureau de James et aux avocats des Trumps.
Le dépôt de lundi était également la première divulgation publique selon laquelle les enquêteurs cherchaient des informations auprès d’Ivanka Trump et de Donald Trump Jr. dans le cadre de l’enquête.
Il a été rapporté le mois dernier que James avait demandé à Donald Trump de siéger pour une déposition, mais le dossier judiciaire de lundi était la première reconnaissance publique par son bureau qu’il l’avait assigné à comparaître.
La bataille juridique s’intensifie
Alors que la bataille juridique concernant les citations à comparaître s’intensifiait dans les coulisses, Trump a poursuivi James devant un tribunal fédéral le mois dernier, cherchant à mettre fin à son enquête. Trump, dans le procès, a affirmé que James avait violé ses droits constitutionnels dans un « effort à peine voilé pour calomnier publiquement Trump et ses associés ».
Dans le passé, l’ex-président républicain a dénoncé l’enquête de James dans le cadre d’une « chasse aux sorcières » ainsi qu’une enquête criminelle parallèle menée par le bureau du procureur du district de Manhattan.
L’année dernière, les enquêteurs de James ont interrogé l’un des fils de Trump, Eric Trump, cadre de la Trump Organization, dans le cadre de l’enquête. Le bureau de James s’est rendu au tribunal pour faire exécuter une assignation à comparaître contre le jeune Trump et un juge l’a forcé à témoigner après que ses avocats ont brusquement annulé une déposition précédemment prévue.
L’année dernière, l’ancien procureur de district Cyrus Vance Jr. a eu accès aux dossiers fiscaux du magnat de l’immobilier de longue date après un combat de plusieurs années qui s’est rendu à deux reprises devant la Cour suprême des États-Unis. Il a également porté des accusations de fraude fiscale en juillet contre Trump Organization et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg.
Bien que l’enquête civile soit distincte de l’enquête criminelle du procureur de district, le bureau de James a été impliqué dans les deux.
Avant de quitter ses fonctions la semaine dernière, Vance a convoqué un nouveau grand jury pour entendre des preuves alors qu’il pesait s’il devait demander d’autres actes d’accusation dans le cadre de l’enquête.
Weisselberg a plaidé non coupable des accusations alléguant que lui et la société avaient éludé les impôts sur les avantages sociaux lucratifs versés aux cadres.
Les deux enquêtes sont au moins en partie liées à des allégations faites dans des reportages et par l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, selon lesquelles Trump avait l’habitude de déformer la valeur des actifs.
Le bureau de James a délivré des assignations à comparaître aux gouvernements locaux dans le cadre de l’enquête civile sur les dossiers concernant Seven Springs, le domaine de Trump au nord de Manhattan, et un avantage fiscal que Trump a reçu pour avoir placé des terres dans une fiducie de conservation. Vance a par la suite émis des assignations à comparaître pour demander bon nombre des mêmes dossiers.
Le bureau de James a également examiné des problèmes similaires concernant un immeuble de bureaux Trump à New York, un hôtel à Chicago et un terrain de golf près de Los Angeles.
Son bureau a également remporté une série de décisions de justice obligeant la société de Trump et un cabinet d’avocats qu’elle a embauché à remettre des trésors de dossiers.