Trouvaille horrible faite au même endroit que les excursions scolaires de Caddick

Lundi, un mandat d’arrêt contre Mme Caddick a été émis au nom de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) pour 38 infractions à la loi sur les sociétés.

Au cours des trois derniers mois, Mme Caddick a été au centre d’une enquête majeure sur des allégations selon lesquelles elle aurait détourné plus de 20 millions de dollars d’investisseurs, qui ont été amenés à croire qu’ils faisaient de beaux retours sur leurs investissements en actions alors que leurs fonds allaient plutôt à Mme Caddick. comptes personnels.

L’étude des marées océaniques et des modèles de dérive a conduit la police à conclure que le corps de Mme Caddick aurait pu prendre trois mois pour dériver les 400 km jusqu’à la plage isolée où ses restes partiels ont été retrouvés.

L’homme de 49 ans a disparu aux petites heures du jeudi 12 novembre.

Les dernières personnes autres que sa famille à l’avoir vue vivante étaient des membres de la police fédérale australienne, qui ont quitté son domicile de Dover Heights vers 19 heures le mercredi 11 novembre, après avoir exécuté un mandat de perquisition au nom de l’ASIC.

Mme Caddick a été vue dans des images policières du raid portant des vêtements de sport noirs, regardant avec anxiété les policiers emporter ses fichiers, ses ordinateurs, ainsi que des brassées de produits de luxe, notamment des sacs à main, des vêtements de marque, des chaussures et des bijoux.

Le commissaire adjoint Mick Willing a déclaré que la chaussure, une ASICS Gel Nimbus 22 gris foncé, correspondait à la taille et à la description de la chaussure de course que portait Mme Caddick lorsque la police a fait irruption chez elle.

« [The foot] était dans l’eau depuis un certain temps. Les scientifiques ont pu extraire l’ADN du pied et le faire correspondre à un échantillon d’ADN que nous avions déjà obtenu à partir d’une brosse à dents appartenant à Melissa et à ses proches », a-t-il déclaré.

La veille de la perquisition à son domicile, l’ASIC avait intenté une action judiciaire préventive gelant tous ses comptes bancaires et émettant des ordres l’empêchant de quitter le pays.

Mme Caddick a manqué jeudi la date limite de 16 heures pour se rendre au greffe du tribunal pour remettre son passeport ou ses billets d’avion.

De même, aucune réponse n’a été donnée vendredi matin lorsque le personnel de l’ASIC a envoyé un message texte à Mme Caddick pour s’assurer qu’elle comparaissait au tribunal ce matin-là via un lien audiovisuel.

Cependant, lorsque l’audience de la Cour fédérale a commencé à 9 h 45, au lieu de Mme Caddick, son mari Anthony Koletti, 38 ans, était en ligne pour expliquer que sa femme depuis sept ans avait disparu.

Lorsque M. Koletti a finalement informé la police à midi le 13 novembre, près de 30 heures s’étaient écoulées depuis que Mme Caddick avait été entendue quitter la maison.

Il a dit à la police qu’elle n’avait jamais quitté la maison sans son téléphone. « Dans ce cas, c’est la seule fois depuis que je la connais qu’elle n’avait pas son téléphone avec elle », a déclaré M. Koletti.

La commissaire adjointe Willing a déclaré que la façon dont Mme Caddick était arrivée à l’eau était «encore un mystère» et que l’heure, la manière et la cause de sa mort seraient du ressort du coroner de la Nouvelle-Galles du Sud.

«La police a toujours gardé l’esprit ouvert sur les circonstances de sa disparition, y compris le fait que Melissa s’est peut-être suicidée», a-t-il déclaré.

L’enquêteur principal de l’ASIC, Isabella Allen, a envoyé un courrier électronique aux investisseurs vendredi en disant «à la lumière des nouvelles de ce matin concernant Mme Caddick», l’enquête criminelle du régulateur d’entreprise était terminée.

Cependant, leurs enquêtes sur les transactions financières de Mme Caddick et de sa société Maliver Pty Ltd se poursuivraient.

«L’ASIC reconnaît qu’un certain nombre d’investisseurs étaient des amis et la famille de Mme Caddick et la connaissaient depuis plusieurs années. Nous voulions prendre le temps de partager nos condoléances avec vous et de vous faire savoir que nos pensées vous accompagnent tous », a écrit Mme Allen.

«L’ASIC remercie chacun d’entre vous pour votre coopération et votre aide dans ce dossier tout au long de l’enquête», a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de l’ASIC a déclaré que la priorité du régulateur était de rechercher le retour des fonds aux investisseurs de la manière la plus efficace possible.

Chargement

Des documents soumis à la Cour fédérale indiquent que pendant une période de deux ans à partir de 2018, plus de 20 millions de dollars de fonds d’investisseurs ont été versés dans les comptes de Mme Caddick et ont été utilisés par elle pour financer un style de vie somptueux qui comprenait des vêtements de créateurs et des bijoux.

Mme Caddick a utilisé ses cartes de crédit American Express et Qantas pour dépenser 250 000 $ chez Dior, 236 150 $ chez Canturi Jewelers, 60 000 $ chez Chanel et 250 000 $ supplémentaires en chaussures et autres vêtements de marque, selon des documents judiciaires.

Les jets privés et les limousines étaient un mode de voyage privilégié et des documents judiciaires ont montré qu’elle avait dépensé 63 000 $ en vacances fidjiennes, 37 000 $ pour une escapade à New York ainsi que de nombreux voyages à Aspen coûtant bien plus de 120 000 $. Elle a également déboursé 25 000 $ sur les compléments alimentaires Isagenix.

Bruce Gleeson, le liquidateur provisoire nommé par le tribunal pour passer au crible ses affaires financières complexes, a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure d’identifier un seul document authentique que Mme Caddick avait fourni à ses investisseurs, qui pensaient que Mme Caddick investissait leur argent dans des actions.

Mme Caddick a induit les investisseurs en erreur dès le début en prétendant à tort qu’elle était un conseiller financier enregistré. Elle a également menti au sujet de sa société Maliver détenant une licence AFS, a déclaré M. Gleeson.

«Il existe des centaines de faux relevés bancaires, de contrats d’actions et de relevés de négociation d’actions», a-t-il déclaré. Il a également déclaré que les liquidateurs provisoires «n’ont identifié aucune circonstance» dans laquelle aucun des comptes du CommSec qu’elle a fournis à ses clients «s’est avéré vrai».

Ses clients pensaient que leur argent était en sécurité et que leurs investissements augmentaient, mais «rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité», a déclaré le liquidateur.

Les exécuteurs testamentaires de la succession de Mme Caddick traiteront désormais avec les liquidateurs susceptibles de solliciter des ordonnances par consentement pour vendre ses actifs. Il s’agit notamment de sa maison de Dover Heights qu’elle a achetée en avril 2014 pour 6,2 millions de dollars. Les titres de propriété montrent que Mme Caddick possédait 99% de la maison et que son frère Adam Grimley en possédait 1%. Juste avant sa disparition, Mme Caddick avait payé à l’avance trois mois de remboursements hypothécaires, totalisant près de 60 000 $.

Mme Caddick est également répertoriée comme propriétaire d’un appartement de 2,55 millions de dollars à Ocean Street, Edgecliff, où vivent ses parents.