Trois résidents de Brooklyn accusés de blanchiment d’argent pour avoir volé plus de 30 millions de dollars à des banques étrangères | USAO-EDNY

Un acte d’accusation a été descellé plus tôt dans la journée devant un tribunal fédéral de Brooklyn accusant Val Cooper, Alex Levin et Garri Smith de complot de blanchiment d’argent et de complot en vue de violer la loi sur les voyages en relation avec leurs rôles dans un stratagème visant à voler plus de 30 millions de dollars en espèces et autres objets de valeur à des coffres-forts situés dans des banques à l’étranger, principalement en Europe de l’Est. Les prévenus ont été arrêtés ce matin et seront traduits en justice cet après-midi devant le juge de paix américain Robert M. Levy.

Mark J. Lesko, procureur par intérim des États-Unis pour le district oriental de New York; William F. Sweeney, Jr., sous-directeur en charge, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI); Peter C. Fitzhugh, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure, bureau de New York (HSI); et Dermot F. Shea, commissaire, New York City Police Department (NYPD), ont annoncé les arrestations et les charges.

«Les accusés et leurs co-conspirateurs faisaient apparemment partie d’un réseau sophistiqué de criminels qui utilisaient des appareils photo de haute technologie pour voler des millions de dollars en espèces et autres objets de valeur aux victimes qui avaient tenté de protéger leurs biens en utilisant des coffres-forts dans des pays étrangers, et ils ont ensuite blanchi le produit de leur stratagème par le biais du système financier des États-Unis », a déclaré le procureur américain par intérim Lesko. «Ce bureau tiendra responsable toute personne qui utilise notre système financier pour commettre des fraudes et des vols ici ou à l’étranger.» M. Lesko a remercié l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les gouvernements de l’Azerbaïdjan, de la Lettonie, de la Moldavie, de la Macédoine du Nord, de l’Ukraine et de l’Ouzbékistan pour leur aide dans l’enquête.

« Les crimes que nous alléguons dans cet acte d’accusation se lisent comme quelque chose de tout droit sorti de la fiction hollywoodienne », a déclaré le directeur adjoint du FBI, Sweeney. «Les voleurs ont utilisé des outils sophistiqués pour contrecarrer les systèmes de sécurité des banques étrangères et ont tenté de dissimuler leurs traces en blanchissant de l’argent via des banques américaines. Cependant, grâce au travail exceptionnel de notre groupe de travail sur le crime organisé eurasien du FBI et de nos partenaires internationaux, ces criminels font maintenant face à de véritables accusations fédérales et à la possibilité de passer en temps réel dans les prisons fédérales.

«En utilisant une technologie de pointe, ces voleurs de banque modernes auraient exploité de petites banques peu sophistiquées pour avoir accès à des coffres-forts et ont pillé 30 millions de dollars en espèces et objets de valeur d’autres personnes. Cooper, Levin et Smith ont ensuite utilisé des comptes bancaires situés aux États-Unis pour blanchir le produit de leurs activités illégales », a déclaré l’agent spécial en charge de HSI Fitzhugh. «HSI est fière de travailler aux côtés de nos partenaires nationaux et internationaux chargés de l’application de la loi, y compris le bureau du procureur des États-Unis, EDNY, et utilisera nos pouvoirs uniques et étendus pour traduire en justice ceux qui se livrent à des activités criminelles pour leur propre gain financier. Ces accusés doivent maintenant faire face à notre système de justice et répondre aux allégations contenues dans l’acte d’accusation.

Comme indiqué dans l’acte d’accusation et les documents déposés par le tribunal, entre mars 2015 et octobre 2019, les accusés et leurs co-conspirateurs auraient volé plus de 30 millions de dollars en espèces et autres objets de valeur dans des coffres-forts dans des banques de plusieurs pays étrangers, dont l’Ukraine et la Russie. , Macédoine du Nord, Moldavie, Lettonie, Ouzbékistan et Azerbaïdjan. Les co-conspirateurs ont ciblé des banques étrangères qui semblaient manquer de dispositifs de sécurité, y compris des caméras de vidéosurveillance dans certaines zones. Après avoir choisi une banque, ils ont loué des coffres-forts sur place en se faisant passer pour des clients. Les co-conspirateurs sont entrés dans les salles des coffres-forts des banques ciblées et ont utilisé du matériel photographique sophistiqué, y compris des endoscopes généralement utilisés dans les procédures médicales, pour photographier l’intérieur des serrures des coffres-forts appartenant à d’autres personnes. Un autre co-conspirateur a utilisé ces photographies pour créer des clés en double, puis d’autres co-conspirateurs ont utilisé les clés en double pour ouvrir les coffres-forts des victimes afin de voler le contenu, y compris de la monnaie, des lingots d’or, des bijoux et d’autres biens.

Cooper, le chef du réseau, en a dirigé d’autres, a reçu des biens volés et a utilisé ses comptes bancaires aux États-Unis pour blanchir le produit du stratagème. Levin a utilisé ses comptes bancaires aux États-Unis pour acheter du matériel photographique utilisé dans certains des vols et aussi pour blanchir le produit. Smith a lui-même commis certains des vols de coffres-forts, volant des États-Unis vers des pays étrangers pour voler des biens dans les coffres-forts des victimes dans les banques ciblées.

Plus tôt dans la journée, des agents ont exécuté un mandat de perquisition à, entre autres endroits, la résidence de Cooper. Là, des agents ont découvert, entre autres, des clés de coffre-fort sans numérotation, de l’argent, des bijoux et des sacs à main haut de gamme. Les agents ont également fouillé une unité de stockage à Brooklyn contrôlée par Cooper et ont trouvé un endoscope et une serrure de coffre-fort.

Les charges retenues dans l’acte d’accusation sont des allégations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie. S’ils sont reconnus coupables de complot de blanchiment d’argent, les accusés risquent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.

Cette affaire fait partie d’une opération des Forces spéciales de lutte contre la drogue du crime organisé (OCDETF). L’OCDETF identifie, perturbe et démantèle les blanchisseurs d’argent de plus haut niveau et les organisations criminelles transnationales qui menacent les États-Unis en utilisant une approche multi-agences dirigée par les procureurs, basée sur le renseignement, qui tire parti des forces des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales. contre les réseaux criminels.

Le cas du gouvernement est traité par la Section du crime organisé et des gangs du Bureau. Les avocats adjoints des États-Unis, Keith D. Edelman, Andrey Spektor et Joy Lurinsky, sont chargés des poursuites, assistés par le procureur adjoint des États-Unis Brian D. Morris de l’Unité de confiscation des avoirs du Bureau.

Les défendeurs:

VAL COOPER (également connu sous le nom de «Val Konon» et «Valeriy Kononenko»)
Âge: 56 ans
Brooklyn, New York

ALEX LEVIN
Âge: 52 ans
Brooklyn, New York

GARRI SMITH (également connu sous le nom de «Igor Berk» et «Igor Berkovich»)
Âge: 49 ans
Brooklyn, New York

Dossier EDNY N ° 21-CR-208 (LDH)