SC demande à l’escroc de crypto-monnaie accusé de divulguer le nom d’utilisateur et le mot de passe du portefeuille Bitcoin à ED : The Tribune India
PTI
New Delhi, le 28 mars
La Cour suprême a demandé lundi à un accusé d’escroquerie à la crypto-monnaie de divulguer le nom d’utilisateur et le mot de passe de son portefeuille Bitcoin à la Direction de l’application des lois et de coopérer à l’enquête dans l’affaire de blanchiment d’argent portée contre lui.
Un banc de juges DY Chandrachud et Surya Kant a déclaré que sous réserve d’Ajay Bhardwaj, accusé d’avoir dirigé un « système de commercialisation à plusieurs niveaux » de Bitcoin faisant une divulgation complète, sa protection provisoire accordée par le tribunal se poursuivra.
Le tribunal suprême a demandé à l’ED de déposer un rapport d’étape mis à jour sur l’affaire.
Le banc a noté dans son ordonnance : « Une demande d’annulation de la caution a été déposée par les intimés. Le solliciteur général supplémentaire Aishwarya Bhati comparaissant pour ED a déposé un rapport de situation. ED a fait valoir que le frère du requérant est décédé et que le requérant (Bhardwaj) est en possession du nom d’utilisateur et du mot de passe des portefeuilles cryptographiques qui doivent être divulgués à l’enquêteur ».
Il a également noté la soumission de l’avocat principal PC Sen, comparaissant pour Bhardwaj, que tous les dossiers, e-mails et preuves sont sous la garde de la police de Pune et qu’il a divulgué tous les détails pertinents.
« Le requérant déposera une réponse sur la demande d’annulation de la caution dans les deux semaines. Dans l’intervalle, le pétitionnaire coopère pleinement à l’enquête. Étant donné que l’avocat principal du requérant déclare que la divulgation a été le nom d’utilisateur et le mot de passe du portefeuille, il n’y aurait aucune difficulté pour le requérant à conditionner la divulgation complète à la poursuite de la protection provisoire. ED déposera un rapport de situation mis à jour », a déclaré le banc.
Au début, Sen a déclaré que son client avait été invité à se joindre à l’enquête et qu’il l’avait rejoint au fur et à mesure qu’il avait été appelé et avait été interrogé pendant 65 heures.
Bhati a déclaré que l’investissement dans Bitcoin ne se fait pas par les canaux bancaires normaux et que Bharwdwaj devrait être invité à divulguer le nom d’utilisateur et le mot de passe du portefeuille de crypto-monnaie qu’il possède.
Elle a dit que bien que le frère de Bhardwaj soit décédé, d’autres membres de la famille étaient impliqués dans cette affaire.
Bhati a déclaré que la légalité de la crypto-monnaie ne se pose pas dans cette affaire car tout est lié à un schéma de Ponzi, où les gens ont été dupés.
«Ce sont toutes des requêtes écrites avec différentes prières, y compris le transfert de l’affaire au CBI et la contestation des directives de 2016, mais rien n’est réellement sorti. C’est un schéma de Ponzi. Toutes les requêtes en bref pour la même cause et le même FIR doivent être répertoriées ensemble.
L’avocat Shoeb Alam, représentant l’un des investisseurs Vipin Kohli, a déclaré qu’il avait déposé une demande d’annulation de la caution car Bhardwaj n’avait pas divulgué tous les faits au tribunal.
Le 25 février, le tribunal de grande instance avait demandé au Centre de préciser si le commerce de crypto-monnaie impliquant Bitcoin ou toute autre monnaie de ce type était légal ou non en Inde.
Le tribunal de première instance traitait d’une affaire liée à l’annulation de plusieurs FIR enregistrés contre Bhardwaj et d’autres pour avoir prétendument dupé des investisseurs à travers l’Inde en les incitant à échanger des Bitcoins et en leur assurant des rendements élevés.
ED a déclaré qu’il déposerait un affidavit sur la légalité du commerce de la crypto-monnaie et a ajouté que l’accusé, qui demande l’annulation de la procédure, n’a pas coopéré avec l’agence d’enquête après avoir été libéré sous caution par le tribunal en 2019.
Bhati a déclaré que 47 FIR ont été enregistrés contre l’accusé pour duper des personnes à travers le pays et que le problème implique un échange de 87 000 Bitcoin d’une valeur de Rs 20 000 crore.
Le tribunal de grande instance avait ordonné à Bhardwaj de comparaître devant l’enquêteur d’ED dans les deux jours et de coopérer ensuite à l’enquête au fur et à mesure qu’on le lui demandait.
Le banc a déclaré que l’ordonnance provisoire interdisant l’arrestation de Bhardwaj se poursuivra jusqu’à la prochaine date d’inscription de l’affaire.
Alam avait déclaré que Bhardwaj avait délibérément supprimé le fait que le magistrat métropolitain en chef (CMM), le tribunal de Patiala, par avis du tribunal, avait émis une proclamation exigeant la comparution de l’accusé en vertu de l’article 82 du Code de procédure pénale.
L’allégation contre Bhardwaj est que lui et d’autres co-accusés, qui sont pour la plupart des membres de sa famille, ont incité les investisseurs à investir dans Bitcoin par le biais d’un «système de commercialisation à plusieurs niveaux» sur de fausses promesses d’assurer aux investisseurs un 10 pour cent assuré rendements mensuels pendant 18 mois, soit un bénéfice total de 180 %.
Il a été allégué qu’en raison de l’incitation malhonnête, les clients ont investi leurs Bitcoins dans ladite entreprise, mais après avoir fait des investissements, ils n’ont pas obtenu les rendements assurés.
Les FIR ont également déclaré que pour échapper à une sanction inévitable en vertu de la loi, Bhardwaj et d’autres personnes coaccusées collectivement, de manière malhonnête et avec l’intention délibérée de détruire toutes les preuves, ont fermé le faux site Web «gainbitcoin» par lequel les investisseurs ont fait le investissement.