Retrait des accusations criminelles contre Melissa Caddick
Le régulateur d’entreprise est sur le point de retirer la série d’accusations criminelles portées contre la fraudeuse Melissa Caddick après sa mort présumée.
Des campeurs ont trouvé une chaussure de course contenant des restes humains sur la plage de Bournda au sud de Tathra, le 21 février. Des tests ADN ultérieurs ont confirmé que les restes étaient ceux de Mme Caddick qui avait disparu de son domicile à Dover Heights à la mi-novembre, quelques heures seulement après que la police fédérale eut exécuté un mandat de perquisition au nom de l’Australian Investments and Securities Commission (ASIC).
La femme d’affaires de Sydney, Melissa Caddick, aurait exploité un projet de Ponzi.
Avant que les restes horribles ne soient identifiés, un mandat d’arrêt contre Mme Caddick avait été émis au nom de l’ASIC pour de nombreuses infractions à la loi sur les sociétés. Les 38 accusations incluaient la prétention à tort qu’elle avait une licence de services financiers et un certain nombre d’accusations liées à la fraude. Les accusations seront officiellement révoquées par le tribunal local de Downing Centre à Sydney mardi matin.
Cependant, l’affaire civile contre Mme Caddick et sa société Maliver reviendra devant la Cour fédérale après Pâques lorsque le juge sera invité à approuver formellement la nomination de Bruce Gleeson et Daniel Soire en tant que liquidateurs. Une fois que cela est fait, la paire peut se déplacer pour vendre les actifs de Mme Caddick qui ont été achetés avec des fonds qu’elle a détournés d’investisseurs.
M. Gleeson et M. Soire de la société d’insolvabilité Jones Partners, actuellement liquidateurs provisoires, ont informé les 64 investisseurs qu’ils estiment que près de 30 millions de dollars ont été investis dans les comptes de Mme Caddick de 2012 à 2020.
Au cours de cette période, 7 millions de dollars ont été retournés aux investisseurs, laissant 23 millions de dollars à ses clients. Alors que les investisseurs pensaient que Mme Caddick avait investi leurs fonds dans des portefeuilles d’actions rentables, elle dépensait leur argent pour des vacances extravagantes, des vêtements de créateurs, des bijoux et des véhicules de luxe.
L’associé en insolvabilité Bruce Gleeson a été nommé par le tribunal pour démêler les affiars financiers de Melissa Caddick. . Crédit:James Brickwood.
Les investisseurs ont été informés que son frère Adam, qui est l’exécuteur testamentaire, ne contesterait pas la vente de la maison de Dover Heights achetée par Mme Caddick en 2014. Il y a encore une hypothèque importante sur la maison de trois étages Wallangra Rd.