Près de 8 millions de dollars de dons du « Freedom Convoy » toujours introuvables, selon des documents

La manifestation du convoi à Ottawa a permis de recueillir plus de 20 millions de dollars au cours de son occupation de trois semaines du centre-ville de la ville. Les documents déposés devant les tribunaux montrent comment les organisateurs de la manifestation ont dépensé leur argent et quelle part reste non dépensée ou non comptabilisée.

Un rapport déposé par KSV Restructuring Inc., l’agent tiers chargé de superviser l’argent récupéré, montre qu’il détient un peu moins de 2 millions de dollars sur les quelque 24 millions de dollars recueillis par diverses campagnes soutenant les semaines d’occupation des rues du centre-ville d’Ottawa.

La majeure partie de l’argent sous séquestre provient de Tamara Lich, la chef du convoi qui a eu accès à la majorité de l’argent grâce à son rôle dans l’organisation de la manifestation, pour laquelle elle a depuis été inculpée. Les efforts de financement participatif qu’elle a dirigés ont permis de recueillir près de 10,1 millions de dollars auprès de 120 000 donateurs avant que les dons ne soient suspendus.

Le site Web utilisé pour collecter cet argent, GoFundMe, a ensuite rendu la plupart de ces fonds aux donateurs d’origine à partir du 5 février, a indiqué la société.

« Tous les remboursements ont été initiés via notre partenaire de traitement des paiements, y compris tous les frais de traitement des transactions et les pourboires, et ces fonds ont été restitués aux donateurs dans les jours suivants », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les près de 1,4 million de dollars qui restaient en possession de Lich ont été transférés sous séquestre et représentent l’essentiel des plus de 1,5 million de dollars détenus par KSV Restructuring.

On ne sait pas où sont allés les fonds GiveSendGo

On ne sait pas où est allé la majeure partie de l’argent collecté via GiveSendGo. Les collectes de fonds lancées sur le site américain ont permis de recueillir plus de 12 millions de dollars.

Des documents judiciaires récemment déposés montrent que 4,25 millions de dollars sont détenus par une société de traitement des paiements, mais les 7,75 millions de dollars restants sont portés disparus.

Lors d’une comparution devant le tribunal le 9 mars, le co-fondateur et directeur financier de GiveSendGo, Jacob Wells, a déclaré que les dons seraient restitués aux donateurs.

Certains donateurs du site GiveSendGo ont confirmé à CBC qu’ils avaient reçu un remboursement, tandis que d’autres ont déclaré que non.

Interrogée par CBC, la société a refusé de divulguer le montant total remboursé aux donateurs.

Deux collectes de fonds sur le site étaient chargées de collecter des fonds pour les manifestations : la collecte de fonds Freedom Convoy 2022 a collecté près de 12,2 millions de dollars sur près de 113 000 dons, tandis qu’une deuxième collecte de fonds Adopt a Trucker a collecté 739 308,87 dollars sur 8 375 dons.

Plus de crypto capturé, la plupart échappe encore à la capture

Environ 419 316 $ en devises numériques ont été transférés sous séquestre entre le 7 et le 22 mars par trois répondants au recours collectif. La monnaie numérique restante collectée dans le cadre des collectes de fonds de convoi continue d’échapper aux autorités.

Le compte principal associé aux manifestants a recueilli 20,7 bitcoins (d’une valeur de près de 1,1 million de dollars canadiens), mais au 29 mars, seuls 7,6 bitcoins (d’une valeur de 419 316 $ canadiens) avaient été sécurisés par l’agent d’entiercement.

La majeure partie de la monnaie numérique a été drainée de sa source d’origine, un principal organisateur de crypto autoproclamé publiant des vidéos de lui-même transmettant des informations d’accès directement aux partisans du convoi au centre-ville d’Ottawa.

À la suite de documents judiciaires et de mouvements de bitcoins en ligne, CBC News a reconstitué un réseau partiel mais élaboré de transactions où de grosses sommes ont été dispersées dans des centaines de portefeuilles virtuels.

On pense que les autorités suivent les mouvements de ces portefeuilles, mais l’identité de ceux qui les ont reçus reste largement inconnue du public.

Détails sur la façon dont Lich a géré les fonds du convoi

Dans une déclaration sous serment déposée devant le tribunal, Lich a déclaré qu’elle était impliquée dans la création de la campagne de financement participatif pour le « Freedom Convoy » sur la plateforme GoFundMe.

Elle a dit avoir utilisé un compte bancaire personnel de la TD, qui n’avait pas de solde, comme compte désigné pour détenir les fonds donnés à GoFundMe.

Une adresse e-mail a été créée pour accepter les dons, qui sont également allés dans un compte personnel lui appartenant. À l’époque, elle était la seule personne ayant accès aux dons.

Fin janvier, un «comité des finances» a été formé et les organisateurs de la manifestation, dont Lich, ont mis en place un «code de conduite du convoi de la liberté», une «lettre aux capitaines» et un formulaire d’inscription pour participer à la manifestation.

Le 30 janvier, les organisateurs ont cherché à formaliser davantage le « Freedom Convoy » en incorporant une société à but non lucratif, Freedom Corp.

Lorsque GoFundMe a débloqué 1 million de dollars de fonds donnés le 2 février, il l’a fait sur le compte personnel de Lich qu’elle a désigné pour la manifestation.

L’affidavit de Lich déclare que « cela a été fait parce que Freedom Corp. n’avait pas de compte bancaire et que le temps était essentiel pour commencer à financer ceux pour lesquels nous avons collecté des dons ».

Deux jours après lui avoir envoyé 1 million de dollars, GoFundMe a déclaré avoir clôturé la campagne, invoquant des violations de ses règles sur la violence et le harcèlement, tous les dons restants étant retournés directement aux donateurs individuels.

Lich a déclaré que le jour même où elle avait reçu l’argent GoFundMe, une « suspension » avait été placée sur son compte associé au Freedom Convoy. Elle a dit que la banque n’empêchait pas l’argent d’être déposé sur le compte, mais que les fonds ne pouvaient pas être retirés.

Alors qu’elle avait accès à l’argent fourni par GoFundMe, Lich a déclaré qu’elle avait effectué environ 26 000 $ en transactions.

Elle a dépensé 13 000 dollars en achats de carburant en gros et 13 000 dollars supplémentaires ont été « retirés en espèces et utilisés à diverses fins », a-t-elle déclaré.