New York poursuit Donald Trump, Trump Organization pour fraude

Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi mercredi l’ancien président Donald Trump, l’organisation Trump, trois de ses enfants adultes et d’autres pour une fraude prétendument généralisée impliquant des années de faux états financiers liés aux activités de l’entreprise.

Le procès civil de 220 pages déposé devant la Cour suprême de Manhattan demande au moins 250 millions de dollars de dommages et intérêts. Et il cherche à interdire de manière permanente à Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump de servir en tant que dirigeant d’une société à New York, et à interdire de manière permanente aux sociétés Trump nommées dans la poursuite de faire des affaires dans l’État de New York.

James a également déclaré qu’elle renvoyait des preuves obtenues au cours d’une enquête de trois ans aux procureurs fédéraux de Manhattan, ainsi qu’à l’Internal Revenue Service, affirmant qu’elle pensait que son enquête civile avait révélé des violations des lois pénales fédérales.

James a déclaré que Trump avait massivement surestimé la valeur de ses actifs dans les déclarations aux banques, aux compagnies d’assurance et à l’IRS pour obtenir des conditions de prêt et d’assurance plus favorables pour son entreprise, ainsi que pour réduire ses obligations fiscales.

« Trump a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars », a déclaré James lors d’une conférence de presse.

« Pendant trop longtemps, les gens puissants et riches de ce pays ont agi comme si les règles ne s’appliquaient pas à eux », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Donald Trump se distingue comme l’un des exemples les plus flagrants de cette inconduite. Avec l’aide de ses enfants et des cadres supérieurs de la Trump Organization, Donald Trump a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars pour s’enrichir injustement et tromper le système. »

La poursuite allègue que « le nombre de valeurs d’actifs grossièrement gonflées est stupéfiant, affectant la plupart sinon la totalité des biens immobiliers d’une année donnée ».

« Au total, M. Trump, l’organisation Trump et les autres accusés, dans le cadre d’un schéma répété et d’un schéma commun, ont dérivé plus de 200 évaluations fausses et trompeuses d’actifs inclus dans les 11 déclarations couvrant la période 2011 à 2021. »

La plainte indique que les états financiers personnels de Trump « pour la période 2011 à 2021 étaient frauduleux et trompeurs tant dans leur composition que dans leur présentation ».

James a déclaré que Trump avait faussement affirmé que son appartement à Manhattan faisait plus du triple de sa taille réelle dans le cadre de la fraude.

Et la poursuite indique que Trump a évalué sa propriété du club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, sur la fausse prémisse qu’elle se trouvait sur une propriété sans restriction et pourrait être développée pour un usage résidentiel, même s’il aurait su que cet actif était soumis à une flopée de restrictions strictes.

Mar-a-Lago « a généré moins de 25 millions de dollars de revenus annuels », a déclaré James. « Il aurait dû être évalué à environ 75 millions de dollars, mais il était évalué à 739 millions de dollars. »

Pendant des années, Trump a fustigé James pour avoir enquêté sur son entreprise, affirmant que le procureur général démocrate était motivé par une animosité politique contre un ancien président républicain.

L’avocate de Trump, Alina Habba, dans un communiqué mercredi, a déclaré: « Le dossier d’aujourd’hui n’est ni axé sur les faits ni sur la loi – il est plutôt uniquement axé sur l’avancement du programme politique du procureur général. »

« Il est tout à fait clair que le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu », a déclaré Habba.

« Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir incontrôlé, et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général. »

Le bureau de James a interrogé plus de 65 témoins et examiné des millions de documents dans le cadre de l’enquête, selon le procès.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a mené une enquête criminelle sur Trump et sa société qui reflète à bien des égards l’enquête civile de James. Mais le bureau du procureur n’a déposé aucune accusation criminelle à ce jour, et depuis le début de cette année, il semble peu probable qu’il le fasse.

Lisez le procès contre Trump et d’autres ici.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.