Les taxes de Trump en main, la sonde de Manhattan DA se réchauffe
NEW YORK (AP) – Avec les déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump enfin en main, une équipe de procureurs de New York dirigée par un ancien mob-buster nouvellement embauché envoie de nouvelles assignations à comparaître et rencontre face à face avec des témoins clés, scrutant Trump pratiques commerciales dans le détail granulaire.
Au milieu du tourbillon d’activité, le bureau du procureur du district de Manhattan devrait rencontrer vendredi à nouveau l’ancien avocat personnel de longue date de Trump, Michael Cohen, selon une personne proche de l’enquête.
Ce serait la huitième fois qu’il parlait avec des enquêteurs travaillant pour le procureur de district Cyrus R. Vance Jr., datant du temps de Cohen dans la prison fédérale pour évasion fiscale et violations du financement de la campagne.
La personne au courant de l’enquête n’a pas été autorisée à parler publiquement de l’interview et s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat.
Dans une récente interview avec Cohen, les enquêteurs ont posé des questions sur le domaine de Trump à Seven Springs dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si la valeur de la propriété de 213 acres du comté de Westchester n’avait pas été correctement gonflée pour réduire ses impôts.
Les enquêteurs ont interrogé Cohen sur les personnes impliquées dans l’évaluation de la succession et les avantages découlant de son évaluation, y compris une déduction fiscale de 21 millions de dollars.
Cohen a été relâché à domicile l’année dernière au milieu des craintes de coronavirus, et ses récentes réunions ont été menées par vidéoconférence.
Le bureau de Vance a refusé de commenter, tout comme l’avocat de Cohen, Lanny Davis. Un message demandant un commentaire a été envoyé à l’organisation Trump.
Vance a annoncé la semaine dernière qu’il quitterait ses fonctions à la fin de l’année et ne chercherait pas à être réélu, mais dans une note au personnel, il a souligné que l’enquête ne s’arrêterait pas.
«Le travail se poursuit», a écrit Vance, faisant écho à sa brève déclaration après que la Cour suprême des États-Unis a décidé le mois dernier qu’il pouvait avoir les dossiers fiscaux de Trump.
Vance a récemment embauché l’ancien procureur de la mafia Mark Pomerantz – qui, en tant que procureur fédéral, a supervisé les poursuites contre le chef du crime de Gambino, John Gotti, en tant que procureur adjoint spécial pour aider à la vaste enquête sur les finances de Trump.
L’enquête, selon les documents déposés par le tribunal, comprend un examen de la question de savoir si Trump ou ses entreprises ont menti sur la valeur des actifs pour obtenir des conditions de prêt avantageuses et des avantages fiscaux. Le procureur de district examine également les paiements sous silence versés aux femmes au nom de Trump.
Après une longue bataille juridique, son bureau est désormais en possession de huit ans de dossiers fiscaux de Trump, y compris des versions finales et préliminaires des déclarations de revenus, des documents sources contenant des données financières brutes et d’autres documents financiers détenus par son cabinet comptable.
L’accent mis par Vance sur Seven Springs implique un accord de conservation de l’environnement que Trump a conclu en échange d’une déduction fiscale à la fin de 2015, à la suite de tentatives infructueuses de transformer la propriété en terrain de golf et en maisons de luxe.
Trump a accordé une servitude à une fiducie foncière de conservation pour préserver 158 acres (60 hectares) et a reçu une déduction d’impôt sur le revenu de 21 millions de dollars, égale à la valeur des terres conservées, selon les archives. Le montant était basé sur une évaluation professionnelle qui évaluait l’ensemble de la propriété Seven Springs à 56,5 millions de dollars au 1er décembre 2015.
C’était un montant beaucoup plus élevé que l’évaluation des évaluateurs du gouvernement local, qui ont déclaré que l’ensemble du domaine valait 20 millions de dollars. Trump a acheté la propriété, y compris un manoir de style géorgien qui appartenait autrefois à la famille de l’éditeur de journaux Katharine Graham, pour 7,5 millions de dollars en 1995.
Signe de l’intérêt croissant des procureurs pour Seven Springs, le bureau de Vance a envoyé de nouvelles assignations à comparaître ces dernières semaines aux gouvernements locaux des villes sur lesquelles s’étend la propriété – Bedford, North Castle et New Castle – suite à une première série d’assignations émises au milieu -Décembre.
Le bureau de Vance a également assigné des documents à des personnes qui ont travaillé sur des projets de développement de la propriété pour Trump, y compris un ingénieur qui a déclaré que ses tâches impliquaient de présenter des plans au conseil de planification local.
L’ingénieur, Ralph Mastromonaco, a déclaré mercredi qu’il avait reçu l’assignation de Vance à la mi-février et avait rapidement remis les documents demandés, y compris les enregistrements de son travail sur la propriété et la correspondance avec l’organisation Trump.
Mastromonaco a été assigné à comparaître pour des éléments similaires en décembre 2019 par le procureur général de New York Letitia James, qui enquête également sur le fait que Trump et sa société ont mal gonflé la valeur de ses actifs dans les états financiers annuels afin de garantir des prêts et d’obtenir des avantages fiscaux.
«Je ne sais vraiment absolument rien de tout ce bordel», a déclaré Mastromonaco mercredi.
Les enquêteurs de Vance ont également parsemé Cohen de questions sur le rôle qu’Allen Weisselberg a joué en tant que directeur financier de Trump Organization.
L’avocat de Weisselberg, Mary Mulligan, a refusé de commenter mercredi.
Mais il est apparu ces derniers jours que son ancienne belle-fille, Jen Weisselberg, coopérait aux enquêtes de Vance et de James, selon son avocat.
« Elle continuera à coopérer pleinement avec les différentes agences d’application de la loi qui enquêtent sur la famille de son ex-mari et les intérêts très puissants qu’ils représentent », a déclaré son avocat, Duncan Levin, dans un communiqué à l’AP. «Jennifer refuse d’être réduite au silence plus longtemps par ceux qui conspirent pour l’empêcher de partager ce qu’elle a appris au cours des 25 dernières années.»
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