Les régulateurs lient la prime de Kimchi à 6,5 milliards de dollars d’envois de fonds à l’étranger
Les banques sud-coréennes font l’objet d’une enquête pour leur rôle dans la facilitation de 6,5 milliards de dollars d’envois de fonds étrangers suspects liés à des sociétés de courtage en crypto-monnaie.
Selon un rapport du 15 août d’Asia Times, le Service de surveillance financière (FSS) a ordonné une enquête sur les banques sud-coréennes le mois dernier après avoir identifié un nombre important de transactions de transfert de fonds à l’étranger fin juin.
La recherche a révélé qu’une majorité des 6,5 milliards de dollars transférés à l’étranger entre janvier 2021 et juin 2022 provenaient de comptes d’échange de crypto avant d’être envoyés hors du pays, ce qui suggère que certaines entreprises coréennes exploitent « Kimchi bounty (Kimp) ».
La prime Kimchi est la différence des prix des crypto-monnaies sur les bourses sud-coréennes par rapport aux bourses étrangères. Les investisseurs achètent des cryptos sur des bourses étrangères et les revendent avec profit sur les bourses coréennes locales.
Les régulateurs sont préoccupés par le commerce des primes du Kimchi car il encourage la fuite des capitaux hors du pays.
Actuellement, la prime de kimchi est à un modeste +3,37%, mais selon le suiveur du marché, CryptoQuant était déjà au-dessus de +20% en avril.
Les rapports de la Shinhan Bank et de la Woori Bank ont révélé que la majeure partie de l’argent transféré avait d’abord été transféré des échanges cryptographiques nationaux vers divers comptes d’entreprise de sociétés coréennes.
Ces envois de fonds importants ont conduit à des signaux indiquant que les investisseurs utilisent d’énormes sommes d’argent pour exploiter la prime de Kimchi, selon un rapport du 15 août de la chaîne d’information locale Asia Times.
On soupçonne également que les fonds transférés sont utilisés pour le blanchiment d’argent, selon les informations de KBS le 14 août, certains employés des sociétés anonymes qui ont effectué les transferts ont été arrêtés.
Le montant total envoyé à l’étranger était plus du double de ce que le FSS s’attendait à trouver lorsqu’il a ordonné aux banques d’enquêter sur l’affaire. Asia Times a rapporté que le FSS devrait désormais mener des enquêtes supplémentaires sur place auprès des banques nationales, ce qui pourrait révéler davantage de fonds qui ont été transférés.
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Le FSS devrait maintenant imposer des sanctions à Shinhan et Woori pour avoir autorisé le plus grand nombre de transferts d’argent. Asia Times a écrit que Lee Bok-Hyeon, chef du FSS, a déclaré : « Nous prenons la transaction monétaire au sérieux et les sanctions sont inévitables. »
Des enquêtes sur place sont en cours à Shinhan et Woori, mais seront terminées d’ici le 19 août.