Les procureurs intensifient la pression sur l’employé de SBF Nishad Singh
- Singh faisait partie intégrante de la fondation de FTX, dit-on
- Le code a été écrit pour aider Alameda à obtenir une marge de crédit illimitée
- Singh et Gary Wang ont emprunté des centaines de millions
Les autorités américaines intensifient la pression sur le cercle restreint de Sam Bankman-Fried alors qu’elles enquêtent sur Nishad Singh, un ancien proche associé de FTX, selon des initiés. Singh a fait partie intégrante de la fondation de FTX. Il n’a été accusé de rien, mais il pourrait l’être. Sonali Basak de Bloomberg le rapporte.
Singh coopère-t-il ?
Basak dit :
On ne sait pas, mais on sait qu’il était dans le « penthouse », il vivait avec SBF. C’était un initié qui était un ami très proche du frère de Sam. Gary Wang, qui a plaidé coupable, coopère. Une partie des allégations de la CFTC est que le code a été écrit pour aider Alameda à obtenir cette ligne de crédit illimitée, qui a été essentiellement déterminée comme étant l’argent du client. Le but est de voir quel rôle a joué Nishad Singh.
Qui d’autre était dans le penthouse ?
Qui d’autre les procureurs regardent-ils? Un problème est le personnel de recherche. Damian Williams du bureau du procureur américain a déclaré qu’il y avait des milliers de documents, de messages de signalisation, etc. Est-ce juste le penthouse que vous regardez, ou est-ce l’empire FTX plus large ?
Basak a évoqué Ryan Salem, qui a été trouvé dans des documents judiciaires aux Bahamas pour avoir averti les autorités des Bahamas. Ensuite, il y a l’entité FTX.US, qui serait plus protégée. Il y a des choses que les gens savaient… que cette « suite penthouse » leur a cachées.
Suivez l’argent
Lorsque le nom de Singh est apparu pour la première fois, le nouveau contrôle de FTX avait pris le relais. Ils ont publié ce rapport et ils ont parlé de l’idée que SBF avait environ un milliard de dollars de prêts via Alameda. Ils ont également dit que Singh et Wang avaient emprunté des centaines de millions. C’est l’allégation. Ils n’ont pas répondu, du moins pas publiquement.
Quels prêts sont restés fidèles ?
Une partie de l’information provient des dépôts de bilan. Les procureurs ne sont pas des experts en faillite. Les autorités s’efforcent de suivre « qui a prêté où acheter quoi ». Finalement, vous devrez confisquer ces actifs et récupérer cet argent.
L’effet domino
Dans les nouvelles connexes, le courtier crypto Genesis Global Trading a éliminé 30% de ses effectifs. Les retraits ont été interrompus par Genesis Lending pendant plus d’un mois. La question est de savoir dans quelle mesure cela se limite aux prêts et dans quelle mesure est-ce un plus gros problème pour Barry Silbert, chef du conglomérat crypto Digital Currency Group (DCG), qui est une voix majeure de Wall Street ?
Le drame Gemini Genesis
TUSEN a rapporté que Cameron Winklevoss, co-fondateur et président de l’échange de crypto Gemini, a accusé Silbert de tactiques de « mauvaise foi ». Il veut résoudre un épineux différend de crédit avec la société qui a émergé après l’effondrement de FTX.
Le différend découlait d’un accord entre Gemini et Genesis Lending, une filiale de DCG. Gemini a offert à ses clients des rendements allant jusqu’à 8 % grâce à son produit de prêt Gemini Earn. Pour générer ce rendement, Gemini a prêté de l’argent de clients à Genesis Global Capital, qui à son tour l’a prêté à des clients institutionnels.
Gemini a suspendu les paiements pour son service Earn quelques jours après le dépôt de bilan de FTX. Genesis Global Capital a également suspendu ses services de prêt. Alors que Gemini nie tout lien avec FTX, Genesis a tweeté en novembre qu’ils avaient bloqué environ 175 millions de dollars de fonds dans FTX.
Le TUSEN pour résoudre les conflits c’est demain
Le 2 janvier, Cameron Winklevoss a écrit une lettre ouverte à Barry Silbert, affirmant que ce dernier avait refusé à plusieurs reprises de rencontrer l’équipe Gemini. Il fixe un TUSEN du 8 janvier lorsque Gemini veut voir une proposition pour résoudre le conflit… ou bien.
C’était une lettre enflammée, ont admis les hôtes de Bloomberg. Basak a conclu :
Lorsque ces choses sont faites à Wall Street, elles se font derrière les banquiers d’affaires et les avocats. En crypto ils se font sur Twitter…