Les principaux fournisseurs de crypto-monnaie en Inde perquisitionnés par des agents des impôts : rapport
Le portefeuille et l’échange cryptographiques sont des plates-formes qui facilitent les transactions d’actifs numériques comme le bitcoin.
New Delhi:
Après l’évasion fiscale massive de la TPS par les fournisseurs de services de crypto-monnaie WazirX, la Direction générale du renseignement de la TPS s’est fortement penchée sur les échanges de crypto-monnaie opérant dans le pays, ont déclaré des sources.
« Environ une demi-douzaine de bureaux de fournisseurs de services de crypto-monnaie ont été perquisitionnés et une évasion massive de la taxe sur les produits et services (TPS) a été détectée par la DGGI », ont déclaré des sources à l’ANI.
Le portefeuille et l’échange cryptographiques sont des plates-formes sur lesquelles les commerçants et les consommateurs peuvent effectuer des transactions avec des actifs numériques tels que Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc.
Selon des sources, environ Rs 70 crore d’évasion fiscale ont été détectés lors de la répression du commerce de crypto-monnaie par Mumbai CGST et DGGI.
« La DGGI enquête sur Coinswitch Kuber par M/s Bitcipher Labs LLP, CoinDCX par M/s Neblio Technologies PVT. LTD., BuyUCoin par M/SI Block Technologies Pvt. LTD. et Unocoin par M/s Unocoin Technologies Pvt. LTD, « , ont déclaré des sources.
Des sources officielles ont en outre déclaré: « Ils fournissent des services intermédiaires de facilitation pour l’achat et la vente de pièces cryptées. Ces services sont soumis à un taux de droit de TPS de 18% auquel tous ont échappé. »
Une autre source officielle, qui faisait partie de cette recherche, a déclaré à l’ANI : « Ces prestataires de services facturaient une commission pour leur facilitation de l’échange de bitcoins mais ne payaient pas la taxe TPS. Ces transactions ont été interceptées par la DGGI et ils ont été confrontés à des preuves. qui prouvait le non-paiement de la TPS. »
Une source de premier plan a déclaré à l’ANI qu’ils avaient payé 30 crores de roupies et 40 crores de roupies au titre de la TPS, des intérêts et des pénalités pour non-respect des dispositions légales de la loi sur la TPS. Pour avoir enfreint les lois sur la TPS, le CBIC a récupéré Rs 70 crore auprès des fournisseurs de services de crypto-monnaie, y compris WazirX.
Vendredi, le commissariat de GST Mumbai East de la zone de Mumbai a détecté une évasion de la TPS de 40,5 crores de Rs de l’échange de crypto-monnaie WazirX et a récupéré 49,20 crores de Rs en espèces concernant la TPS éludée, les intérêts et les pénalités.
Selon l’affirmation faite à CoinDCX, leur application crypto permet d’acheter instantanément du bitcoin et d’autres crypto-monnaies en Inde et compte plus de 7,5 millions d’utilisateurs et plus d’un crore de téléchargements avec Rs 7 milliards de cryptos achetés.
Selon le site Web sur lequel la plateforme de trading CoinSwitch Kuber a traité plus de 5 milliards USD, BuyUcoin basé à Delhi-NCR en Inde compte plus d’un million d’utilisateurs et a négocié plus de 800 millions USD.
Unocoin est également une plate-forme pour échanger Bitcoin, Ether, Tether, entre autres plates-formes d’actifs cryptographiques. Elle possède des bureaux à Bangalore qui ont traité plus de 10 millions selon leur site Web.