Les opérations de l’entreprise se déroulent comme d’habitude, selon l’échange de crypto-monnaie WazirX après les recherches de l’ED

NEW DELHI: Après que la Direction de l’application (ED) a perquisitionné l’un de ses directeurs et gelé les soldes bancaires à hauteur de Rs 64,67 crore, l’échange de crypto-monnaie WazirX a réitéré que les opérations de l’entreprise se déroulent comme d’habitude et que les retraits de crypto et de roupie sont traités normalement .
« À la lumière des dernières nouvelles concernant WazirX, nous voulions vous assurer que les opérations se déroulent comme d’habitude », a tweeté l’échange cryptographique dimanche soir.
Plus tôt, samedi, l’échange de crypto a déclaré qu’il « coopérait pleinement » avec l’ED pendant « plusieurs jours et avait répondu à toutes leurs questions de manière complète et transparente ».
En outre, il a déclaré que l’entreprise n’était pas d’accord avec les allégations giflées par l’ED et qu’elle évaluait un « nouveau plan d’action ».
L’agence d’application de la loi a déclaré vendredi qu’elle avait mené des recherches sur l’un des directeurs de Zanmai Lab Pvt Ltdpropriétaire de WazirX, et a émis l’ordre de gel de leurs soldes bancaires.
En raison de la position non coopérative du directeur de l’échange WazirX, une opération de recherche a été menée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) le 3 août 2022 et il a été constaté que Sameer Mhatre, directeur de WazirX, a un accès à distance complet à la base de données de WazirX, mais malgré cela, il ne fournit pas les détails des transactions relatives aux actifs cryptographiques, achetés avec le produit de crime de fraude Instant Loan APP, avait déclaré ED.
Le laxiste KYC normes, contrôle réglementaire lâche des transactions entre WazirX & Binance, non-enregistrement des transactions sur Chaînes de blocs pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés a fait en sorte que WazirX ne soit pas en mesure de rendre compte des actifs cryptographiques manquants.
Il n’a fait aucun effort pour retracer ces actifs cryptographiques. En encourageant l’obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique. Par conséquent, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs 64,67 crore appartenant à WazirX ont été gelés en vertu de la PMLA, 2002, a déclaré l’agence d’application.
Il est important de noter que l’agence d’application de la loi a mené une enquête sur le blanchiment d’argent contre un certain nombre de sociétés financières non bancaires indiennes (NBFC) et leurs partenaires fintech pour des pratiques de prêt prédatrices en violation de la loi. RBI lignes directrices et en utilisant des téléappelants qui utilisent les données personnelles à mauvais escient et utilisent un langage abusif pour extorquer des taux d’intérêt élevés aux preneurs de prêt.