Les mineurs illégaux de bitcoins représentaient 85% de l’activité basée sur la crypto-monnaie en Iran: rapport
L’exploitation minière de Bitcoin a acheminé plus de 186 millions de dollars vers des services de crypto-monnaie basés en Iran entre 2015 et 2021, selon un rapport sur la criminalité cryptographique de Chainalysis. Le rapport indique que les mineurs illégaux de bitcoins représentent environ 85 % de l’activité de crypto-monnaie en Iran, ce qui a également été confirmé par le président iranien.
Selon les informations du rapport, de nombreuses bourses, qui opéraient dans des juridictions sans sanctions, continuaient de fournir des services financiers aux entreprises iraniennes. En 2021, les services en dehors de l’Iran ont reçu 1,16 milliard de dollars des services iraniens, soit le double de la valeur reçue en 2020. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, les sorties des pools de minage de crypto-monnaie vers les services iraniens se sont élevées en moyenne à 343 000 dollars de crypto-monnaie par jour, dont, Les transactions basées sur le bitcoin représentaient environ 80 %.
Selon le rapport, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a déclaré qu’il était interdit aux entreprises et aux particuliers basés aux États-Unis d’effectuer des transactions avec des entreprises iraniennes, y compris ses institutions financières et sa banque centrale. En théorie, les entreprises basées aux États-Unis auraient pu faire l’objet de sanctions ou de poursuites pénales si elles avaient été trouvées en violation des sanctions de l’OFAC. L’Iran est alimenté par la possibilité d’avoir de l’électricité à faible coût pour exploiter des crypto-monnaies comme le bitcoin de manière rentable. En 2019, le gouvernement iranien a créé un régime de licences pour l’extraction de crypto-monnaie et en mars 2021, un groupe de réflexion associé au bureau du président iranien a souligné les avantages du régime dans un rapport.
Chainalysis Know Your Transaction (KYT), qui est le logiciel de conformité de la crypto-monnaie de Chainalysis, permet aux entreprises de surveiller l’exposition transactionnelle aux entités iraniennes tandis que les agences gouvernementales peuvent identifier ce type de contreparties de transactions à l’aide de Chainalysis Reactor, qui fournit des connaissances sur les transactions basées sur la blockchain.
(Avec les informations du rapport Chainalysis Crypto Crime, 2022)