Les États-Unis saisissent 170 millions de dollars liés à FTX et Bankman-Fried

Les comptes étaient détenus soit par une société appelée Emergent Fidelity Technologies, détenue majoritairement par Bankman-Fried, soit par FTX Digital Markets, une filiale bahamienne de FTX.

Un porte-parole du district sud de New York et Bankman-Fried n’ont pas renvoyé de demande de commentaire.

Après plus de trois ans en tant que l’une des sociétés de crypto-monnaie les plus connues au monde, FTX a déclaré faillite en novembre au milieu d’un effondrement spectaculaire de son échange et de sa devise associée. Le mois suivant, le ministère de la Justice a accusé Bankman-Fried de huit chefs d’accusation de fraude, de blanchiment d’argent et d’autres crimes. Bankman-Fried a plaidé non coupable et reste assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.

Le district sud a également déclaré qu’il avait pris environ 55 millions d’actions de la plateforme de négociation Robinhood – d’une valeur d’environ 525 millions de dollars vendredi après-midi – ce qu’il avait précédemment annoncé.

Ces actions sont en litige, le ministère de la Justice, Bankman-Fried et l’ancien prêteur de crypto BlockFi en réclamant tous.

Bien que l’accès personnel antérieur de Bankman-Fried aux fonds ne soit pas clair, les sommes pourraient contredire les déclarations de Bankman-Fried lors d’entretiens en novembre selon lesquelles il était tombé à 100 000 $ d’actifs.

En outre, Williams a déclaré que le gouvernement pourrait saisir les avoirs de trois comptes Binance liés à FTX dont la valeur n’a pas été divulguée.

Il reste possible qu’une partie de l’argent soit cédée au défendeur pour payer les frais juridiques. Les avocats de Bankman-Fried ont déclaré qu’il avait besoin du produit des actions de Robinhood pour faire exactement cela.

Pendant ce temps, la direction de la restructuration de l’entreprise tente de retrouver les actifs de FTX dans le cadre d’une procédure de faillite. Le nouveau directeur général de FTX, John J. Ray, avec l’aide du cabinet d’avocats new-yorkais Sullivan & Cromwell, a récemment déclaré qu’environ 5,5 milliards de dollars sur les 8 milliards de dollars d’actifs manquants avaient été localisés.

Vendredi, le juge présidant l’affaire, John Dorsey, a rejeté une offre de deux créanciers de FTX visant à retirer le cabinet d’avocats, qui cherchait à poursuivre son rôle d’enquêteur principal. Sullivan & Cromwell avait révélé le mois dernier qu’il avait gagné près de 9 millions de dollars en travaillant pour la société de Bankman-Fried et qu’il avait déjà employé l’avocat général américain de FTX Ryne Miller, suscitant des inquiétudes quant à un conflit d’intérêts dans l’action des créanciers.

Mais Dorsey a déclaré lors d’une audience qu’il ne voyait aucune raison d’accéder à la demande des créanciers.

« Il n’y a aucune preuve d’un conflit réel », a déclaré le juge.

Shayna Jacobs a contribué à ce rapport.