Les États-Unis en arrêtent deux et saisissent 3,6 milliards de dollars en crypto-monnaie du piratage de Bitfinex
Le ministère américain de la Justice a arrêté deux personnes et confisqué plus de 3,6 milliards de dollars de crypto-monnaie qui, selon lui, ont été volés lors du piratage très médiatisé de l’échange Bitfinex en 2016, exécutant sa plus grande saisie financière.
Llya Lichtenstein, 34 ans, basée à New York, et sa femme, Heather Morgan, 31 ans, ont été arrêtées mardi et accusées de complot en vue de blanchir le produit de 119 754 bitcoins évalués à 4,5 milliards de dollars, ont indiqué les procureurs dans un communiqué. La crypto-monnaie aurait été prise lorsque Bitfinex, basé à Hong Kong, a été piraté.
La décision du ministère de la Justice intervient alors que les autorités consacrent des ressources à l’application de la crypto-monnaie après avoir promis de sévir contre l’utilisation criminelle des jetons numériques.
« Les arrestations d’aujourd’hui et la plus grande saisie financière jamais réalisée par le département montrent que la crypto-monnaie n’est pas un refuge sûr pour les criminels », a déclaré Lisa Monaco, procureure générale adjointe.
Les procureurs américains ont allégué que le pirate Bitfinex avait lancé plus de 2 000 transactions non autorisées qui avaient envoyé des bitcoins volés de l’échange vers un portefeuille numérique contrôlé par Lichtenstein. La valeur des actifs est passée d’environ 71 millions de dollars au moment de la violation à plus de 4,5 milliards de dollars en raison de la hausse de la valeur du bitcoin, ont indiqué les autorités.
Certains des jetons volés ont ensuite été transférés sur des comptes contrôlés par le couple via un « processus de blanchiment d’argent compliqué » qui comprenait le « saut de chaîne » – sauter entre différentes crypto-monnaies, souvent en succession rapide – et utiliser des jetons qui ont un anonymat supplémentaire intégré. . Plus de 94 000 bitcoins seraient restés dans le portefeuille.
Les représentants de Lichtenstein et Morgan n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter. Ils devaient comparaître pour la première fois devant le tribunal de Manhattan mardi après-midi.
Morgan est également connu sous le nom de Razzlekhan, selon des documents judiciaires. Le site razzlekhan.com décrit Razzlekhan comme un « rappeur [who is] également un PDG de logiciels, un écrivain, un économiste et quelques autres choses contradictoires ».
Répondant à des questions sur ses propres actifs numériques, Morgan a déclaré à un bureau de change virtuel: « Mon petit ami (maintenant mari) m’a offert une crypto-monnaie pendant plusieurs années (2014, 2015), [sic] qui ont apprécié. Je les ai gardés dans une chambre froide », selon des documents judiciaires.
Bitfinex s’est dit « satisfait » que le ministère de la Justice ait récupéré une « partie importante » du bitcoin volé lors du piratage et qu’il continuera à coopérer « largement » avec l’agence.
Les crypto-monnaies sont devenues une méthode de paiement de choix pour les cybercriminels, y compris les voleurs ainsi que les groupes de rançongiciels qui cryptent les données des victimes jusqu’à ce qu’une rançon soit payée, généralement en bitcoins.
Cependant, chaque transaction est enregistrée sur une chaîne de blocs immuable, ce qui donne aux enquêteurs la possibilité de surveiller et de retracer les paiements – un domaine en plein essor connu sous le nom d’analyse ou de criminalistique de la chaîne de blocs.
« Aujourd’hui, les forces de l’ordre fédérales démontrent une fois de plus que nous pouvons suivre l’argent à travers la blockchain et que nous ne permettrons pas à la crypto-monnaie d’être un refuge sûr pour le blanchiment d’argent ou une zone d’anarchie au sein de notre système financier », a déclaré Kenneth Polite, avocat adjoint. -général à la division criminelle du DoJ.
Lichtenstein et Morgan ont été accusés de complot en vue de blanchir de l’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, et de complot en vue de frauder les États-Unis, passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.