Les escrocs de crypto-monnaie utilisent les médias sociaux pour cibler de nouvelles victimes

DETROIT – Le Bitcoin est la forme de crypto-monnaie la plus courante sur le marché, mais il existe de nombreux autres choix et différents échanges pour les échanger.

Danielle et Chris Girt ont investi 500 $ dans ce qu’ils pensaient être un investissement Bitcoin sur Facebook. Il s’est avéré que c’était une arnaque.

«Au début, tout était en quelque sorte légitime, c’était au départ. Lorsque nous avons commencé à devenir vraiment sceptiques, c’est lorsqu’ils ont demandé plus d’argent pour même obtenir un retrait », a déclaré Danielle Girt.

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Les enquêteurs fédéraux ont déclaré qu’il y avait eu une augmentation massive des escroqueries par crypto-monnaie. Depuis octobre, près de 7 000 personnes ont signalé des pertes de plus de 80 millions de dollars. La perte moyenne était de près de 1 900 $.

L’agent spécial de l’IRS Christopher Janczewski enquête sur les cybercrimes liés aux crypto-monnaies.

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«Je pense que l’une des choses les plus faciles avec lesquelles les gens peuvent se rattraper, c’est qu’ils ont entendu les histoires de quelqu’un qui a été un des premiers à adopter une crypto-monnaie comme Bitcoin, puis des années plus tard, ils sont multimillionnaires. Il y a donc une sorte de peur de rater la prochaine vague », a déclaré Janczewski.

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Janczewski a déclaré qu’il est important de faire des recherches avant de mettre votre argent.

« Il existe des milliers de crypto-monnaies différentes. Certains légitimes, d’autres non. Et je pense que le type de planification pour intervenir tôt fait que les gens ne réfléchissent pas autant qu’ils le feraient avec peut-être un autre type d’investissement », a déclaré Janczewski.

La Federal Trade Commission a déclaré que les victimes sont souvent attirées vers de faux sites Web promettant de gros rendements pour les investisseurs en crypto.

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« Les gens sont au courant, par exemple, des spams ou peut-être voient-ils un type de vidéo sur YouTube ou quelque chose faisant la promotion d’un type quelconque de crypto-monnaie. Mais une autre façon qui n’a pas attiré beaucoup d’attention est la rencontre en ligne », a déclaré Janczewski.

À Détroit, le crypto coin center était ouvert aux transactions Bitcoin. Selon des documents fédéraux, le propriétaire Mark Rocca l’a fait illégalement. Il y a eu au moins 380 échanges illégaux de crypto-monnaie contre des dollars américains pour un total de près de 225 000 $. Il n’a tenu aucun registre. Personne n’a montré d’identité.

Mark Rocca a conclu un accord de plaidoyer. Les accusations comprenaient un complot en vue de blanchir des instruments monétaires. Les autorités fédérales ont déclaré qu’il avait blanchi plus de 250 000 $. Il risque jusqu’à 20 ans de prison et un demi-million de dollars d’amende. Il sera condamné en juillet.

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