Les commerçants vendent eux-mêmes leurs propres NFT pour faire monter les prix
Le marché NFT regorge de personnes qui achètent leurs propres NFT afin de faire grimper les prix, selon un rapport publié cette semaine par la société de données blockchain Chainalysis. Connu sous le nom de « wash trading », l’acte d’acheter et de vendre un titre afin de tromper le marché était autrefois monnaie courante à Wall Street et illégal depuis près d’un siècle. Mais le vaste marché NFT non réglementé s’est révélé être une opportunité en or pour les escrocs.
Le rapport a suivi les cas des mêmes commerçants vendant les mêmes NFT dans les deux sens au moins 25 fois, un incident probable de commerce de lavage. Il a identifié un groupe de 110 commerçants de lavage NFT présumés qui ont réalisé environ 8,9 millions de dollars de profit grâce à cette pratique. Les chercheurs ont également découvert des preuves significatives de blanchiment d’argent sur le marché NFT au cours du dernier semestre 2021. La valeur envoyée aux marchés NFT par des adresses associées à des escroqueries a considérablement augmenté au troisième trimestre 2021, d’une valeur de plus d’un million de dollars en crypto-monnaie, selon le rapport. Environ 1,4 million de dollars de ventes au quatrième trimestre de 2021 provenaient de ces adresses illicites.
«Le commerce de lavage NFT existe dans un domaine juridique trouble. Alors que le commerce fictif est interdit sur les titres conventionnels et les contrats à terme, le commerce fictif impliquant des NFT n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’exécution », ont écrit les auteurs du rapport.
Les NFT, ou jetons non fongibles, sont une nouvelle classe d’actifs de jetons numériques qui existent sur la blockchain et sont principalement achetés avec Ethereum, une forme de crypto-monnaie. Les objets de collection cryptographiques peuvent consister en n’importe quoi, d’une image en deux dimensions à un GIF en passant par une chanson. Le marché NFT est estimé entre 7 milliards de dollars et 44,2 milliards de dollars. Les actifs numériques ont explosé en popularité en 2021 et ont été adoptés par des célébrités comme Mark Cuban, Tom Brady et Reese Witherspoon.
Les sceptiques ont remis en question la légitimité et la nécessité des NFT, car cet espace encore relativement nouveau a gagné en popularité. Les ventes NFT de haut niveau, telles que l’achat record de 69 millions de dollars l’an dernier de la collection de l’artiste Beeple, ont été de plus en plus fréquentes. Mais comme les jetons numériques ne sont pas une sécurité, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois et réglementations américaines régissant les actions, par exemple. De nombreuses escroqueries ont surgi dans l’espace NFT ces derniers mois, y compris les NFT contrefaits et le blanchiment d’argent.