Les actifs « saisis » des oligarques russes sont dans un vide juridique aux États-Unis
Les biens des oligarques russes – yachts, avions, maisons, voitures et espèces – soumis à une « saisie » en vertu des sanctions de la Maison Blanche, sont dans un état de vide juridique qui oblige le peuple américain, et non le gouvernement américain, à les gérer temporairement.
« Le fardeau, en fait, incombe à la personne qui détient cette propriété bloquée », a déclaré Dave Johnson, expert en droit des sanctions et partenaire de Vinson & Elkins, à Yahoo Finance. « Pour le mettre de côté, puis le traiter d’une manière conforme à la loi. »
Les États-Unis et leurs alliés ont ciblé des personnes et des entités russes liées au Kremlin et au président russe Vladimir Poutine depuis l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie le 24 février. en plus des saisies d’actifs, alors que le gouvernement tente d’infliger ce que la Maison Blanche appelle une « douleur maximale » à l’économie russe.
Jusqu’à présent, la Maison Blanche n’a pas identifié la valeur des biens faisant l’objet de sanctions. Cependant, le président Joe Biden a annoncé le programme de récompenses pour la récupération des actifs de Kleptocracy, qui a été créé pour aider les États-Unis à identifier et à récupérer les actifs liés à la corruption russe.
« Nous nous joignons à nos alliés européens pour trouver et saisir vos yachts, vos appartements de luxe, vos jets privés », a déclaré Biden lors de son discours sur l’état de l’Union le 1er mars. « Nous venons pour vos gains mal engendrés. »
Pourtant, le gouvernement fédéral n’a pas physiquement saisi les actifs. Et, en théorie, ils pourraient se retrouver entre les mains de leur propriétaire.
« Ce n’est pas vraiment une saisie par des agents fédéraux », a déclaré Johnson. « Il n’y a pas d’agents qui viennent le prendre. »
Au lieu de cela, expliquent Johnson et d’autres experts en sanctions, la propriété devient la responsabilité temporaire des « personnes américaines » qui la possèdent ou la contrôlent. Ils sont tenus à la fois de bloquer la propriété et de la signaler au Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor dans les 10 jours suivant la prise de contrôle.
« C’est vraiment à nous tous de faire ce qui est nécessaire », a déclaré Andrea Delisi, avocate chargée des sanctions économiques au sein du groupe de pratique de la sécurité nationale de Morrison & Foerster.
Le terme « US persons » inclut toute personne se trouvant sur le sol américain. Une banque américaine, par exemple, doit mettre de côté les avoirs bancaires d’une partie sanctionnée sur un compte gelé. De même, un capitaine de port embauché pour abriter le yacht d’une personne sanctionnée ne peut plus faire affaire avec ce yacht et doit plutôt le mettre de côté.
Bien sûr, cela pourrait être onéreux à la fois pour la banque et pour le capitaine du port et pour toute autre personne coincée avec des actifs russes qui ne peuvent pas être utilisés.
« Lorsque nous parlons de biens physiquement bloqués, comme un yacht ou un avion, et que vous êtes l’installation de stockage, c’est un énorme fardeau pour vous », a déclaré Delisi.
Selon l’ancien procureur fédéral Peter Hardy, il existe des voies permettant aux parties sanctionnées de demander la restitution de leurs biens, notamment en demandant une licence à l’OFAC pour être retirées d’une liste de sanctions.
« Maintenant, c’est vraiment une option théorique car, si vous avez réellement été sanctionné, il est difficile de concevoir un scénario réel dans lequel l’OFAC vous accorderait la licence », a déclaré Hardy.
Une autre possibilité, a-t-il dit, consiste pour une partie sanctionnée à soumettre une demande de blocage spécifique à un actif particulier. Il est peu probable que l’OFAC accorde à une partie une exemption de la liste des sanctions, à moins que le gouvernement américain ne les ait ajoutées par erreur, selon Nathanael Kurcab, également expert en sanctions économiques chez Morrison & Foerster.
« C’est une décision discrétionnaire pour l’OFAC. Et d’après mon expérience, cela ne réussit pas souvent », a déclaré Kurcab. « Mais il existe de bons exemples de partis qui ont été sanctionnés par erreur. »
Une autre option, selon Johnson, consiste pour une partie sanctionnée à déposer une plainte devant un tribunal fédéral.
« Un tribunal fédéral peut rendre une ordonnance enjoignant au gouvernement fédéral de faire quelque chose », a-t-il déclaré.
L’autorité des sanctions découle de la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale, qui habilite le président à déclarer une urgence et à son tour ordonner la saisie de certains actifs.
Biden a exploité cette autorité dans sa réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux opérations militaires en cours en Ukraine avec des décrets exécutifs ciblant des entités et des individus russes liés au Kremlin et à Poutine.
Jeudi, l’administration Biden a ajouté plus de 400 élites russes à la liste. Les milliardaires russes contrôlent environ 30 % de la richesse de la Russie et détiennent environ 800 milliards de dollars dans des banques offshore, selon un article de 2017 publié par le National Bureau of Economic Research.
Alexis Keenan est journaliste juridique pour Yahoo Finance. Suivez Alexis sur Twitter @alexiskweed.
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