L’équipe anti-corruption de Zelensky fonce sur l’oligarchie ukrainienne

L’avion d’affaires Hawker 800 transportant Volodymyr Yatsenko à Vienne le mois dernier était sur le point de quitter l’espace aérien ukrainien lorsqu’il a fait demi-tour et s’est envolé pour Kiev.

Quelques minutes plus tôt, les enquêteurs anti-corruption avaient déposé des accusations préliminaires contre Yatsenko, l’ancien directeur général adjoint du plus grand prêteur d’Ukraine, PrivatBank, en lien avec une fraude bancaire qui a coûté des milliards de dollars aux contribuables. Yatsenko tentait de fuir le pays, ont déclaré les procureurs, à bord d’un avion appartenant à Igor Kolomoisky, l’oligarque.

Yatsenko a été arrêté dès son arrivée. Deux autres anciens hauts dirigeants de banques ont également été inculpés – émis avec un avis de suspicion préliminaire, dans le cadre du système ukrainien – en relation avec ce qui a été l’une des plus grandes fraudes bancaires de l’histoire européenne récente. Yatsenko, qui a été libéré sous caution, n’a pas pu être joint pour un commentaire.

Il y a cinq ans, les régulateurs ont découvert un trou de 5,5 milliards de dollars dans le bilan de PrivatBank, qui serait dû à des prêts frauduleux et à des parties liées. L’institution d’importance systémique a dû être nationalisée et recapitalisée avec des fonds publics représentant 6% du produit intérieur brut ukrainien. Avant d’être sauvée, la banque appartenait en partie à Kolomoisky.

La descente contre Yatsenko, dirigée par l’agence spécialisée anti-corruption NABU, a été la première initiative importante des autorités ukrainiennes pour s’attaquer aux auteurs de la fraude présumée.

Pour les militants anti-corruption et les alliés et donateurs occidentaux de l’Ukraine, cela s’est fait attendre depuis longtemps.

Volodymyr Zelensky, l’ancien comédien de télévision élu président en 2019, a subi d’intenses pressions de la part des États-Unis, de l’UE et du FMI pour tenir sa promesse d’éliminer la corruption et le système oligarchique. Mais sa relation avec Kolomoisky a été ambiguë.

Zelensky est devenu une star de la chaîne de télévision de l’oligarque et a bénéficié de son soutien pendant la campagne présidentielle. L’avocat de Kolomoisky a été chef de cabinet de Zelensky au début de sa présidence. Le Parlement a adopté une loi empêchant les anciens propriétaires de la banque de récupérer la propriété par voie de litige, mais le président lui-même a envoyé des messages contradictoires sur le fait que la nationalisation de PrivatBank était correcte.

«Ces affaires n’ont avancé que grâce à mon activité», a déclaré Iryna Venediktova, procureure en chef d’Ukraine, au Financial Times. Elle a expliqué en détail la nécessité de s’insérer directement dans l’affaire après que les subordonnés se soient traînés les pieds pour approuver les avis.

«Pourquoi est-ce un cas important? Parce que d’énormes sommes d’argent ont été en principe prises au peuple ukrainien. . .[we]besoin de le retourner. « 

Le FMI a gelé une bouée de sauvetage financière de 5 milliards de dollars pour Kiev en attendant de nouvelles mesures dans l’affaire. Pendant ce temps, l’administration Biden s’appuie sur le gouvernement de Zelensky pour poursuivre les responsables de la fraude. Ce mois-ci, les États-Unis ont imposé une interdiction de visa à Kolomoisky et à sa famille pour son «implication dans une corruption importante» de 2014 à 2015. Des analystes et des responsables ukrainiens officiels ont déclaré que les sanctions américaines étaient un signal fort adressé à Kiev pour demander des comptes aux anciens propriétaires et responsables de PrivatBank .

«Nous soutenons cela [US sanctions] décision et nous travaillons pour rendre l’argent. . . rendre justice à l’Ukraine », a déclaré Zelensky dans une récente allocution à la nation.

Dix jours après la décision des États-Unis, le procureur en chef a déposé des accusations préliminaires contre trois autres anciens dirigeants de la banque. Les autorités affirment que les deux cas pourraient représenter environ 319 millions de dollars d’actifs perdus.

«Certes, l’UE, les États-Unis et le FMI veulent des enquêtes sur la corruption. . . pour voir que le pays est capable de lutter contre la corruption », a déclaré Venediktova. «Et nous devons le démontrer.»

Kolomoisky et son compagnon milliardaire Gennadiy Bogolyubov n’ont pas répondu aux demandes d’interview. Ils ont précédemment nié les actes répréhensibles et cherchent toujours à annuler la nationalisation par le biais des tribunaux nationaux. PrivatBank, quant à lui, tente de récupérer des milliards de dollars d’actifs auprès des deux hommes par le biais de poursuites judiciaires à Londres et au Delaware. Les autorités américaines enquêtent sur les achats de propriétés commerciales effectués par les deux hommes d’affaires dans divers États.

Mais l’approbation par Zelensky des sanctions américaines contre Kolomoisky et d’autres actions récentes ont fait naître l’espoir qu’il se prépare à prendre au sérieux la poursuite de l’affaire.

«Aux yeux du grand public et des partenaires internationaux de l’Ukraine, la lutte pour l’avenir de PrivatBank continue d’être un test décisif pour l’avenir de l’Ukraine», a déclaré Sharon Easky, présidente de la banque désormais détenue par l’État et gérée avec profit.

«Les actions les plus récentes contre [the bank’s former management] envoie un signal très fort et positif à la société et aux partenaires internationaux de l’Ukraine que ceux qui ont causé les pertes et l’échec sans précédent de PrivatBank seront tenus pour responsables », a-t-elle ajouté.

Venediktova a déclaré que si «tout le monde veut ces tout-puissants Kolomoisky et Bogolyubov dans ces cas», l’enquête du NABU n’a abouti à aucune accusation contre eux.

Les oligarques ukrainiens ont des alliés au sein du système d’application de la loi, qui est toujours considéré comme criblé de corruption. NABU a déclaré que Yatsenko avait été informé des accusations imminentes contre lui, «c’est pourquoi il a tenté de quitter l’Ukraine». Venediktova a déclaré que son bureau procédait à un examen interne, ajoutant qu’un «très petit cercle de personnes» était au courant des plans.

Tetiana Shevchuk, une avocate du chien de garde anti-corruption basé à Kiev, Antac, a déclaré qu’il était « encore trop tôt pour dire si la décision de Zelensky contre Kolomoisky est authentique ».

«Cela ne ressemble pas non plus à une pure imitation», a-t-elle ajouté.

Oleksandr Danylyuk, un ancien ministre des Finances qui a supervisé la nationalisation de PrivatBank, a déclaré que Zelensky était déchiré sur ce qu’il fallait faire au sujet de son ancien allié puissant.

« Kolomoisky a essentiellement aidé Zelensky à arriver au pouvoir, mais maintenant Zelensky est prêt à l’échanger contre le soutien public et le soutien des États-Unis », a-t-il déclaré. «C’est quelque chose que Zelensky prend très dur. Il n’a pas le choix.