L’enquête du Queensland sur le casino Star aurait dû examiner le régulateur des jeux d’argent, selon des initiés

Le régulateur des casinos du Queensland et ses actions devraient être examinés par l’enquête de l’État sur le Star Entertainment Group, selon des initiés de l’industrie, alors que la commission se prépare à publier son rapport final.

Les dirigeants de Star Entertainment ont témoigné sous serment devant une commission d’enquête sur le fonctionnement de ses licences de casino existantes à Brisbane et sur la Gold Coast.

Star a admis qu’il n’aurait pas dû ouvrir ses portes à des joueurs encaissés très suspects bannis des casinos d’autres États ou autoriser des dizaines de millions de dollars déguisés en dépenses à jouer avec une carte bancaire chinoise.

L’enquête a également entendu des preuves que les processus de lutte contre le blanchiment d’argent de Star étaient gravement déficients.

La semaine dernière, 7h30 a révélé des allégations de liens entre le partenaire de Star dans son nouveau développement de Brisbane, Chow Tai Fook, et le crime organisé.

Le gouvernement du Queensland enquête actuellement sur ces allégations.

Mais l’organisme chargé de superviser les casinos du Queensland, l’Office of Gaming and Liquor Regulation, n’a pas participé à ces audiences et son personnel n’a pas été tenu de témoigner des mesures qu’il a prises.

« Le commissaire n’a pas le pouvoir de demander des preuves », a déclaré Tim Nicholls, procureur général fantôme du Queensland.

« Le gouvernement doit agir pour élargir les termes de la portée de l’enquête qui est actuellement en cours. »

Le consultant en réglementation des casinos, David Green, s’est demandé pourquoi l’enquête n’avait entendu que quelques jours de preuves, affirmant que « la durée de l’enquête suggère qu’elle n’a jamais été destinée à être une plongée profonde ».

« Vous devez vraiment faire examiner l’ensemble de l’environnement réglementaire pour dire : ‘Eh bien, pourquoi ces risques se sont-ils matérialisés dans un environnement qui prétend les avoir contrôlés ?' »

Ce sentiment a été partagé par Ben Lee, un consultant de casino à Macao qui a travaillé dans l’industrie australienne.

« Je pense que c’est un exercice de contrôle, pour passer en revue les mouvements de mener une enquête sans vraiment mener d’enquête », a-t-il déclaré.

« Si le gouvernement du Queensland était vraiment intéressé à nettoyer tout gâchis qu’il pourrait y avoir, il devrait vraiment ouvrir la portée. »

M. Lee pense que le fait de ne pas soumettre les actions du régulateur à un examen détaillé pourrait signifier que des failles potentielles dans le système ne sont pas corrigées.

« Nous ne savons pas à quel point la relation est devenue personnelle, ou pour utiliser un autre mot, non professionnelle, entre le régulateur et Star », a-t-il déclaré.

« Nous ne savons tout simplement pas.

« Il y a tellement de questions qui pourraient être posées et une question pourrait vous conduire à une autre, la réponse pourrait vous conduire encore dans un autre domaine et vous savez, c’est ce qui devrait se passer dans le Queensland. »

Les appels ajoutent une pression supplémentaire sur le gouvernement Palaszczuk pour élargir l’enquête après que le Bureau de la réglementation des alcools et des jeux a confirmé qu’il enquêtait sur de nouvelles allégations concernant la conduite des casinos de Townsville et de Cairns.

Les allégations, qui impliquent un autre exploitant de casino, ont été rapportées pour la première fois par l’émission 60 Minutes de Channel 9.

Cependant, le procureur général du Queensland, Shannon Fentiman, a rejeté les appels à élargir l’enquête.

Dans une déclaration à 7h30, elle a défendu les actions déjà en cours comme étant suffisantes.

« La conduite de Star dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud est très préoccupante et soulève des questions sur l’aptitude continue à détenir des licences et à exploiter des casinos », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi des enquêtes d’adéquation sont entreprises et l’examen externe indépendant est en cours, notamment pour fournir des conseils concernant l’enquête d’adéquation. »

« Nos politiques et procédures n’étaient pas assez solides »

Star a été interrogée sur les cadeaux qu’elle a offerts à un flambeur suspect, y compris des billets pour un concert des Village People pour l’encourager à tenter sa chance sur la Gold Coast.

Le joueur, qui avait été banni des casinos de NSW par le commissaire de police de l’État, a également reçu des vols en jet privé, une montre Rolex de 50 000 $ et même un gâteau d’anniversaire spécial.

Le PDG par intérim de Star Entertainment, Geoff Hogg, a déclaré à l’enquête que sa société s’était appuyée sur ce qu’elle admet maintenant être un avis juridique incorrect selon lequel elle ne pouvait pas exclure immédiatement les clients bannis des casinos interétatiques.

« Je pense qu’avec le recul, on aurait clairement dû nous poser plus de questions à partir de ce moment-là », a-t-il déclaré.

« J’accepte que nos politiques et procédures n’étaient pas assez solides et que ces personnes auraient dû être exclues plus tôt. »

Le directeur général de Star chargé de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Howard Steiner, qui n’a commencé à travailler dans l’entreprise qu’au début de 2020, a reconnu les échecs de la stratégie de conformité et une « culture du passé qui n’existe pas aujourd’hui ».

« Je pense que nous avons abordé ce changement culturel au sein du Star et notre culture comme celle-ci est un vestige du passé », a-t-il déclaré.

Les preuves que Star a mal étiqueté les retraits d’espèces sur les cartes bancaires utilisées par les gros joueurs chinois ont également fait l’objet d’un examen minutieux. L’enquête a été informée qu’entre 2017 et 2020, plus de 55 millions de dollars ont été transférés aux casinos Star’s Queensland par ces transactions fictives.

John Chevis, un consultant anti-blanchiment d’argent, affirme que les fausses descriptions de cartes bancaires soulèvent de sérieuses questions sur ce que faisait le régulateur.

« Ces risques de blanchiment d’argent sont extrêmes. Ils ne sont pas plus élevés », a déclaré M. Chevis.

« Je pense que cela revient en grande partie à cette perception parmi les entités en Australie qu’il n’y a pas eu beaucoup de risque d’être pris. »

« Tout le monde sort mal », a déclaré Andrew Scott. « L’opérateur sort mauvais et le régulateur aussi.

« Les régulateurs auraient dû être au-dessus de leurs opérateurs, et je pense que c’est un problème à l’échelle de l’Australie. »

Alors que Star a reconnu que ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent étaient « gravement déficients », la société a fait valoir qu’elle avait fait des progrès significatifs pour remédier à ces lacunes et qu’elles étaient désormais efficaces.

Mme Fentiman a déclaré que la présente enquête pourrait encore faire des recommandations sur le rôle du régulateur dans son rapport final attendu à la fin du mois prochain.

« L’examen examinera et fera des recommandations concernant les améliorations à apporter à la réglementation des casinos dans le Queensland », a-t-elle déclaré.

« Cela s’ajoute aux changements législatifs qui sont déjà devant le Parlement. »

Elle n’a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles le rôle du régulateur n’avait pas été examiné plus avant, y compris pourquoi les hauts responsables n’étaient pas tenus de témoigner.

« L’OLGR a fourni une assistance à l’examen selon les besoins, notamment en fournissant des documents associés à ses propres enquêtes sur les questions examinées par l’examen », a-t-elle déclaré.

« Aucune allégation de conduite inappropriée n’a été portée contre le personnel de l’OLGR. Toute allégation d’inconduite doit être renvoyée à la Commission du crime et de la corruption. »