leader d’un faux programme d’investissement en crypto-monnaie plaide coupable de fraude | USAO-SDNY
Audrey Strauss, procureure des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé que MICHAEL ACKERMAN, qui a orchestré un programme d’investissement en crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars, a plaidé coupable aujourd’hui pour fraude électronique devant la juge en chef du district des États-Unis, Laura Taylor Swain. ACKERMAN a admis avoir causé plus de 30 millions de dollars de pertes aux victimes.
L’avocate américaine Audrey Strauss a déclaré: « Comme il l’a admis aujourd’hui, Michael Ackerman a levé des millions de dollars en investissements pour son faux système de crypto-monnaie en vantant faussement des rendements mensuels de plus de 15%, en falsifiant des documents pour tromper les investisseurs en leur faisant croire que son fonds avait un solde de plus de 315 $ millions, et dépenser des millions en fonds d’investisseurs sur lui-même. Ackerman attend maintenant la condamnation pour son crime.
D’après l’acte d’accusation et la plainte sous-jacente déposée dans cette affaire, ainsi que des dossiers antérieurs et des procédures judiciaires récentes :
Vers 2017, MICHAEL ACKERMAN et d’autres ont lancé un prétendu fonds « d’investissement » de crypto-monnaie (le « Fonds ») et ont recruté des centaines d’investisseurs individuels dans le Fonds. Le Fonds était un club d’investissement qui permettait à ses membres de contribuer en dollars américains, qui, selon les investisseurs, seraient ensuite utilisés pour investir et échanger du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. ACKERMAN a été présenté en tant que directeur des opérations du Fonds et contrôlait personnellement le compte de négociation principal du Fonds sur un échange de crypto-monnaie en ligne. Sur la base des chiffres fournis par ACKERMAN, le Fonds a affirmé que son algorithme de négociation exclusif rapportait environ 15 % de bénéfices aux investisseurs chaque mois.
En décembre 2019, ACKERMAN a affirmé que le pool d’investissement du Fonds – qui se composait d’environ 37 millions de dollars de contributions initiales des investisseurs – avait augmenté en valeur pour atteindre environ 315 millions de dollars. Les affirmations d’ACKERMAN concernant la performance du Fonds ont été communiquées aux investisseurs existants du Fonds ainsi qu’aux investisseurs potentiels, dont certains ont été incités à investir dans le Fonds dans l’espoir de bénéficier de taux de rendement élevés.
Les taux de rendement indiqués par ACKERMAN sur les investissements du Fonds et son solde global du Fonds étaient faux. En réalité, le compte de trading principal utilisé par ACKERMAN avait un solde de compte qui n’a jamais dépassé environ 5 millions de dollars. Pour étayer sa fausse affirmation selon laquelle les investissements du Fonds rapportaient 15 % de bénéfices mensuels et avaient atteint environ 315 millions de dollars, ACKERMAN a falsifié de nombreuses captures d’écran de comptes dont il savait qu’elles étaient utilisées pour communiquer avec les investisseurs du Fonds.
Au lieu d’investir et de négocier au nom du Fonds, ACKERMAN a volé au moins 9 millions de dollars de contributions d’investisseurs et les a utilisées pour financer un style de vie somptueux qui comprenait l’achat de plusieurs biens immobiliers, des centaines de milliers de dollars de bijoux Tiffany, des véhicules, les voyages et les services de sécurité personnelle.
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ACKERMAN, 52 ans, de Sheffield Lake, Ohio, a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. La peine maximale potentielle dans ce cas est prescrite par le Congrès et est fournie ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation du défendeur sera déterminée par le juge.
Aux termes de son plaidoyer, ACKERMAN a accepté de restituer au moins 30 667 738,79 $. ACKERMAN a également accepté de confisquer 36 268 515 $, y compris les millions de dollars en espèces, en biens immobiliers et en bijoux obtenus frauduleusement auprès des victimes ou achetés avec les fonds des victimes.
ACKERMAN devrait être condamné par le juge Swain le 5 janvier 2022, à 14h00
Mme Strauss a salué le travail exceptionnel des agents spéciaux du groupe de travail El Dorado de Homeland Security Investigations et du Federal Bureau of Investigation à Tampa, et a remercié les avocats et les enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission et de la Securities and Exchange Commission dont l’expertise et la diligence ont fait partie intégrante du développement de cette enquête et du plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui.
La poursuite de cette affaire est gérée par l’Unité du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales de l’Office. Les procureurs adjoints des États-Unis Jessica Greenwood, Sheb Swett et Kiersten Fletcher sont en charge des poursuites.