Le rapport Chainalysis révèle que la plupart des commerçants de lavage NFT ne sont pas rentables
Les jetons non fongibles (NFT) ont pris d’assaut le monde, suscitant l’intérêt du grand public et une plus grande adoption de la crypto-monnaie. Selon la société d’analyse de blockchain Chainalysis, la popularité de NFT est montée en flèche en 2021. Le «NFT Market Report» de Chainalysis montre un minimum de 44,2 milliards de dollars en crypto-monnaie envoyée aux contrats intelligents Ethereum associés aux marchés et aux collections NFT l’année dernière. Le rapport note que ce nombre était de 106 millions de dollars en 2020.
Bien qu’impressionnantes, les escroqueries et les activités frauduleuses croissantes se sont infiltrées dans l’espace NFT. Par exemple, le grand marché NFT OpenSea a récemment annoncé que son outil de saisie gratuit était sujet à des abus. En conséquence, OpenSea a partagé que 80 % des NFT créés à l’aide de cet outil étaient soit plagiés, faux ou spam. Si cela ne suffisait pas, le dernier article de blog de Chainalysis mettant en évidence son « Rapport sur la criminalité cryptographique 2022 » a révélé que le secteur NFT est vulnérable au lessivage commercial et au blanchiment d’argent.
L’activité de lavage dans le secteur NFT est en croissance
Selon le billet de blog, le commerce de lavage fait référence à une transaction dans laquelle un vendeur est des deux côtés du commerce afin de brosser un tableau trompeur de la valeur et de la liquidité d’un actif.
Sans surprise, le wash trading est devenu une préoccupation majeure au sein de l’industrie NFT. Plus récemment, les données générées par le marché LooksRare NFT ont révélé que la plate-forme était très encline à laver le commerce.
Pourtant, à mesure que le wash trading devient plus courant sur les marchés NFT, de nouvelles solutions sont développées pour détecter les activités frauduleuses. Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, a déclaré à TUSEN que la société a créé un outil potentiel capable de détecter les individus qui financent eux-mêmes leurs propres portefeuilles cryptographiques pour effectuer des transactions trompeuses :
« En utilisant le logiciel Chainalysis, nous pouvons voir quand quelqu’un achète un jeton en utilisant les fonds de la même personne qui lui a vendu ce même jeton. C’est la définition du wash trading.
Le billet de blog Chainalysis explique en outre qu’en utilisant l’analyse de la blockchain, la société est en mesure de suivre le commerce de lavage NFT en analysant les ventes NFT aux adresses qui ont été autofinancées, ce qui signifie qu’elles ont été financées soit par l’adresse de vente, soit par l’adresse initialement financé. l’adresse de vente.
Fait intéressant, alors que Chainalysis a constaté que certains vendeurs NFT avaient des centaines de transactions de lavage, Grauer a souligné que la plupart des commerçants de lavage NFT ne sont en fait pas rentables. Elle a dit:
«Globalement, nous avons constaté qu’il n’est pas rentable de laver les NFT commerciaux, car vous finissez par payer beaucoup en frais d’essence. De nombreux métiers de lavage sont sortis négatifs en raison du montant dépensé en gaz par rapport au montant généré par leurs ventes.
Plus précisément, les résultats de Chainalysis indiquent que 152 adresses Ethereum associées à des commerçants de lavage ont entraîné des pertes de 416 984 $. D’autre part, Grauer a souligné que certains commerçants de lavage ont réussi. Les données de Chainalysis montrent que 110 adresses Ethereum ont reçu 8,9 millions de dollars de bénéfices du commerce de lavage.
Selon Grauer, les traders de lavage qui réussissent ont tendance à être des individus effectuant plusieurs transactions NFT sur un certain nombre de plates-formes. Cependant, elle a noté que dans l’ensemble, ce n’est pas une bonne idée de laver le commerce en raison des coûts élevés des frais de gaz associés au fait que toutes les transactions peuvent être vues sur le réseau blockchain Ethereum. « C’est un type de crime risqué à commettre, et encore plus risqué étant donné que les gens doivent payer des frais d’essence élevés. Ceux qui le font à grande échelle doivent être expérimentés », a noté Grauer.
Comment les plateformes NFT peuvent assurer la sécurité des utilisateurs
Bien que le lavage des NFT commerciaux se soit avéré risqué et non rentable pour la plupart, Grauer pense que cette activité deviendra plus courante à mesure que l’espace NFT continuera de croître. « N’importe qui peut facilement s’engager dans le wash trading – si vous pouvez télécharger un portefeuille ETH et acheter un NFT, vous pouvez le faire », a-t-elle fait remarquer. Dans cette optique, il devient de plus en plus important pour les plateformes NFT de mettre en œuvre des initiatives visant à protéger les utilisateurs contre les activités frauduleuses.
Alex Salnikov, co-fondateur et chef de produit chez Rarible NFT Marketplace, a déclaré à TUSEN qu’en termes de ce que la plate-forme a vu dans l’écosystème NFT plus large, il existe généralement un modèle d’utilisateur. qui lavent le trading sur des plateformes qui offrent des récompenses incitatives pour le trading. . Pour Salnikov, la plateforme LooksRare prévoyait d’offrir des récompenses aux utilisateurs sous la forme du jeton natif de la plateforme, ce qui aurait pu augmenter le nombre de transactions de lavage sur la plateforme.
Salnikov a expliqué qu’après avoir réalisé cette vulnérabilité, l’organisation autonome décentralisée de Rarible a voté pour cesser de distribuer des jetons RARI aux utilisateurs de Rarible. En conséquence, « le problème n’est plus pertinent pour notre marché », a-t-il déclaré, ajoutant qu’afin de protéger davantage les utilisateurs de Rarible, la plateforme a publié un système de vérification qui permet à l’équipe de Rarible d’examiner manuellement le profil d’un créateur. Salnikov a précisé :
« Si ce processus réussit, l’utilisateur obtiendra une coche jaune sur son profil Rarible Marketplace. Il est important de noter que les objets de collection de créateurs non vérifiés n’apparaissent pas dans nos résultats de recherche ni dans le flux d’exploration. Les utilisateurs sont également avertis s’ils sont sur le point d’acheter un objet de collection auprès d’un créateur ou d’une collection non vérifiés.
Alors que Rarible a pris un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité des utilisateurs sur la plate-forme, Grauer a mentionné que Dapper Labs, une plate-forme blockchain qui propose des produits basés sur NFT et des applications décentralisées, travaille en étroite collaboration. avec Chainalysis pour surveiller le commerce du lavage et d’autres activités illicites.
De plus, OpenSea a publié un article de blog le 17 janvier présentant son nouveau « NFT Security Group ». Selon le message, les membres devraient partager et se renseigner sur les rapports de vulnérabilité qui n’ont pas été annoncés publiquement afin de résoudre les problèmes avant que les utilisateurs ne soient affectés. Les membres se concentreront également sur la création de solutions pour fournir une plus grande sécurité autour du consensus de la blockchain, des contacts intelligents, des portefeuilles et des métadonnées, ainsi que sur la sensibilisation aux implications de l’interopérabilité.
La réglementation assurera-t-elle la sécurité des utilisateurs ?
En plus de ces mesures, les discussions autour des NFT et de la conformité se concrétisent. Joseph Weinberg, co-fondateur de Shyft Network – un réseau blockchain axé sur la conformité – a déclaré à TUSEN que s’il est difficile de dire si les NFT doivent être réglementés, il pense que l’espace doit être surveillé :
« Je pense que les plates-formes de négociation qui acceptent des fonds – comme OpenSea, par exemple – seront inévitablement réglementées en tant que VASP car elles sont dans le domaine des contreparties correspondantes et elles acceptent des frais. En ce qui concerne la manière dont les NFT pourraient être réglementés, vous pouvez faire des choses comme la détection de sauts multi-adresses et le filtrage d’adresses pour regrouper et déterminer s’il y a une probabilité que des personnes échangent du lavage.
Cependant, Weinberg a souligné que les NFT sont toujours une zone grise en matière de réglementation. « Les régulateurs n’ont même pas été en mesure de nous donner des indications claires sur DeFi [decentralized finance]donc je pense qu’ils attendent de voir comment ça se passe », a-t-il déclaré, ajoutant que le plus grand défi auquel sont confrontés les régulateurs en ce moment est le fait que l’art n’est pas un environnement réglementé :
« Historiquement, nous savons que les marchés de l’art ne sont pas soumis au KYC [Know Your Customer] et LAM [Anti-Money Laundering] exigences. Il est également bien connu que le monde de l’art est l’endroit où se déroule beaucoup de blanchiment d’argent – et ce depuis longtemps. La question qui doit être posée est de savoir si la « forme » est différente de la « fonction », car un jeton a un ensemble de cas d’utilisation différent de celui d’un morceau de papier. »
En tant que tel, Weinberg estime que les régulateurs devraient d’abord se concentrer sur la manière dont les NFT doivent être abordés avant de proposer des conseils. En attendant, certains experts du secteur pensent que la communauté NFT prendra ses propres mesures. Jack O’Holleran, COO de Skale Labs – une plate-forme développant des solutions pour l’évolutivité d’Ethereum – a déclaré à TUSEN qu’il pensait que les marchés libres finiraient par l’emporter. « Les utilisateurs finaux ne voudront pas acheter de NFT sur des sites qui ne suppriment pas ou n’appellent pas clairement les numéros de trading de lavage manifestes. Les commerçants et les acheteurs de NFT déplaceront leur activité vers des sites d’échanges et d’agrégation de données qui leur donneront une vision réelle des données du marché.
Les escroqueries NFT continueront d’augmenter, même avec des solutions
Malheureusement, même avec des solutions de conformité, des initiatives de plate-forme NFT et d’éventuelles réglementations, Grauer prédit qu’il y aura une augmentation de l’activité criminelle dans l’espace NFT avant qu’il n’y ait un déclin. .
De plus, alors que Chainalysis a constaté que le blanchiment d’argent associé aux adresses NFT était relativement faible en 2021, Grauer s’est dit préoccupé par le fait que l’espace ne ferait qu’empirer. « Ma prédiction est que l’industrie se détériorera de plusieurs manières avant de s’améliorer avec les solutions de l’industrie. Il est possible que certaines plates-formes NFT adoptent la conformité pour faire avancer les choses.