Le promoteur américain d’une société étrangère de crypto-monnaie condamné à une peine de prison pour son rôle dans un stratagème frauduleux | USAO-SDCA

Avocats américains adjoints Carl Brooker, Lisa Sanniti et Mark Pletcher

RÉSUMÉ DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE—16 septembre 2022

SAN DIEGO – Un homme de Los Angeles a été condamné aujourd’hui par un tribunal fédéral à 38 mois de prison pour sa participation à BitConnect, un vaste programme d’investissement frauduleux dans la crypto-monnaie, qui a fraudé des milliers d’investisseurs des États-Unis et de l’étranger.

Selon des documents judiciaires, Glenn Arcaro, 44 ​​ans, a conspiré avec d’autres pour exploiter l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie en commercialisant frauduleusement l’offre de pièces de monnaie exclusive de BitConnect et l’échange de devises numériques comme un investissement lucratif. Arcaro et d’autres ont trompé les investisseurs au sujet du «programme de prêt» de BitConnect. Dans le cadre de ce programme, Arcaro a vanté la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, connue sous le nom de « BitConnect Trading Bot » et « Volatility Software », comme étant capable de générer des profits substantiels et des rendements garantis en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d’échange de crypto-monnaie.

En vérité, cependant, BitConnect a exploité un schéma de Ponzi classique en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs. De plus, Arcaro et d’autres ont veillé à ce que jusqu’à 15% de l’argent investi dans BitConnect soit directement versé dans une caisse noire à utiliser au profit du propriétaire et des promoteurs de BitConnect. Le stratagème BitConnect Ponzi a piégé 4 154 victimes de 95 pays, ce qui en fait un véritable stratagème mondial de Ponzi.

L’avocat américain Randy Grossman a déclaré : « Le bureau du procureur américain pour le district sud de la Californie s’est engagé à assurer la justice pour les victimes de ce stratagème de Ponzi. Mettre un éclat technique sur un schéma vintage n’arrêtera pas la poursuite de ce bureau d’un résultat juste. Grossman a salué le travail du bureau extérieur du FBI à Cleveland, ainsi que de l’IRS-CI, le groupe de travail sur les enquêtes financières et les crimes frontaliers – un groupe de travail multi-agences basé à San Diego et dans les comtés impériaux qui est financé par le Bureau exécutif du Trésor de la confiscation des actifs.

« Identifier et enquêter sur les criminels qui commettent des crimes financiers complexes sous couvert d’une stratégie d’investissement solide sont une priorité du FBI », a déclaré Gregory Nelsen, agent spécial du FBI en charge de Cleveland.

« La portée mondiale et les milliers de victimes touchées par M. Arcaro soulignent le fait que les crimes fiscaux qui combinent l’attrait de la crypto-monnaie avec les nouvelles technologies et une stratégie de marketing avisée sont sans frontières et commencent souvent par une relation fondée sur la confiance, l’espoir et la promesse. Le FBI, en collaboration avec nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux, continuera à travailler sans relâche pour s’assurer que les criminels complices ne constituent plus une menace pour les individus ou les entreprises de notre société.

« Glenn Arcaro et ses co-conspirateurs ont créé un réseau mondial de tromperie et de fraude », a déclaré l’agent spécial responsable de l’IRS-CI, Tyler Hatcher. « IRS-CI et nos partenaires chargés de l’application de la loi ont diligemment démêlé ce réseau de mensonges, et la condamnation d’aujourd’hui nous rappelle que la fraude ne paie pas. Vous serez pris et vous irez en prison.

Arcaro a admis avoir gagné pas moins de 24 millions de dollars grâce au programme BitConnect, qui, selon des documents judiciaires, seront désormais remboursés aux investisseurs en restitution ou confisqués au gouvernement. Arcaro a pris des mesures pour transférer le produit BitConnect qu’il a gagné sur des comptes offshore, transformer une partie du produit en stockage de métaux précieux et obtenir des passeports étrangers. L’objectif d’Arcaro était d’éviter de payer des impôts sur le revenu fédéraux et étatiques sur ses revenus tirés du stratagème et de protéger ses actifs de la collecte par l’Internal Revenue Service.

Les procureurs américains adjoints Carl Brooker, Lisa Sanniti et Mark W. Pletcher du district sud de la Californie et le procureur Kevin Lowell de la section des fraudes de la division criminelle ont poursuivi l’affaire. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et le Service d’inspection postale des États-Unis ont apporté une aide indispensable à l’enquête.

DÉFENDEUR Numéro de cas 21CR2542-TWR

Glenn Arcaro Los Angeles, Californie Âge : 45 ans

RÉSUMÉ DES FRAIS

Complot en vue de commettre une fraude électronique – Titre 18, USC, Section 1349

Confiscation pénale – Titre 18, USC, Section 982

Peine maximale : vingt ans de prison, 250 000 $ d’amende ou le double du gain ou de la perte bruts résultant de l’infraction, selon la valeur la plus élevée ; confiscation et restitution

AGENCES

FBI

Enquête criminelle de l’IRS – Groupe de travail sur les enquêtes financières et les crimes frontaliers

Service d’inspection postale des États-Unis