Le procureur général de New York intente une action en justice pour fraude civile contre Trump, certains de ses enfants et son entreprise

Le procureur général Letitia James l’a surnommé : « L’art du vol ».

Le procès frappe au cœur de ce qui a rendu Trump célèbre, mettant en lumière l’image de richesse et d’opulence qu’il a embrassée tout au long de sa carrière – d’abord en tant que promoteur immobilier, puis en tant qu’animateur de télé-réalité sur L’apprenti et Apprenti célébritéet plus tard comme président.

« Donald Trump a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars pour s’enrichir injustement et tromper le système, nous trompant ainsi tous », a déclaré James lors de la conférence de presse.

James veut que Trump et son entreprise paient au moins 250 millions de dollars (375,67 millions de dollars), ce qui, selon elle, correspond à la valeur approximative des avantages obtenus grâce à des pratiques frauduleuses.

James, un démocrate, a annoncé les détails du procès lors d’une conférence de presse mercredi. Elle a déclaré que son bureau avait déposé l’affaire – qui est de nature civile et non pénale – après avoir rejeté les offres de règlement faites par les avocats des accusés.

Le stratagème présumé visait à redorer l’image de milliardaire de Trump et la valeur de ses propriétés lui donnait un avantage, par exemple en obtenant des conditions de prêt favorables, tout en minimisant la valeur des actifs à d’autres moments à des fins fiscales, a déclaré le bureau de James. .

« Cette enquête a révélé que Donald Trump s’était livré à des années de conduite illégale pour gonfler sa valeur nette, pour tromper les banques et les habitants du grand État de New York », a déclaré James lors de la conférence de presse. « Prétendre que vous avez de l’argent que vous n’avez pas ne relève pas de l’art du marché. C’est l’art du vol. »

James a déclaré que son enquête avait révélé des infractions criminelles potentielles, notamment la falsification de documents commerciaux, la publication de faux états financiers, la fraude à l’assurance, le complot et la fraude bancaire. Elle a déclaré que son bureau renvoyait ces conclusions aux procureurs fédéraux et à l’Internal Revenue Service.

Alina Habba, avocate de Trump, a déclaré que le procès « n’est ni axé sur les faits ni sur la loi – il est plutôt uniquement axé sur l’avancement du programme politique du procureur général ».

« Il est tout à fait clair que le bureau du procureur général a outrepassé son autorité statutaire en s’immisçant dans des transactions où absolument aucun acte répréhensible n’a eu lieu », a déclaré Habba. « Nous sommes convaincus que notre système judiciaire ne tolérera pas cet abus de pouvoir incontrôlé, et nous sommes impatients de défendre notre client contre chacune des réclamations sans fondement du procureur général. »

James cherche à retirer les atouts des entreprises impliquées dans la fraude présumée et souhaite qu’un contrôleur indépendant soit nommé pour au moins cinq ans pour superviser la conformité, les rapports financiers, les évaluations et les divulgations de l’organisation Trump aux prêteurs, aux assureurs et aux autorités fiscales.

Elle cherche à remplacer les fiduciaires actuels de la fiducie révocable de Trump, qui contrôle ses intérêts commerciaux, par des fiduciaires indépendants, pour interdire à Trump et à la Trump Organization de conclure des acquisitions immobilières commerciales pendant cinq ans, d’obtenir des prêts auprès de banques à New York pour cinq ans et interdire définitivement à Trump et à trois de ses enfants adultes d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur dans toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et/ou autorisée dans l’État de New York.

Elle cherche également à interdire de manière permanente à Weisselberg et McConney de servir dans la fonction de contrôle financier de toute société new-yorkaise ou entité commerciale similaire enregistrée et / ou autorisée dans l’État de New York.

Le procès de James intervient au milieu d’un tourbillon de contestations judiciaires sans précédent pour un ancien président, y compris une enquête du FBI sur le traitement par Trump de dossiers classifiés et des enquêtes sur ses efforts pour annuler les élections de 2020.

L’organisation Trump devrait être jugée en octobre dans une affaire pénale alléguant qu’elle avait comploté pour accorder des avantages non imposés aux cadres supérieurs, y compris son chef des finances de longue date, Weisselberg, qui a pris à lui seul plus de 1,7 million de dollars (2,55 millions de dollars) en extras .

Weisselberg, 75 ans, a plaidé coupable le 18 août. Son accord de plaidoyer l’oblige à témoigner au procès de l’entreprise avant de commencer une peine de cinq mois de prison. En cas de condamnation, l’organisation Trump pourrait être passible d’une amende équivalant au double du montant des impôts impayés.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a mené une enquête criminelle parallèle sur les mêmes pratiques commerciales au cœur du procès civil de James. Cette enquête a perdu de son élan plus tôt cette année après que Bragg a soulevé des questions en interne sur la viabilité d’une affaire pénale, mais le démocrate a déclaré qu’elle n’avait pas été abandonnée.

Dans le même temps, le FBI continue d’enquêter sur le stockage par Trump de documents gouvernementaux sensibles dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride, et un grand jury spécial en Géorgie enquête pour savoir si Trump et d’autres ont tenté d’influencer les responsables électoraux de l’État.

Tout le drame juridique se déroule avant les élections de mi-mandat de novembre, où les républicains tentent de prendre le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès.

Pendant ce temps, Trump a jeté les bases d’une éventuelle campagne de retour à la présidence en 2024 et a accusé l’administration du président Joe Biden de le cibler pour nuire à ses chances politiques.

La législation de l’État autorise un large éventail de recours civils contre les entreprises qui commettent une fraude commerciale, y compris la révocation des licences pour exercer des activités dans l’État, la destitution des dirigeants de l’entreprise et l’imposition du paiement d’une restitution ou de la remise de gains mal acquis.

Le bureau de James pourrait également chercher à interdire à Trump de s’impliquer dans certains types d’entreprises, comme cela s’est produit en janvier lorsqu’un juge a interdit à vie l’ancien PDG d’une société pharmaceutique, Martin Shkreli, de l’industrie pharmaceutique.

Lors d’un précédent affrontement avec Trump, James a supervisé la fermeture de son organisme de bienfaisance, la Trump Foundation, après que son prédécesseur au bureau du procureur général, Barbara Underwood, ait déposé une plainte alléguant qu’il avait abusé de ses actifs pour résoudre des différends commerciaux et stimuler sa course pour le White Loger. Un juge a ordonné à Trump de payer 2 millions de dollars (3,01 millions de dollars) à un éventail d’organismes de bienfaisance pour régler l’affaire.

James, qui a fait campagne pour le poste de critique et de chien de garde de Trump, a commencé à examiner ses pratiques commerciales en mars 2019 après que son ancien avocat personnel Michael Cohen a témoigné au Congrès que Trump avait exagéré sa richesse sur les états financiers fournis à la Deutsche Bank alors qu’il tentait d’obtenir un financement. pour acheter les Buffalo Bills de la NFL.

Depuis lors, le bureau de James et les avocats de Trump se sont disputés à plusieurs reprises sur la direction de l’enquête et la réticence de Trump à se conformer aux assignations à comparaître pour son témoignage et ses dossiers. Trump a passé des mois à lutter contre l’assignation à comparaître qui a conduit à sa déposition en août, ses avocats étant incapables de convaincre les tribunaux qu’il devrait être dispensé de témoigner car ses réponses pourraient être utilisées dans l’enquête criminelle de Bragg.

En mai, Trump a payé 110 000 $ US (165 300 $) d’amendes après avoir été condamné pour outrage au tribunal pour sa lenteur à répondre à une assignation à comparaître émise par le bureau de James pour obtenir des documents et d’autres preuves. La conclusion d’outrage a été levée en juin après que Trump et ses avocats ont soumis des documents montrant qu’ils avaient fait un effort de bonne foi pour trouver des documents pertinents.

Trump, un républicain, précédemment appelé James, un démocrate, un « procureur renégat » qui, selon lui, dirige une « expédition de pêche vindicative et intéressée ».

L’organisation Trump a qualifié ses allégations de « sans fondement » et a nié tout acte répréhensible.

Le procès civil intervient alors que Trump subit une pression juridique croissante alors que les procureurs prennent des mesures d’enquête qui se rapprochent de plus en plus de son entourage.

Trump fait face à de nombreuses enquêtes criminelles de la part de procureurs fédéraux et d’État concernant l’exactitude des états financiers de son entreprise, l’ingérence dans l’élection présidentielle de 2020 et sa gestion de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. Trump a nié tout acte répréhensible.

L’annonce est le dernier développement de ce qui a été une enquête de trois ans menée par James sur les finances de l’organisation Trump.

En janvier, le bureau de James a déclaré avoir trouvé des preuves « significatives » indiquant que l’organisation Trump avait utilisé des évaluations d’actifs fausses ou trompeuses dans ses états financiers pour obtenir des prêts, des assurances et des avantages fiscaux. Le mois suivant, le cabinet comptable de longue date de Trump a démissionné.

James a lancé son enquête en 2019 après que l’ancien réparateur et avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a témoigné devant le Congrès, alléguant que Trump avait gonflé la valeur de certains actifs pour obtenir des prêts et des assurances et sous-évalué d’autres pour obtenir des avantages fiscaux.

En plus du nouveau procès pour fraude, l’organisation Trump sera jugée le mois prochain pour avoir été impliquée dans un stratagème de fraude fiscale de 15 ans et son directeur financier de longue date a accepté de témoigner contre la société.

Weisselberg, qui a été directeur financier de la Trump Organization pendant des décennies, a plaidé coupable en août pour son rôle dans un stratagème de fraude fiscale de 15 ans, et dans le cadre de l’accord, il avait accepté de témoigner contre la société immobilière de Trump. au procès.

Au cours des dernières semaines, l’organisation Trump avait proposé de s’installer pour conjurer le procès alors même qu’elle niait tout acte répréhensible, mais le bureau de James a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par un accord, ont déclaré des personnes proches du dossier.

La famille a été déposée par le bureau de l’AG

En avril, après une longue bataille juridique pour faire appliquer les assignations à comparaître pour Trump et les dépositions de ses enfants adultes, les avocats du bureau de James ont déclaré qu’ils approchaient de la fin de l’enquête et avaient besoin du témoignage de Trump avant de prendre une décision.

Le mois dernier, Trump n’a pas répondu aux questions et a affirmé son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination lorsqu’il a été déposé par le bureau du procureur général. Eric Trump, qui dirige l’entreprise au quotidien, a également invoqué son droit au cinquième amendement en 2020 en réponse à plus de 500 questions.

Puisque Trump et Eric Trump ont refusé de répondre aux questions, si l’affaire est jugée, le jury peut tirer une « inférence défavorable » contre eux pour ne pas avoir répondu aux questions. Cela pourrait entraîner un jugement plus élevé contre eux ou l’entreprise s’ils sont reconnus responsables.

Ivanka Trump et Trump Jr. ont tous deux répondu aux questions lors d’entretiens qui ont duré plus de sept heures, ont déclaré des sources à CNN.