Le procès de San Diego vise à protéger 154 millions de dollars de fonds détournés qui ont été convertis en crypto-monnaie
Les procureurs fédéraux de San Diego ont déposé une plainte pour saisir 154 millions de dollars qui auraient été détournés de Sony Life Insurance Co. au Japon, acheminés par une banque La Jolla et convertis en crypto-monnaie.
L’action en confiscation civile intervient après que le FBI a confisqué 3 879 Bitcoins liés au stratagème présumé. Les Bitcoins sont conservés dans le portefeuille Bitcoin du FBI de San Diego pour être conservés dans l’intention de rendre l’argent à Sony.
Selon le procès déposé par le bureau du procureur américain, Rei Ishii, un ancien employé de Sony Life Insurance, basé à Tokyo, s’est engagé dans un stratagème visant à transférer des fonds du compte Citibank de Sony Life vers un compte de crédit Coinbase détenu à la Silvergate Bank de San Diego, où les fonds ont été convertis en Bitcoin.
Coinbase est un échange de crypto-monnaie bien connu où les gens investissent, achètent et vendent du Bitcoin. Chaque transaction est enregistrée dans un « grand livre public » numérique appelé blockchain. Coinbase est considéré comme une institution financière qui doit se conformer aux lois anti-blanchiment et autres.
Bitcoin est l’une des nombreuses monnaies virtuelles disponibles sur Internet. Au-delà du commerce, l’argent virtuel peut être échangé contre des biens et des services ou de l’argent réel, comme des dollars américains, sur les échanges.
Silvergate Bank a été l’un des premiers fournisseurs de services ciblant le marché de la cryptographie. Il fournit une infrastructure financière – telle que les transferts de fonds, les contrôles et la sécurité des comptes clients, ainsi qu’un système de paiement – pour aider le marché des devises numériques à se développer.
Les appels téléphoniques et les e-mails à Silvergate n’ont pas été retournés.
Le procès allègue qu’Ishii a transféré illégalement les fonds en mai 2021 sur le compte Silvergate-Coinbase dans le cadre d’un programme de rançon apparent.
Les superviseurs de Sony Life ont reçu des e-mails anonymes d’Ishii quelques jours après le transfert indiquant « Si vous acceptez le règlement, nous vous rembourserons les fonds » et « si vous allez déposer des accusations criminelles, il sera impossible de récupérer les fonds, » selon le procès.
Les forces de l’ordre ont pu retracer les transferts de Bitcoin et identifier les fonds prétendument volés à Sony Life, qui avaient été transférés vers un « portefeuille froid » de crypto-monnaie hors ligne.
Les enquêteurs ont ensuite obtenu une clé privée – l’équivalent d’un mot de passe – nécessaire pour accéder à l’adresse Bitcoin. Tous les Bitcoins liés au vol allégué ont été récupérés et protégés, selon les archives judiciaires. Ishii a été inculpé au Japon.
« Cette affaire est un exemple du travail incroyable des agents du FBI et des forces de l’ordre japonaises, qui font équipe pour suivre cet argent virtuel », a déclaré Randy Grossman, procureur américain par intérim pour le district sud de Californie. « Les criminels devraient en prendre note. Vous ne pouvez pas compter sur la crypto-monnaie pour cacher vos gains mal acquis aux forces de l’ordre.