Le monde doit dire la vérité sur l’argent sale
Lors d’un séjour de ski au printemps dans le Colorado la semaine dernière, j’ai trouvé la ville d’Aspen bourdonnante de discussions sur Roman Abramovich. Alors que l’oligarque russe a rarement été vu dans la station balnéaire ces dernières années, les spéculations vont bon train parmi les agents immobiliers locaux selon lesquels le domaine de 50 millions de dollars qu’Abramovich possède là-bas sera saisi par les autorités américaines si elles décident d’imposer des sanctions plus strictes aux oligarques en guise de punition pour la Russie. invasion de l’Ukraine.
Ce qui rend la propriété Aspen facile à cibler, c’est qu’elle est apparemment répertoriée au nom d’Abramovich. Cela en fait une rareté : les actifs étincelants que possèdent les oligarques sont généralement détenus au nom de sociétés écrans anonymes interconnectées ou par des personnes qui agissent comme des façades. Ceci, bien sûr, rend difficile pour les responsables gouvernementaux d’identifier ou de saisir des actifs sans une longue procédure judiciaire. « [Abramovich] devrait licencier son comptable », plaisante ironiquement un agent immobilier local.
En Europe, le problème est sans doute encore plus insoluble, car les réseaux d’entreprises peuvent s’étendre sur plusieurs frontières. Des chercheurs de la Copenhagen Business School estiment que la somme d’argent enfermée dans des paradis fiscaux offshore vaut 10 % du produit intérieur brut mondial. Et ils notent que « les élites russes cachent des proportions nettement plus importantes de leur richesse à l’étranger que les grands États occidentaux ».
Jusqu’ici, si scandaleux. Mais voici une question clé pour les comptables, les responsables des finances et les anthropologues : le modèle pourrait-il être sur le point de changer à la suite de la guerre en Ukraine ?
Après tout, ces dernières décennies, ces constructions financières ont été une source de dissonance culturelle et cognitive occidentale. Les professionnels de la finance et les politiciens aux États-Unis et en Europe ont agi comme s’il était tout à fait normal que de grandes quantités d’argent circulent sous de faux noms. Les sociétés écrans ont, pour citer un concept apprécié des anthropologues sociaux, été une zone de « silence social » flagrant, un angle mort culturel qui passe inaperçu parce qu’il est si parfaitement familier aux initiés qui ont peu d’incitations à remettre en question le statu quo.
Mais maintenant, il y a au moins trois facteurs qui pourraient exposer cette situation. Premièrement, en essayant d’imposer des sanctions aux oligarques russes, les gouvernements occidentaux sont obligés de regarder dans l’ombre. Deuxièmement, même avant l’invasion russe de l’Ukraine, des groupes multilatéraux tels que l’OCDE ont fait campagne pour injecter plus de transparence dans les paradis fiscaux.
Le troisième facteur pour défier ces silences sociaux est Internet. Cela pourrait provenir, par exemple, de fuites de données du type de celles qui se sont produites lorsque les soi-disant Panama Papers ont été remis à un consortium de journalistes il y a quelques années. Mais les bases de données numériques deviennent également de plus en plus cruciales.
Un exemple est la plate-forme OpenCorporates. Cela a été créé il y a dix ans par le journaliste britannique et détective numérique Chris Taggart pour extraire des données sur les entités de l’entreprise de tous les registres publics du monde. Il dispose désormais d’informations sur 200 millions d’entités, et Taggart espère qu’en rassemblant les informations en un seul endroit, il sera beaucoup plus facile de cartographier ce qui se passe.
Malheureusement, il est encore difficile d’atteindre la transparence à grande échelle car si peu de pays disposent de registres de « bénéficiaires effectifs » accessibles au public, des registres indiquant qui détient réellement les actifs des entreprises anonymes. Cela semble très étrange puisque l’UE a déjà adopté des directives pour créer ces registres de « propriété réelle » très importants. Mais alors que le Royaume-Uni et la Lettonie ont construit des bases de données publiques (l’Ukraine, à son crédit, essayait de le faire l’année dernière), des pays comme l’Espagne gardent leurs registres privés, des endroits comme l’Allemagne et l’Irlande ne publient pas les données sous une forme lisible par machine ( ce qui est crucial pour le traiter) et la France ne publie que des données partielles.
Des groupes comme KPMG, le cabinet d’expertise comptable, attribuent ce retard aux préoccupations concernant la « confidentialité des données ». Mais le vrai problème est que les gouvernements occidentaux et les institutions financières ont trop souvent été des « participants enthousiastes » à des stratagèmes qui permettent aux oligarques et à d’autres de planquer leurs gains mal acquis à l’étranger, comme l’a observé le politologue Daron Acemoglu dans un article récent.
Quoi qu’il en soit, comme le souligne Taggart, cette opacité rend pratiquement « impossible pour les journalistes d’analyser combien d’entreprises allemandes sont contrôlées par les oligarques russes. Ou des ONG pour analyser les toiles d’entreprises tissées par les grandes entreprises russes. Les entreprises sont également incapables de déterminer avec quels fournisseurs et clients elles doivent cesser de traiter.
Espérons donc que la ruée vers les sanctions serve désormais de déclencheur pour forcer enfin tous les gouvernements de l’UE à mettre en œuvre leurs propres directives sur la propriété effective, et que les États américains emboîtent le pas. Cela ne résoudra pas en soi le problème de corruption qui a alimenté l’état toxique actuel de la Russie. Mais ce serait une façon de commencer à lutter contre ces silences sociaux. Un monde où les agents immobiliers d’Aspen sont choqués qu’une propriété de ski de 50 millions de dollars soit détenue au « vrai » nom d’un Russe est un endroit particulier. Pour le bien de l’Ukraine et de l’économie mondiale au sens large, cela doit changer.
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